#柬埔寨 波贝台湾盘口诈骗案曝光，一年骗走数十亿！

#柬埔寨 波贝台湾盘口诈骗案曝光，一年骗走数十亿！ 柬埔寨波贝的1-2-3-4期园区在2022年涉及大规模诈骗，涉案人员超3000人。其中，最大盘口位于宝龙2期，由名为“大丰”的老板掌控。此人极少露面，身高约170cm，身材中等偏胖，年龄不超过30岁。 该诈骗集团以台湾盘口为主，涉案金额超过3000亿新台币。近期最大单笔受害者被骗金额达2.9亿新台币，曾有人假冒朱家泓为“老师”诈骗一名妇人1.8亿新台币。 去年震惊台湾的内湖母女自杀案，也与该园区的诈骗集团有关。 案件地点经纬度： 13.6490481, 102.5965715 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

跨柬埔寨、菲律宾特大网赌案宣判！涉案数十亿，16人获刑！

跨柬埔寨、菲律宾特大网赌案宣判！涉案数十亿，16人获刑！ 十余人结伙跨境网络赌博，涉及10余省份，涉案流水数十亿元。近日，福建省三明市将乐县法院审结一起特大跨境涉赌犯罪案件，16名被告人被判处刑罚。 2014 年以来，王某富为获取非法利益先后在柬埔寨、菲律宾搭建网络赌博平台供他人投注赌博，并以公司化运营。 该平台以视讯直播、电子游艺、棋牌游戏等多种项目形式，面向中国国内发展会员进行线上赌博。该赌博网站会员达数万人，涉及福建、广东、浙江、江西、上海等10余省份，赌资均以人民币结算。 其间，王某富雇请被告人何某发、吴某潭、王某云、吴某德等人为该网络赌博平台提供出入金、客服、财务、推广等方面的服务。 该赌博网站获利后，通过“地下钱庄”将获利转移至中国境内吴某杰处，由吴某杰安排王某友、李某虎等人将资金散存到其控制的银行账户中，吴某杰再通过网银转账到王某富指定的银行账户内，供王某富家属购买房产、车产、股份等藏匿犯罪所得。经审计，该赌博网站涉案流水数十亿元。 2022年8月至2023年3月期间，16名被告人陆续到案，至案件审结前共主动退出违法所得人民币9072.2万元。 法院经审理认为，被告人何某发、吴某潭、王某云、吴某德等十一人明知是赌博网站，仍受雇并提供直接帮助，从中获利，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

#国内新闻 福建全省法院审结电信网络诈骗及关联犯罪案件14336件

#国内新闻 福建全省法院审结电信网络诈骗及关联犯罪案件14336件 近日，记者从福建省高级人民法院获悉，我省法院在依法严惩、追赃挽损、社会治理、反诈宣传等方面持续发力，取得显著成效。2023年以来，全省法院审结电信网络诈骗及关联犯罪案件14336件22876人，涉案金额27.74亿元。坚持依法从严惩处，突出打击重点。 全省法院妥善审结一批打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪专项行动的案件。龙岩两级法院审结“4·09”特大跨境电信网络诈骗犯罪系列案件，犯罪集团首要分子被依法数罪并罚决定执行有期徒刑十八年。该案入选2024年最高人民法院依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。2023年以来，全省法院审结帮助信息网络犯罪活动、掩饰隐瞒犯罪所得、侵犯公民个人信息、妨害信用卡管理、偷越国(边)境、组织他人偷越国(边)境等关联犯罪13171件19776人。 坚持追赃挽损，坚决最大限度维护群众利益。2023年以来，为被害人挽回经济损失近4.84亿元。明确电信网络诈骗犯罪中的涉案财物查扣范围及证据标准，用足用好认罪认罚从宽制度，把被告人退赃退赔意愿、能力、数额等作为判断其是否真诚悔罪、自愿认罚的重要标准，对于真诚悔罪、主动退赃退赔的被告人也及时兑现量刑从宽政策。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+eqvuQlA2ikYwY2Fl 免费投稿爆料：@baofu821

#金边警方破获社交媒体诈骗案

#金边警方破获社交媒体诈骗案  一名利用社交媒体进行诈骗的女子已被警方拘留。 2025年2月17日晚，柬埔寨反科技犯罪局表示，该局于2025年2月12日对一起Facebook账号被盗案件展开调查。犯罪分子窃取受害者Facebook账号控制权，并冒充账号主人，通过Facebook Messenger向受害者的亲属或熟人发送信息，以借款为名实施诈骗。 在金边市初级法院检察官的协调下，警方逮捕了一名嫌疑人，姓名为Y.Y，女性。 经审讯，嫌疑人供认，她曾使用一名熟人的银行账户接收诈骗所得款项，并从幕后主使那里按每笔交易提成获利。 目前，该嫌疑人已被刑事调查局移送金边市初级法院，法院调查法官已下令对其进行羁押，以进一步调查并追踪其他涉案成员。 柬埔寨反科技犯罪局提醒广大市民，切勿出租、出售或出借个人银行账户供他人使用或管理，否则可能涉及共谋犯罪或非法获利，被依法追究责任。

#PAOCC：自 2023 年以来已花费 2.1 亿比索用于拘留 POGO 工人，并扣押了数十亿资产

#PAOCC：自 2023 年以来已花费 2.1 亿比索用于拘留 POGO 工人，并扣押了数十亿资产 马尼拉总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）周三表示，自 2023 年打击行动开始以来，该委员会在过去两年中已花费约 2.1 亿比索用于拘留被捕的菲律宾离岸博彩运营商（POGO）工人。

柬埔寨破获假冒洪森Telegram诈骗案，4名跨国嫌犯落网！

柬埔寨破获假冒洪森Telegram诈骗案，4名跨国嫌犯落网！ 近日，柬埔寨国家警察总署科技犯罪调查局破获一起冒充参议院主席洪森名义的Telegram投资诈骗案，涉案金额超4万美元。 警方在6月21日立案后迅速行动，先后逮捕4名嫌犯，包括2名俄罗斯籍男子、1名柬埔寨籍女子及1名柬埔寨籍男子，该团伙通过虚假高回报投资诱骗受害者并利用电子货币洗钱。 目前案件已移交金边法院审理，警方提醒民众警惕网络投资诈骗，谨防“短期暴利”骗局。