#公安部督办324特大跨境网络开设赌场案 #涉案近16亿元

#公安部督办324特大跨境网络开设赌场案 #涉案近16亿元 长期盘踞菲律宾打造集团化赌博“事业”租用境外服务器搭建赌博网站，吸纳运营团伙近300名，涉案近16亿元 2024年2月9日，由荆州市沙市区人民检察院提起公诉的“3.24特大跨境网络开设赌场案”一审宣判，法院以开设赌场罪对主案黄某某等13名被告人分别被判处一年五个月至三年十个月不等有期徒刑，并处三万至二十万元不等罚金。至此，一个跨境网络赌博犯罪集团被连根拔起，犯罪团伙成员尽数落网 一个跨境网络赌博集团浮出水面。#宝盈集团 一个长期盘踞在菲律宾马尼拉市珍珠大厦，专门吸引国内公民参与网络赌博的犯罪团伙，以黄某甲为公司负责人，黄某乙、黄某丙等人为高管，以“传销模式”发展下级代理，逐级吸纳赌客投注，层层抽水牟取暴利。经查，该案涉案人员近200人，参赌人员达25万余人，遍布全国25个省市，涉案赌资达16亿余元。 全案21名被告人全部自愿签署认罪认罚具结书，#退赃共200余万元 另冻结 #上缴1000余万元 在此基础上，检察机关严格落实 #宽严相济 刑事政策，鉴于犯罪嫌疑人犯罪情节轻微，投案后如实供述，且具有自首、认罪认罚、退赃、系从犯等从轻处理情节，依法决定对其中 #8名被告人作出相对不起诉处理 PS：退了200万缴了1000万罚了600万 一共1800万换来8个不起诉其他的轻判兄弟们值得嘛

涉案近16亿元 特大跨境网络赌博案二审宣判

涉案近16亿元 特大跨境网络赌博案二审宣判 长期盘踞境外，打造集团化赌博“事业”，租用境外服务器搭建赌博网站，涉案近16亿元。10月9日，极目新闻记者从荆州市沙市区人民检察院获悉，由该院提起公诉的“3·24特大跨境网络开设赌场案”二审宣判，法院以开设赌场罪对黄某某等13名被告人判处一年五个月至三年十个月不等有期徒刑，并处三万元至二十万元罚金。 2022年3月24日，荆州公安机关在网络日常排查中发现，辖区内有居民在某赌博网站参与网络赌博。经调查发现，该赌博网站提供10余种棋牌博彩在线游戏，允许多人同时在线，具有充值、兑现功能，但该网站服务器、注册网站均显示在境外。 经过民警进一步深挖发现，该赌博网站的幕后操纵者长期盘踞在境外，专门吸引国内公民参与网络赌博。经查，该案涉案人员近200人，参赌人员达25万余人，遍布全国25个省市，涉案赌资达16亿余元。 荆州检察机关第一时间协助介入，并抽调沙市区检察院精干力量参与办案。检察机关与公安机关强化协作配合，通过技术手段逐项对照完善证据。最终形成了70多本卷宗、每本平均200页，50多张审讯视频光盘等办案材料。 2023年3月10日，荆州市沙市区人民检察院对案件提起公诉。2024年2月9日，“3·24特大跨境网络开设赌场案”一审宣判。此后，该案二审作出终审判决。

【公安部督办 中国公安侦破柬埔寨“葡京娱乐”跨境网赌案】

【公安部督办 中国公安侦破柬埔寨“葡京娱乐”跨境网赌案】 近期，怀化市洪江公安局成功侦破一起菲律宾、柬埔寨跨境网络赌博案，对该赌博集团实现境内外“全方位”突破，“全链条”打击。 经过多轮集中收网，境外“金主”、高管和运营团队均到案，境内网络接入、服务器提供、推广总代理均捣毁。 该集团开设有“葡京在线娱乐”、“皇冠”等两个盘口，并从国内招募平台推广代理，吸引赌客参赌，再通过国内的跑分团伙将涉赌资金转移至境外，参赌人数众多，涉案金额巨大，证据固定极难。

菲律宾特大跨境“网赌”案：吸引超百万中国会员，涉案资金流水超7255亿元！

菲律宾特大跨境“网赌”案：吸引超百万中国会员，涉案资金流水超7255亿元！ 近日，四川警方公布了一起公安部挂牌督办的特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人93名，查扣赃款2000余万元。犯罪团伙将赌博窝点设在菲律宾，专门吸引中国赌客进行网络赌博，国内线上注册会员近100万人，涉案资金流水超7255亿元。日前，首批50名嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已移送法院公开审理。 警方经过深入摸排发现，该团伙涉案人员300余人，运营管理人员都在菲律宾。通过菲律宾当地警方协助，专案组很快掌握了涉案人员的具体轨迹。原来，这是一个主要针对中国赌客的赌博集团，最近这几年，该团伙一直在菲律宾以酒店招聘服务员、厨师、保洁工等诸多名义，通过网络发布信息，在中国境内高薪招募人员。

#国内新闻 涉案近16亿元 特大跨境网络赌博案二审宣判

#国内新闻 涉案近16亿元 特大跨境网络赌博案二审宣判 长期盘踞境外，打造集团化赌博“事业”，租用境外服务器搭建赌博网站，涉案近16亿元。10月9日，极目新闻记者从荆州市沙市区人民检察院获悉，由该院提起公诉的“3·24特大跨境网络开设赌场案”二审宣判，法院以开设赌场罪对黄某某等13名被告人判处一年五个月至三年十个月不等有期徒刑，并处三万元至二十万元罚金。 2022年3月24日，荆州公安机关在网络日常排查中发现，辖区内有居民在某赌博网站参与网络赌博。经调查发现，该赌博网站提供10余种棋牌博彩在线游戏，允许多人同时在线，具有充值、兑现功能，但该网站服务器、注册网站均显示在境外。 经过民警进一步深挖发现，该赌博网站的幕后操纵者长期盘踞在境外，专门吸引国内公民参与网络赌博。经查，该案涉案人员近200人，参赌人员达25万余人，遍布全国25个省市，涉案赌资达16亿余元。 荆州检察机关第一时间协助介入，并抽调沙市区检察院精干力量参与办案。检察机关与公安机关强化协作配合，通过技术手段逐项对照完善证据。最终形成了70多本卷宗、每本平均200页，50多张审讯视频光盘等办案材料。 2023年3月10日，荆州市沙市区人民检察院对案件提起公诉。2024年2月9日，“3·24特大跨境网络开设赌场案”一审宣判。此后，该案二审作出终审判决。 订阅柬埔寨悬赏令频道  ↓ 免费投稿爆料： @caicai88888893

#案例 涉案金额上亿元，抓获17人！内蒙古公安破获特大跨境网络赌博案

#案例 涉案金额上亿元，抓获17人！内蒙古公安破获特大跨境网络赌博案 以网络“小游戏”为“幌子”，通过群聊引流，广泛吸引人员参赌牟利，注册会员达5000余人......近日，内蒙古兴安盟突泉县公安局侦破一起特大跨境网络赌博案件，实现跨境网络赌博犯罪的全链条打击，为夏季治安打击整治行动再添战果。 “陌生好友”邀请入群，转账交易进行赌博充值 今年4月，突泉县居民王先生的微信上突然收到一条好友验证，一个名为“奇迹管理6”的陌生微信账号请求添加其为好友，随后王先生通过了对方的请求。 “给你推荐个好玩的，没有二维码你还玩不到！”聊了一会儿，“奇迹管理6”给王先生推荐了一款游戏。 王先生通过扫描“奇迹管理6”提供的二维码，下载了游戏软件。进入游戏后，王先生发现这个游戏是以赛车、游艇回合制速度竞赛形式，让游戏玩家通过“压大”“压小”的形式进行下注。 微信群内玩家通过转账、银行卡交易的方式进行赌博充值，涉赌金额巨大且参与人数众多。 非法赌博软件成为一只“披着羊皮的狼” 由于该案涉及人员较多、资金流水大，突泉县公安局随即抽调精干力量成立专案组立即开展侦查工作。 通过梳理万余条数据，专案组发现，这个赌博软件服务器在美国德克萨斯州，在广东省成立工作室，通过套用合法软件APP为载体，以网络“小游戏”为“幌子”，通过群聊引流，广泛吸引人员参赌牟利，注册会员达5000余人。 为了规避公安机关侦查打击，该案犯罪团伙广泛购买银行卡、电话卡、身份信息等“三件套”进行身份伪装，内部人员均使用“化名”称呼，规定不能暴露个人真实身份和相互交友，反侦察意识极强。 专案组经过40余天的深入侦查，快速锁定洪某、冯某、蔡某等人。在多方调查取证后，6月27日，专案组奔赴广东省开展集中收网行动，共抓获犯罪嫌疑人17人，扣押作案手机50部、银行卡50余张，打掉开设赌场犯罪集团1个，彻底摧毁和斩断了这一特大跨境网络赌博团伙犯罪链条。