涉嫌跨境电信诈骗，一外国女子在柬埔寨边境被捕！

涉嫌跨境电信诈骗，一外国女子在柬埔寨边境被捕！ 据泰国当局指出，该女子因合谋诈骗以及参与国际犯罪活动而被捕。她被控涉嫌在萨姆省悲剧事件的诈骗团伙。 泰国警方透露，上述女子的逮捕是根据有关一名嫌疑犯与在波贝活动的诈骗团伙有关的信息而进行的，当该女子返回泰国就被捕了。 据了解，该诈骗团伙与泰国发生的一起令人心碎的家庭悲剧有关，8月28日，一名男子在泰国的磅碧地区的家中谋杀了他的妻子和两个儿子。在他的妻子成为该团伙的受害者后，该男子陷入绝望和欠下了巨额债务，导致该男子试图结束自己的生命，但自杀未遂。 在审讯中，上述女子承认自己就是逮捕令中的嫌疑犯。她最初被移民官员拘留，然后被移交给北榄府的警方进一步依法处置。 应提的是，上述女子被捕案件不是唯一的案件，8月29日，另一名泰国女子因涉嫌电信诈骗，当她从柬埔寨返回泰国时，在泰国边境检查站被逮捕。

#泰国资讯 外籍男子携千万现金入境，疑涉诈骗集团被捕！

#泰国资讯 外籍男子携千万现金入境泰国，疑涉诈骗集团被捕！ 2月23日9时，泰国沙缴府移民局局长纳帕塔蓬警上校与空伦警察局局长、边防巡逻连以及空伦海关联合执法，对入境泰国的人员、车辆及随身行李进行严格检查。此次行动是泰国政府和国家警察总署在“封锁边境”政策下，为防范诈骗集团将基地转移至柬埔寨而实施的措施，行动将重点打击非法入境、走私通讯设备及其他违法活动。检查地点包括空伦入境检查站及海关行李检查区。 检查过程中，执法人员发现一名可疑男子，疑似印度人，身穿深蓝色翻领T恤、灰色长裤，背着一个大号蓝色背包，步行自柬埔寨波贝经空伦边境检查站入境泰国，并进入空伦入境大厅。当其通过海关行李检查区时，执法人员要求其配合检查，确认其为一47岁的印度裔泰国男子，化名欧姆，居住在曼谷。 当执法人员打开其蓝色背包进行检查时，发现其中装有1570万泰铢现金。经询问，欧姆声称这笔钱是在柬埔寨波贝某赌场赌博所得。然而，由于其携带巨额现金入境且未向海关申报，执法人员对此说法存疑，担心这笔钱可能来源不明，甚至与电信诈骗集团有牵连。 因此，执法人员依据相关法律法规，指控欧姆未经申报擅自携带外币入境，并将其移交给空伦海关法务部门处理。同时，沙缴府移民调查组已介入调查，追踪该资金的来源及用途。

#泰国新闻：外籍男子携上千万现金入境，当场被捕！

#泰国新闻：外籍男子携上千万现金入境泰国，当场被捕！ #泰国 政府为打击诈骗集团将基地转移至 #柬埔寨 而实施的措施， 行动将重点打击非法入境、走私通讯设备及其他违法活动。 检查地点包括空伦入境检查站及海关行李检查区。 检查过程中，发现一名可疑男子，疑似印度人，背着一个大号蓝色背包，从柬埔寨波贝边境检查站入境泰国，并进入空伦入境大厅。47岁的印度裔泰国男子，居住在曼谷。 #在男子背包内发现1570万泰铢现金。经询问，男子声称这笔钱是在 #柬埔寨波贝某赌场赌博所得。然而，由于其携带巨额现金入境且未向海关申报，执法人员对此说法存疑，担心这笔钱可能来源不明，甚至与电信诈骗集团有牵连。执法人员已将男子控制，追踪该资金的来源及用途。 Ps：波贝赌场的钱这么好赢的吗

男子从波贝走私上千万泰铢

男子从波贝走私上千万泰铢 自称是在赌场赢的 近日，一名泰国男子从柬埔寨波贝携带大量泰铢在进入泰国时，被泰国边检扣下。 据泰媒报道，该男子为一名泰国籍印度裔男子，当日，他背着一个蓝色大背包从波贝穿越边境进入泰国时被捕。泰国警方对他的背包进行检查，发现现金1570万泰铢，约合47万美元。 这名男子在被扣后说，这些钱是他从波贝的赌场里面赢的。但警方怀疑这笔巨款来自一个电诈盘口，因此将该男子羁押，以进行进一步调查。

中国男子在泰洗钱被捕！查获1100万现金 数字钱包 700亿

中国男子在泰洗钱被捕！查获1100万现金 数字钱包 700亿 4月29日，泰国中央调查局局长吉拉鹏警中将等人共同通报了一起打击在泰国隐藏的洗钱犯罪团伙的逮捕结果 吉拉鹏警中校表示，泰国国家警察总署第2警区的警官根据刑事法院签发的逮捕令，成功逮捕了32岁的中国籍嫌疑人陈某以及泰国籍嫌疑人阿南。在逮捕行动中，警方还查获了 #包括1100万泰铢现金、2台电脑、7部手机、8本存折、13张银行卡、5辆汽车、1泰数钞机等在内的资产，#总价值超过4200万泰铢。 吉拉鹏警上校表示，该诈骗团伙于2023年11月创建了一个虚假的中央调查局网站，以欺骗人们的财产。警方最初逮捕了5名罪犯，但随后发现了该犯罪团伙系有组织的团伙，因此警方扩大调查范围后逮捕了这两名嫌疑人陈某和阿南。 据警方透露，陈某负责管理数字钱包，并将数字资产兑换成现金，用于支持各个电信诈骗团伙的开支。警方检查了陈某的手机后发现，其手机中安装了大量与电信诈骗有关的应用软件，所有电子数字钱包中的资金总额 #超过700亿泰铢。这些数字钱包中的资金与之前在系统中举报的大量受害者案件相匹配。 吉拉鹏警中将还指出，陈某使用了另一名泰国籍人士的名字购买并持有财产，其中包括现金、房产和豪车等。警方检查了陈某的签证后发现，他持有的是“精英卡”5年套餐。陈某还让自己的妻子与泰国男子登记结婚，以便使其三个孩子获得泰国国籍。

中国男子在泰洗钱被捕！查获1100万现金 数字钱包 700亿

中国男子在泰洗钱被捕！查获1100万现金 数字钱包 700亿 4月29日，泰国中央调查局局长吉拉鹏警中将等人共同通报了一起打击在泰国隐藏的洗钱犯罪团伙的逮捕结果 吉拉鹏警中校表示，泰国国家警察总署第2警区的警官根据刑事法院签发的逮捕令，成功逮捕了32岁的中国籍嫌疑人陈某以及泰国籍嫌疑人阿南。在逮捕行动中，警方还查获了 包括1100万泰铢现金、2台电脑、7部手机、8本存折、13张银行卡、5辆汽车、1泰数钞机等在内的资产，总价值超过4200万泰铢。 吉拉鹏警上校表示，该诈骗团伙于2023年11月创建了一个虚假的中央调查局网站，以欺骗人们的财产。警方最初逮捕了5名罪犯，但随后发现了该犯罪团伙系有组织的团伙，因此警方扩大调查范围后逮捕了这两名嫌疑人陈某和阿南。 据警方透露，陈某负责管理数字钱包，并将数字资产兑换成现金，用于支持各个电信诈骗团伙的开支。警方检查了陈某的手机后发现，其手机中安装了大量与电信诈骗有关的应用软件，所有电子数字钱包中的资金总额 超过700亿泰铢。这些数字钱包中的资金与之前在系统中举报的大量受害者案件相匹配。 吉拉鹏警中将还指出，陈某使用了另一名泰国籍人士的名字购买并持有财产，其中包括现金、房产和豪车等。警方检查了陈某的签证后发现，他持有的是“精英卡”5年套餐。陈某还让自己的妻子与泰国男子登记结婚，以便使其三个孩子获得泰国国籍。