安徽一女子线下交易27.7万USDT遭诈骗 #警方以诈骗罪立案侦查

安徽一女子线下交易27.7万USDT遭诈骗 #警方以诈骗罪立案侦查 2月22日，据光明网报道，合肥警方已就一起涉及277,000 枚 USDT 的线下交易诈骗案立案侦查。 安徽合肥的程女士在进行线下虚拟货币 USDT 交易时，遭遇诈骗，涉及金额高达 27.7 万枚 USDT，按当时单价约 7 元人民币计算，价值近 200 万元。 目前，合肥警方已对此案以诈骗罪立案侦查。这起案件不仅给程女士带来了巨大的财产损失，也为广大虚拟货币投资者敲响了警钟，凸显了虚拟货币交易，尤其是线下交易隐藏的巨大风险。 事情发生在 1 月 17 日，程女士和男友打算出售手中的 USDT，经老朋友孙某介绍，双方约定在一家咖啡馆进行交易。当天，孙某及其两名同伴到场。 交易伊始程女士先转出 7000 余枚 USDT 作为测试，在确认对方收到且账户无异常后，她和男友将剩余的 27.7 万枚 USDT 全部转入孙某账户，随后对方也拿出 200 万现金完成清点。 然而就在交易看似完成时意外突生。孙某称自己 “手机中毒”，无法将 USDT 转给同伴，其同伴随即报警。民警到场后装有 200 万现金的拉杆箱被孙某同伴带离现场。 到了大年初四程女士和男友通过钱包信息追溯发现，转给孙某的 USDT 已全部被转走。而孙某则声称自己也是受害者，价值 200 万的 U 币被盗。程女士却坚信这是对方三人设下的圈套，双方各执一词，程女士拒绝调解。 ps: 孙某这种就应该直接判无期

#安徽 一女子线下交易27.7万USDT遭诈骗 #警方以诈骗罪立案侦查

#安徽 一女子线下交易27.7万USDT遭诈骗 #警方以诈骗罪立案侦查 2月22日，据光明网报道，合肥警方已就一起涉及277,000 枚 USDT 的线下交易诈骗案立案侦查。 安徽合肥的程女士在进行线下虚拟货币 USDT 交易时，遭遇诈骗，涉及金额高达 27.7 万枚 USDT，按当时单价约 7 元人民币计算，价值近 200 万元。 目前，合肥警方已对此案以诈骗罪立案侦查。这起案件不仅给程女士带来了巨大的财产损失，也为广大虚拟货币投资者敲响了警钟，凸显了虚拟货币交易，尤其是线下交易隐藏的巨大风险。 事情发生在 1 月 17 日，程女士和男友打算出售手中的 USDT，经老朋友孙某介绍，双方约定在一家咖啡馆进行交易。当天，孙某及其两名同伴到场。 交易伊始程女士先转出 7000 余枚 USDT 作为测试，在确认对方收到且账户无异常后，她和男友将剩余的 27.7 万枚 USDT 全部转入孙某账户，随后对方也拿出 200 万现金完成清点。 然而就在交易看似完成时意外突生。孙某称自己 “手机中毒”，无法将 USDT 转给同伴，其同伴随即报警。民警到场后装有 200 万现金的拉杆箱被孙某同伴带离现场。 到了大年初四程女士和男友通过钱包信息追溯发现，转给孙某的 USDT 已全部被转走。而孙某则声称自己也是受害者，价值 200 万的 U 币被盗。程女士却坚信这是对方三人设下的圈套，双方各执一词，程女士拒绝调解。 ps: 孙某这种就应该直接判无期

2月22日，据光明网报道，合肥警方已就一起涉及277,000 枚 USDT 的线下交易诈骗案立案侦查。

2月22日，据光明网报道，合肥警方已就一起涉及277,000 枚 USDT 的线下交易诈骗案立案侦查。 安徽合肥的程女士在进行线下虚拟货币 USDT 交易时，遭遇诈骗，涉及金额高达 27.7 万枚 USDT，按当时单价约 7 元人民币计算，价值近 200 万元。 目前，合肥警方已对此案以诈骗罪立案侦查。这起案件不仅给程女士带来了巨大的财产损失，也为广大虚拟货币投资者敲响了警钟，凸显了虚拟货币交易，尤其是线下交易隐藏的巨大风险。 事情发生在 1 月 17 日，程女士和男友打算出售手中的 USDT，经老朋友孙某介绍，双方约定在一家咖啡馆进行交易。当天，孙某及其两名同伴到场。 交易伊始程女士先转出 7000 余枚 USDT 作为测试，在确认对方收到且账户无异常后，她和男友将剩余的 27.7 万枚 USDT 全部转入孙某账户，随后对方也拿出 200 万现金完成清点。 然而就在交易看似完成时意外突生。孙某称自己 “手机中毒”，无法将 USDT 转给同伴，其同伴随即报警。民警到场后装有 200 万现金的拉杆箱被孙某同伴带离现场。 到了大年初四程女士和男友通过钱包信息追溯发现，转给孙某的 USDT 已全部被转走。而孙某则声称自己也是受害者，价值 200 万的 U 币被盗。程女士却坚信这是对方三人设下的圈套，双方各执一词，程女士拒绝调解。

科创信息：公司涉嫌合同诈骗案被立案侦查

科创信息：公司涉嫌合同诈骗案被立案侦查 科创信息公告，公司与大有科技签订的两份合同总金额为 1.11 亿元，但大有科技仅支付了 889 万元货款。公司在催收过程中发现涉嫌违法犯罪行为，并于 2024 年 4 月 19 日报案。2024 年 7 月 9 日，公司收到长沙市公安局高新区分局的《立案决定书》，决定对公司涉嫌被合同诈骗案立案侦查。目前公司正全力配合公安机关工作，案件尚处于立案侦查阶段。公司将继续维护股东权益，并及时披露相关信息。

#案例大胆行骗！嫌犯亲自上门收款终落网，上海警方破获“杀猪盘”诈骗案

#案例大胆行骗！嫌犯亲自上门收款终落网，上海警方破获“杀猪盘”诈骗案 今年9月下旬，上海普陀公安分局反诈专班民警发现辖区居民胡女士疑似被骗，真光路派出所民警立即介入调查，揭开了一起精心设计的“杀猪盘”投资诈骗案。案件中，胡女士先后被骗走30万元，诈骗嫌疑人甚至胆大包天，派人亲自上门收取现金。 骗局细节：从网络“爱情”到理财陷阱 胡女士通过网络结识了自称“部队军官”的高某。对方利用甜言蜜语迅速取得胡女士的信任，并声称工作繁忙，邀请胡女士代管其投资账户。在看到“日进斗金”的虚假收益后，胡女士主动要求参与“投资”。高某随即安排“手下”线下收款，并将胡女士的资金转化为虚拟币，用于一个虚假的贵金属投资平台。 • 第一次受骗：胡女士将20万元现金交给了高某派来的一名女子，账户显示短期内虚增10万元收益。 • 第二次骗局未遂：胡女士再次取现10万元，欲交给高某的“手下”，但警方劝阻并协助抓捕行动。 11月某日下午，胡女士如约与嫌犯交易，民警伏击守候。一辆白色轿车驶近，双方交易完成瞬间，民警迅速出击，成功抓获王某和朱某两名嫌疑人。 • 幕后角色：王某是一名线下“跑分”人员，负责收取赃款并交由团伙运往境外。朱某则是协助接送的“司机”。 • 后续进展：闵行警方同期抓获了首次骗取胡女士20万元现金的嫌疑人赵某。 目前，王某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕；朱某、赵某被采取刑事强制措施。案件仍在进一步侦办中。

#案例大胆行骗！嫌犯亲自上门收款终落网，上海警方破获“杀猪盘”诈骗案

#案例大胆行骗！嫌犯亲自上门收款终落网，上海警方破获“杀猪盘”诈骗案 今年9月下旬，上海普陀公安分局反诈专班民警发现辖区居民胡女士疑似被骗，真光路派出所民警立即介入调查，揭开了一起精心设计的“杀猪盘”投资诈骗案。案件中，胡女士先后被骗走30万元，诈骗嫌疑人甚至胆大包天，派人亲自上门收取现金。 骗局细节：从网络“爱情”到理财陷阱 胡女士通过网络结识了自称“部队军官”的高某。对方利用甜言蜜语迅速取得胡女士的信任，并声称工作繁忙，邀请胡女士代管其投资账户。在看到“日进斗金”的虚假收益后，胡女士主动要求参与“投资”。高某随即安排“手下”线下收款，并将胡女士的资金转化为虚拟币，用于一个虚假的贵金属投资平台。 • 第一次受骗：胡女士将20万元现金交给了高某派来的一名女子，账户显示短期内虚增10万元收益。 • 第二次骗局未遂：胡女士再次取现10万元，欲交给高某的“手下”，但警方劝阻并协助抓捕行动。 11月某日下午，胡女士如约与嫌犯交易，民警伏击守候。一辆白色轿车驶近，双方交易完成瞬间，民警迅速出击，成功抓获王某和朱某两名嫌疑人。 • 幕后角色：王某是一名线下“跑分”人员，负责收取赃款并交由团伙运往境外。朱某则是协助接送的“司机”。 • 后续进展：闵行警方同期抓获了首次骗取胡女士20万元现金的嫌疑人赵某。 目前，王某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕；朱某、赵某被采取刑事强制措施。案件仍在进一步侦办中。