#马来西亚资讯 马国70余人陷投资骗局 损失逾1400万元

#马来西亚资讯 马国70余人陷投资骗局 损失逾1400万元 （吉隆坡综合讯）马来西亚再传外汇投资骗局。超过70名投资者听信诈骗团伙每月7%回酬等诱骗，两年来被骗走至少4800万令吉（约1460万新元）。 维权组织马国国际人道主义组织（MHO）总秘书希桑慕丁星期一（2月24日）上午与逾50名受害者召开记者会说，涉嫌诈骗的外汇投资公司为博取投资者信任，不仅举办线上投资讲座，还为每个投资者提供每月投资报告，让他们追踪所谓的“获利情况”。 这家公司在2022年底突然更换外汇交易平台，并以各种借口拒绝让投资者提款，投资者才惊觉受骗，血本无归。受害者包括马国、台湾、加拿大和美国的民众。 希桑慕丁说，这家外国投资公司是在塞舌尔群岛注册的离岸公司，要求马国投资者将资金汇入30家不同公司的银行户头。据他了解，团伙要台湾、加拿大及美国的受害者汇入当地银行户头。 受害者汇入资金后，团伙就派出“投资专员”游说受害者购买各种外汇投资配套，并承诺每月回酬至少7%。所有投资专员仅通过线上与受害者联系，并精心准备每月投资报告以获取受害者信任。 希桑慕丁说，为了获取受害者信任，团伙还声称其平台容易套现，并提供其他人成功提现的案例，使受害者短时间内难以察觉骗局。 订阅东南亚骗子/黑料大曝光频道  ↓ 免费投稿爆料合作： @LKEEGsir

#新加坡资讯 冒充个资保护委员会行骗 今年至少四起报案损失逾23万元

#新加坡资讯 冒充个资保护委员会行骗 今年至少四起报案损失逾23万元 警方今年以来接到至少四宗冒充个人资料保护委员会人员的诈骗案件，受害者共损失至少23万1000元。 个人资料保护委员会（Personal Data Protection Commission，简称PDPC）和新加坡警察部队，星期一（2月17日）发联合文告，提醒公众警惕这一诈骗手法。 在这种诈骗模式中，受害者会接到冒充个人资料保护委员会人员的电话，声称他们的手机号码在马来西亚被用于非法活动，并要求受害者到当局办公室报到。 然而，受害者到达指定地点时，骗子并未现身。 当受害者联系骗子时，骗子通常会以不同的借口，声称需协助调查，并说服受害者将款项转账到指定银行账户。 在某些案件中，受害者接到的电话，会被转接至另一名自称马来西亚执法人员的骗子。这名骗子可能出示“员工证”，或要求受害者通过马来西亚执法机构的官方网站验证身份。 受害者随后被要求转账或提供个人信息，如Singpass密码等。骗子利用这些信息盗取受害者银行账户，或开设新账户进行洗钱等犯罪活动。 在与骗子失联，或通过官方渠道验证后，受害者才意识到自己上当。 公众可向委员会核实信息 个人资料保护委员会和警方提醒，如果接到自称来自委员会的电话或电邮，切勿提供任何个人信息或转账。公众可拨打6377-3131，或电邮至[email protected]，核实相关电话或电邮的真实性。 当局强调，海外执法机构在没有新加坡政府批准的情况下，无权在我国执法、执行逮捕，或要求公众协助调查。此外，政府人员绝不会通过电话或短信，要求公众提供个人资料、转账，或从第三方网站下载应用或软件。

冒名下大单还介绍供应商 4月至今60人损失逾83万元

冒名下大单还介绍供应商 4月至今60人损失逾83万元 冒充客户联系餐饮、装修、零售和服务业者下大额订单还介绍供应商，自4月12日以来已有至少60人上当，损失至少83万1000元。 新加坡警察部队星期三（6月26日）发文告提醒公众说，骗子在这类骗局中会冒充客户，通过电话或WhatsApp联系受害者。他们一般上会做出额外要求，或指定某种品牌，而受害者一般上不会有类似产品，骗子这时就会介绍假供应商给受害者。 在一些案件中，骗子会冒充学校等机构的老师联系装修商前来油漆，或联系公司提供拍照服务。骗子则会要求餐饮业者提供一些额外单品，如特定品牌的酒水。 接着，骗子会提供假付款证明截图来让受害者以为他们已付款，并说服受害者向他们介绍的供应商付款或付订金进货。当受害者发现自己没有收到款项，或骗子和供应商都失联后，才警觉上当受骗。 《联合早报》此前报道，，要求摄影和粉刷等服务，再借机介绍指定供应商提供货源。华侨中学已针对一系列冒充学校职员的骗案报警。 华侨中学过后在官网发布防诈通告，提醒人们提高警惕，若接到类似的电话，不必理会，也别接听。此外，不要通过汇款公司、银行或其他方式付款给来电者，也切勿提供姓名、身份证、银行户头、信用卡信息和一次性密码（OTP）等个人详情。 警方也建议公众，一定要确认和自己交涉的公司是否是正当商家，在与新供应商对接时，也不应提前付款。 2024年6月26日 7:12 PM

【一名香港建筑师在加密货币投资骗局中损失2450万港元】

【一名香港建筑师在加密货币投资骗局中损失2450万港元】 4月12日消息，一名44岁的台湾女子成为了加密诈骗案的受害者，一名骗子通过WhatsApp冒充男性建筑师与她成为朋友，进而对其进行诈骗。 消息人士称，去年6月至今年1月，她在65笔交易中向骗子指定的银行账户转账2450万港元。

两名嫌犯冒用洪森亲王名义诈骗，涉案金额超18万美元

两名嫌犯冒用洪森亲王名义诈骗，涉案金额超18万美元 2月16日，两名嫌犯冒用洪森亲王名义，在社交平台“纸飞机”（Telegram）上创建虚假账号进行投资诈骗，涉案金额高达18万余美元。 据警方调查，两名嫌犯利用洪森亲王的社会影响力，在“纸飞机”平台上设立虚假账号，以高额回报为诱饵，引导受害者投资，承诺短期内获取高利润，从而骗取大笔资金。 在国家警察总署总监苏通的指示下，执法人员展开缜密调查，并最终在金边市一商场前成功将两名嫌犯抓捕。目前，嫌犯已被移送司法机关，等待进一步法律处理。 柬埔寨反科技犯罪办事处特别提醒广大民众，切勿轻信社交平台上的“高回报投资”项目，避免落入诈骗陷阱。官方机构及知名人士不会通过私人社交账户进行投资宣传，如遇可疑情况，应及时向警方举报，以防财产损失。 欢迎订阅柬埔寨大事件 投稿/商务：@yunxxn

#柬埔寨资讯 两名嫌犯冒用洪森亲王名义诈骗，涉案金额超18万美元

#柬埔寨资讯 两名嫌犯冒用洪森亲王名义诈骗，涉案金额超18万美元 两名嫌犯冒用洪森亲王名义，在社交平台“纸飞机”（Telegram）上创建虚假账号进行投资诈骗，涉案金额高达18万余美元。 据警方调查，两名嫌犯利用洪森亲王的社会影响力，在“纸飞机”平台上设立虚假账号，以高额回报为诱饵，引导受害者投资，承诺短期内获取高利润，从而骗取大笔资金。 在国家警察总署总监苏通的指示下，执法人员展开缜密调查，并最终在金边市一商场前成功将两名嫌犯抓捕。目前，嫌犯已被移送司法机关，等待进一步法律处理。 柬埔寨反科技犯罪办事处特别提醒广大民众，切勿轻信社交平台上的“高回报投资”项目，避免落入诈骗陷阱。官方机构及知名人士不会通过私人社交账户进行投资宣传，如遇可疑情况，应及时向警方举报，以防财产损失。