#国内新闻 蹊跷二手车合同牵出洗钱大案！武汉洪山警方斩断境内洗钱团伙，“#强盛集团 阿强”等12人被刑拘

#国内新闻 蹊跷二手车合同牵出洗钱大案！武汉洪山警方斩断境内洗钱团伙，“#强盛集团 阿强”等12人被刑拘 多人拿着一纸二手车买卖合同，试图在不同银行大额提款，然而这些合同上被交易的竟然是同一辆车。2024年6月下旬，武汉洪山警方通过“警银联动”机制及时获取线索，12小时内不断深挖扩线，打掉一个为电信网络诈骗进行洗钱的“跑分车队”，此前已刑拘11人，追赃挽损95万元。近日，该案的第12名犯罪嫌疑人该团伙的总头目、网名为“强盛集团 阿强”的男子周某在四川落网。 经调查，两个“跑分车队”均服务于一个网名为“强盛集团阿强”的神秘男子，团伙成员的网名都以“强盛集团”开头。“强盛集团阿强”在四川省射洪市“招兵买马”，将6名成员分为两个小组，带队前往全国各地进行洗钱活动，之后由“阿强”将赃款兑换成虚拟币转向境外。 手下成员先后落网后，警觉的“阿强”也突然销声匿迹。民警通过大量工作，追查其活动轨迹。近日，武汉洪山公安反诈中心获悉“阿强”已回到四川省射洪市老家的线索后，民警丁泽政、马梓轩迅速赶往当地将其成功抓获。 经过洪山警方调查，网名为“强盛集团阿强”的男子系周某，今年19岁，曾带领“跑分车队”流窜于扬州、合肥、上海、武汉等多地作案。 目前，该犯罪团伙7名成员以及5名“卡农”共计12名嫌疑人，已被武汉洪山警方刑事拘留，案件正在进一步深挖之中。

花46万从缅北赎回，回国后还得做两年牢

花46万从缅北赎回，回国后还得做两年牢 据黔东南州中级人民法院12月20日消息：2020年7月17日，杨某某受高薪利诱从云南偷越国境至缅甸佤邦勐波县诈骗窝点，从事电信网络诈骗犯罪。半年后杨某某被转卖至佤邦勐能县诈骗窝点，之后不久又被转卖至佤邦邦康特区几个诈骗窝点。 杨某某在诈骗窝点按诈骗集团的要求以“裸聊”“杀猪盘”等方式骗取中国境内公民钱财。面对诈骗团伙的殴打、辱骂、人身限制，杨某某想方设法联系家人出钱解救其回国。 2023年6月底，杨某某联系其家人出资46万元对其进行解救。2023年7月12日，杨某某从缅甸诈骗窝点回国投案自首。 法院经审理认为，杨某某以非法占有为目的，在境外诈骗窝点从事骗取中国境内公民钱财，数额巨大，构成诈骗罪。法院依法判决杨某某有期徒刑两年，并处罚金1万元。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 杏彩体育（58%佣金+2%分红/7号前必派发） 官网：xc18.xyz 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

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银行卡资金异常牵出币圈120亿大案，内蒙古警方打掉一特大洗钱团伙

银行卡资金异常牵出币圈120亿大案，内蒙古警方打掉一特大洗钱团伙 现金堆成小山，涉案金额高达120亿……内蒙古通辽市公安局科尔沁分局官方公众平台公布一起百亿级利用虚拟数字货币洗钱案。 据通报，该局成功打掉一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，共计收缴违法所得约1.3亿元。该团伙洗钱金额高达120亿元。 银行卡资金异常，牵出币圈又一特大洗钱案 涉案犯罪嫌疑人石某园在通辽市公安局科尔沁分局辖区办理的建设银行卡内资金流水异常，月流水交易量1000余万元，恐涉嫌洗钱犯罪，引起警方注意。 科尔沁分局一次调动警力230人，分赴辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地开展集中收网行动。先后抓捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案现金3200万元，涉案固定资产价值1800余万元，扣押并转出区块链数字货币价值人民币7500余万元，冻结涉案资金500余万元，共计收缴违法所得约1.3亿元。 利用泰达币交易，洗钱金额高达120亿元 经侦查发现，该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团洗钱团伙。 据了解，该团伙分工明确，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机（Telegram）串联发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链（USDT-TRC20）转换为虚拟数字货币泰达币（USDT），最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。