#柬埔寨 波贝台湾盘口诈骗案曝光，一年骗走数十亿！

#柬埔寨 波贝台湾盘口诈骗案曝光，一年骗走数十亿！ 柬埔寨波贝的1-2-3-4期园区在2022年涉及大规模诈骗，涉案人员超3000人。其中，最大盘口位于宝龙2期，由名为“大丰”的老板掌控。此人极少露面，身高约170cm，身材中等偏胖，年龄不超过30岁。 该诈骗集团以台湾盘口为主，涉案金额超过3000亿新台币。近期最大单笔受害者被骗金额达2.9亿新台币，曾有人假冒朱家泓为“老师”诈骗一名妇人1.8亿新台币。 去年震惊台湾的内湖母女自杀案，也与该园区的诈骗集团有关。 案件地点经纬度： 13.6490481, 102.5965715 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

【华尔街日报：中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元】

【华尔街日报：中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元】 据华尔街日报（WSJ）报道，中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元，其中包括通过向美国供应毒品获得的资金。据报道，该犯罪团伙利用加密货币来洗钱，从贩毒和非法赌博中获利，并通过承诺在加密货币市场轻松获利的投资骗局赚取巨额资金。此外，报道称，中国也对使用加密货币的犯罪行为做出了强烈反应。今年1月，中国公安官员宣布已查处800多起相关案件，并关闭了5家用于洗钱的“地下钱庄”。官员补充说，还发现了价值约40亿美元的基于区块链的基金。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

摩根大通：蚂蚁国际利用 JPM Coin 处理数十亿美元资金

摩根大通：蚂蚁国际利用 JPM Coin 处理数十亿美元资金 摩根大通的一份报告显示，JPM Coin 已与蚂蚁集团的全球子公司蚂蚁国际无缝处理了数十亿美元的交易，蚂蚁集团拥有并运营支付宝。该报告强调了目前由摩根大通控制的客户端托管区块链节点计划，以提高去中心化程度和直接的客户连接性。

韩国寻求从美国引渡涉案资金达28.9亿美元的KOK代币诈骗案主要嫌疑人

韩国寻求从美国引渡涉案资金达28.9亿美元的KOK代币诈骗案主要嫌疑人 PANews 7月8日消息，据Sisa Journal报道，涉嫌数十亿美元KOK代币诈骗案的关键人物已在美国被捕，目前正在接受移民法庭的审判。韩国当局正在努力引渡此人，两国已就此事进行了讨论。韩国司法部拒绝置评，称调查仍在进行中，其中包括涉及外交关系的信息。 据称，2019年9月推出的加密货币KOK被用于通过传销计划筹集资金，业内专家估计，仅韩国人在该骗局中就损失了4万亿韩元（28.9亿美元）。

柬埔寨去年打击逾600起跨国犯罪案件

柬埔寨去年打击逾600起跨国犯罪案件 #西港头条 #柬埔寨新闻 据柬媒消息，近日，内政部发布2024年度工作总结报告及2025年工作方向规划。报告显示，2024年，柬埔寨与国际刑警组织成员国及国内外执法合作伙伴紧密协作，共同打击606起跨国犯罪案件。 内政部副发言人杜速克于3月17日表示，柬埔寨始终积极参与全球安全治理，并坚定致力于打击各类跨国犯罪和违法行为。无论是在双边、多边合作框架内，还是通过区域及国际机制，柬方都发挥了重要作用，与各国携手应对跨境安全挑战。 他补充道，为进一步提升执法能力，柬埔寨内政部在2024年共派遣956名国家警察官员，参与各类区域及国际执法合作论坛208次。此举旨在强化专业技能，推动国际警务合作，并加强与国际刑警组织成员国及执法伙伴的经验交流。

#柬埔寨咨询：柬埔寨去年打击逾600起跨国犯罪案件

#柬埔寨咨询：柬埔寨去年打击逾600起跨国犯罪案件 据柬媒消息，近日，内政部发布2024年度工作总结报告及2025年工作方向规划。报告显示，2024年，柬埔寨与国际刑警组织成员国及国内外执法合作伙伴紧密协作，共同打击606起跨国犯罪案件。 内政部副发言人杜速克于3月17日表示，柬埔寨始终积极参与全球安全治理，并坚定致力于打击各类跨国犯罪和违法行为。无论是在双边、多边合作框架内，还是通过区域及国际机制，柬方都发挥了重要作用，与各国携手应对跨境安全挑战。 他补充道，为进一步提升执法能力，柬埔寨内政部在2024年共派遣956名国家警察官员，参与各类区域及国际执法合作论坛208次。此举旨在强化专业技能，推动国际警务合作，并加强与国际刑警组织成员国及执法伙伴的经验交流。