#重大国际犯罪案件 中国女子因涉嫌参与金额高达数十亿美元诈骗案件在希腊被捕

#重大国际犯罪案件 中国女子因涉嫌参与金额高达数十亿美元诈骗案件在希腊被捕 据希腊媒体pelop.gr报道，近日，希腊发生了一起涉及国际犯罪的重大案件。一名中国女子因涉嫌参与金额高达数十亿美元的金字塔骗局，在希腊帕特雷港口试图前往意大利时被捕。根据国际逮捕令，这名女子已被判处15年监禁。目前，中国方面正等待希腊法院对其引渡请求的审理结果。 报道称，该女子通过希腊“黄金签证”计划获得了居留许可。该计划允许非欧盟国家公民通过购买一定金额的房产在希腊获得长期居留权，并享有欧盟境内的自由通行。近年来，这一政策吸引了大量合法投资者，但也引发争议，部分人利用该政策作为规避法律问题的避风港。据报道，这名女子在帕特雷港试图前往意大利时被捕，并被拘留至今。她通过律师向法院申请暂时释放，并表示愿意接受限制性条件。律师称，该女子需要照顾正在希腊幼儿园就读的4岁孩子，因在希腊没有近亲可代为照料。 然而，法院驳回了这一请求。此外，国际逮捕令明确指出，该女子因参与数十亿美元的经济诈骗活动已被定罪。被告否认与案件有关，并声称对判决不知情，同时表示拒绝被引渡至中国。 PS：到底是女装大佬还是替死鬼。

#柬埔寨 波贝台湾盘口诈骗案曝光，一年骗走数十亿！

#柬埔寨 波贝台湾盘口诈骗案曝光，一年骗走数十亿！ 柬埔寨波贝的1-2-3-4期园区在2022年涉及大规模诈骗，涉案人员超3000人。其中，最大盘口位于宝龙2期，由名为“大丰”的老板掌控。此人极少露面，身高约170cm，身材中等偏胖，年龄不超过30岁。 该诈骗集团以台湾盘口为主，涉案金额超过3000亿新台币。近期最大单笔受害者被骗金额达2.9亿新台币，曾有人假冒朱家泓为“老师”诈骗一名妇人1.8亿新台币。 去年震惊台湾的内湖母女自杀案，也与该园区的诈骗集团有关。 案件地点经纬度： 13.6490481, 102.5965715 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

【华尔街日报：中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元】

【华尔街日报：中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元】 据华尔街日报（WSJ）报道，中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元，其中包括通过向美国供应毒品获得的资金。据报道，该犯罪团伙利用加密货币来洗钱，从贩毒和非法赌博中获利，并通过承诺在加密货币市场轻松获利的投资骗局赚取巨额资金。此外，报道称，中国也对使用加密货币的犯罪行为做出了强烈反应。今年1月，中国公安官员宣布已查处800多起相关案件，并关闭了5家用于洗钱的“地下钱庄”。官员补充说，还发现了价值约40亿美元的基于区块链的基金。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

摩根大通：蚂蚁国际利用 JPM Coin 处理数十亿美元资金

摩根大通：蚂蚁国际利用 JPM Coin 处理数十亿美元资金 摩根大通的一份报告显示，JPM Coin 已与蚂蚁集团的全球子公司蚂蚁国际无缝处理了数十亿美元的交易，蚂蚁集团拥有并运营支付宝。该报告强调了目前由摩根大通控制的客户端托管区块链节点计划，以提高去中心化程度和直接的客户连接性。

韩国寻求从美国引渡涉案资金达28.9亿美元的KOK代币诈骗案主要嫌疑人

韩国寻求从美国引渡涉案资金达28.9亿美元的KOK代币诈骗案主要嫌疑人 PANews 7月8日消息，据Sisa Journal报道，涉嫌数十亿美元KOK代币诈骗案的关键人物已在美国被捕，目前正在接受移民法庭的审判。韩国当局正在努力引渡此人，两国已就此事进行了讨论。韩国司法部拒绝置评，称调查仍在进行中，其中包括涉及外交关系的信息。 据称，2019年9月推出的加密货币KOK被用于通过传销计划筹集资金，业内专家估计，仅韩国人在该骗局中就损失了4万亿韩元（28.9亿美元）。

#PAOCC：自 2023 年以来已花费 2.1 亿比索用于拘留 POGO 工人，并扣押了数十亿资产

#PAOCC：自 2023 年以来已花费 2.1 亿比索用于拘留 POGO 工人，并扣押了数十亿资产 马尼拉总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）周三表示，自 2023 年打击行动开始以来，该委员会在过去两年中已花费约 2.1 亿比索用于拘留被捕的菲律宾离岸博彩运营商（POGO）工人。