#世界爆料 【泰国震惊！银行被中国电诈“承包”， 疑替中国电诈团伙洗钱！】

#世界爆料 【泰国震惊！银行被中国电诈“承包”， 疑替中国电诈团伙洗钱！】 5月19日，位于春武里府芭提雅中部某银行附近，有大批便衣与制服警察集结，场面紧张，引发民众惊慌。 媒体发现，警方联合突袭该银行，并查扣相关文件及证据，同时初步讯问了分行经理及协助客户开户的员工。随后，警方将一名男经理、两名员工（一男一女）带回警局接受进一步调查。 据初步了解，该案件起因于此前曼谷地区大规模抓捕中国籍电诈团伙。扩展调查后发现，有一批持旅游签证的中国人曾在芭提雅一家银行开设超过100个账户。为深入追查该团伙的资金流向，警方持搜查令前往银行调查，并带走三名涉事人员问话。目前三人均声称并不知情这些账户被用于非法活动。 表面看，这是一起“外国人犯罪”事件，实际却再次撕开了泰国灰产链条最不愿被触碰的那一层布： 泰国的漏洞，不只是“外来侵袭”，更是“内生勾结”。 曾有泰国媒体发出质问：为什么泰国有灰产？那是因为泰国有灰警； 为什么泰国有电诈？那是因为泰国有主动配合电诈的银行员工 为什么泰国多年纵容代持股，如今才批量清算？ 那是因为过去地方管理者与代持股者之间早已形成利益共生。 这些问题，直指根本，却始终没有人认真回答。 目前案件仍在进一步侦办中，警方表示已有多个涉案线索，调查将继续扩大范围以查明更多涉案人员。 银行都沦陷了 1⃣ 2⃣ 3⃣ 5⃣ 6⃣ 频道的方向

泰国震惊！银行被中国电诈“承包”，开出百余账户？

泰国震惊！银行被中国电诈“承包”，开出百余账户？ 泰国银行分行多名员工被捕！ 涉嫌协助中国电诈团伙开设逾100个账户 据泰媒近日报道，泰国国家警察总署第二警区调查官提拉猜（Teerachai）率队展开行动，对春武里府邦拉蒙县Nong Prue地区某银行支行的分行经理及三名负责账户开户的员工进行调查。 此次行动源于警方发现，该支行员工疑似为多名持旅游签证入境泰国的中国籍人员开设大量银行账户。 进一步调查发现，这些账户与此前在曼谷落网的电信诈骗团伙存在关联，疑为洗钱或电诈金流通道。 在掌握初步证据后，警方传唤该支行所有相关人员前往警局配合调查。 数据显示，该分行共协助开设了超过100个账户，均被用于实施电信诈骗活动。

#泰国震惊！银行被中国电诈“承包”，开出百余账户？

#泰国震惊！银行被中国电诈“承包”，开出百余账户？ 泰国银行分行多名员工被捕！涉嫌协助中国电诈团伙开设逾100个账户 #据泰媒近日报道：泰国国家警察总署第二警区调查官提拉猜（Teerachai）率队展开行动，对春武里府邦拉蒙县Nong Prue地区某银行支行的分行经理及三名负责账户开户的员工进行调查。 此次行动源于警方发现，该支行员工疑似为多名持旅游签证入境泰国的中国籍人员开设大量银行账户。 进一步调查发现，这些账户与此前在曼谷落网的电信诈骗团伙存在关联，疑为洗钱或电诈金流通道。 在掌握初步证据后，警方传唤该支行所有相关人员前往警局配合调查。数据显示，该分行共协助开设了超过100个账户，均被用于实施电信诈骗活动。 订阅东南亚新闻资讯曝光 全球资讯一手掌握

#泰国震惊！银行被中国电诈“承包”，开出百余账户？

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中国男子泰国芭堤雅酒店坠亡，疑电诈团伙同伙集体逃离！

中国男子泰国芭堤雅酒店坠亡，疑电诈团伙同伙集体逃离！ 泰国芭堤雅北部一家七层酒店发生坠亡事件，一名20多岁中国男子从六楼坠落，当场死亡！警方调查发现，事发后6层房间人去楼空，数十名中国人匆忙收拾行李撤离，遗留手机及电脑设备，疑为电诈团伙窝点。警方推测团伙为规避调查集体逃离，目前正全力追查死因及逃亡团伙下落！ #泰国 #芭堤雅 #坠亡 #电诈团伙 #社会资讯

泰国重拳出击！3银行职员助中国电诈团伙开户被捕，22亿泰铢巨款被盗！

泰国重拳出击！3银行职员助中国电诈团伙开户被捕，22亿泰铢巨款被盗！ 泰国科技犯罪打击部门（TCSD）召开新闻发布会，揭露一起特大电诈案！今年3月，15名中国游客通过3名泰国银行职员协助，开设15个银行账户，两天内从柜台和ATM提取9100万泰铢现金后逃离泰国。 警方4月逮捕9名嫌疑人：4名中国人（YANG某、XIE某、HANG某、WU某）及5名泰国人，其中3人为银行职员，另2人提供翻译和转账协助。嫌犯利用大量泰国SIM卡和15个银行账户，涉案资金1.18亿泰铢，与462个“骡子账户”关联，累计2084起投诉，损失高达22亿泰铢（约合人民币）！ TCSD指挥官Thaichai将军表示，15名中国主犯已逃离泰国，警方正全力追捕。 #泰国新闻 #电诈团伙 #银行职员被捕 #22亿泰铢 #警方追击