#菲律宾新闻：涉嫌资助 #POGO 的华人夫妇被捕，涉案金额高达19亿美元

#菲律宾新闻：涉嫌资助 #POGO 的华人夫妇被捕，涉案金额高达19亿美元 根据逮捕令，华人 #王宗宇 在本周四被逮捕，并被送往华人监狱的搜查组。他曾偷偷给在中国北京的妻子发信息，但被监狱工作人员拒绝，且不允许携带手机。 稍后，根据华人监狱搜查组的调查，王宗宇在本周四的监狱搜查过程中藏了一部中国手机。此外，王宗宇的妻子也被华人监狱搜查组逮捕。 “我们进行了同步行动。我们无法直接在中国抓捕他，因为他在那里可能有保护伞。” 关于王宗宇的妻子，她也涉及金融诈骗案件。据华人监狱搜查组透露，该案件涉案金额高达19亿美元（约合1500亿比索），并牵涉超过20名犯罪嫌疑人。他们在菲律宾已经经营了数年。 在讨论金融诈骗案件时，调查人员表示，犯罪手法通常涉及虚拟货币，通过加密交易隐藏资金流向，并将相关证据传送至中国。随后，中国方面将证据提交给菲律宾当局。 此外，犯罪集团还计划在中国开设线上赌场，以实施诈骗和盗窃行为。根据华人警方的报告，这些嫌疑人已在菲律宾活动多年。 【 】商务专线：@MeiGui890

#菲律宾又一盘总落网涉嫌资助POGO的华人夫妇被捕，涉案金额高达19亿美元

#菲律宾又一盘总落网涉嫌资助POGO的华人夫妇被捕，涉案金额高达19亿美元 根据逮捕令，华人 #王宗宇 在本周四被逮捕，并被送往华人监狱的搜查组。他曾偷偷给在中国北京的妻子发信息，但被监狱工作人员拒绝，且不允许携带手机。 稍后，根据华人监狱搜查组的调查，王宗宇在本周四的监狱搜查过程中藏了一部中国手机。此外，王宗宇的妻子也被华人监狱搜查组逮捕。 “我们进行了同步行动。我们无法直接在中国抓捕他，因为他在那里可能有保护伞。” 关于王宗宇的妻子，她也涉及金融诈骗案件。据华人监狱搜查组透露，该案件涉案金额高达19亿美元（约合1500亿比索），并牵涉超过20名犯罪嫌疑人。他们在菲律宾已经经营了数年。 在讨论金融诈骗案件时，调查人员表示，犯罪手法通常涉及虚拟货币，通过加密交易隐藏资金流向，并将相关证据传送至中国。随后，中国方面将证据提交给菲律宾当局。 此外，犯罪集团还计划在中国开设线上赌场，以实施诈骗和盗窃行为。根据华人警方的报告，这些嫌疑人已在菲律宾活动多年。

又一盘总落网？涉嫌资助POGO的华人夫妇被捕，涉案金额高达19亿美元

又一盘总落网？涉嫌资助POGO的华人夫妇被捕，涉案金额高达19亿美元 根据逮捕令，华人 #王宗宇 在本周四被逮捕，并被送往华人监狱的搜查组。他曾偷偷给在中国北京的妻子发信息，但被监狱工作人员拒绝，且不允许携带手机。 稍后，根据华人监狱搜查组的调查，王宗宇在本周四的监狱搜查过程中藏了一部中国手机。此外，王宗宇的妻子也被华人监狱搜查组逮捕。 “我们进行了同步行动。我们无法直接在中国抓捕他，因为他在那里可能有保护伞。” 关于王宗宇的妻子，她也涉及金融诈骗案件。据华人监狱搜查组透露，该案件涉案金额高达19亿美元（约合1500亿比索），并牵涉超过20名犯罪嫌疑人。他们在菲律宾已经经营了数年。 在讨论金融诈骗案件时，调查人员表示，犯罪手法通常涉及虚拟货币，通过加密交易隐藏资金流向，并将相关证据传送至中国。随后，中国方面将证据提交给菲律宾当局。 此外，犯罪集团还计划在中国开设线上赌场，以实施诈骗和盗窃行为。根据华人警方的报告，这些嫌疑人已在菲律宾活动多年。 订阅东南亚曝光通缉令       投稿曝料/广告投放联系：@yymdd

涉嫌资助非法博彩的中国男子在菲被捕！妻子也在北京被捕！

涉嫌资助非法博彩的中国男子在菲被捕！妻子也在北京被捕！ 菲律宾移民局（BI）昨日通报，一对涉嫌向非法离岸博彩运营商（POGO）提供巨额资金的中国夫妇，已在菲律宾及中国分别落网。 据警方消息，男子王卓宇在帕赛市的一处公寓被菲律宾移民局逃犯搜查组突袭逮捕，而其妻子则在北京被捕，但身份尚未公布。 菲律宾移民局逃犯搜查组代理负责人Rendel Sy 在接受 ABS-CBN 采访时透露，王卓宇夫妇涉嫌参与菲律宾多项洗钱计划，并与多个犯罪活动存在关联。 “根据中国警方的调查报告，王卓宇在中国是通缉犯。他所在的团伙涉嫌为菲律宾离岸博彩运营商的非法资金流动提供便利，”Sy 透露。 调查发现，王卓宇涉及的交易总额高达 1900 万元人民币，警方已确认 23 名受害者。此外，这对夫妇还被指控与菲律宾境内涉及 300 多万元人民币的刑事案件有关。 尽管指控严重，王卓宇坚称自己无罪，并表示在被捕时他正在家中睡觉。 另一方面，菲律宾国家警察局（PNP）昨日宣布，恢复 Elmer Ragay 上校的反洗钱大队（原反绑架小组）负责人职务。此前，他曾于 2 月 28 日因行政命令被撤职。 目前，针对王卓宇夫妇的调查仍在进行，菲律宾和中国执法部门正就案件展开进一步合作。

#万和足球老板在泰被捕！涉案金额高达25亿！

#万和足球老板在泰被捕！涉案金额高达25亿！ 2月16日，泰国移民局对外通报：近日，泰国移民局逮捕了32岁的中国公民黄敏（化名）。 据悉，黄敏伙同他人利用境外赌博平台“万和足球”欺骗中国民众参与赌博非法牟利。 2022年3月至2023年4月期间，数百名受害者上当，经济损失约25亿泰铢。 2023年7月20日，中国天津市公安局南开分局以诈骗罪向黄敏等人提起诉讼并立案侦查。 据调查，黄敏持柬埔寨护照逃往泰国。 中国当局遂委托中国驻泰国大使馆请求泰国当局逮捕黄敏并引渡回中国。 投稿爆料: @dbai8 东南亚大事件: @dny57 华人俱乐部: @dubailiaotian

涉案金额上亿，中国两名诈骗逃犯在马尼拉被捕

涉案金额上亿，中国两名诈骗逃犯在马尼拉被捕 移民局11月4日表示，两名外国逃犯因逾期居留和涉嫌经济犯罪在马尼拉市被捕。 经移民局长未亚多证实，嫌犯为47岁的中国公民苏某（Su Yan）和55岁的香港公民惠某林（Hui Chi Lam）。 据他透露，这两人是应中国政府的要求，在其位于马尼拉市敦洛区一栋公寓的住所内被逮捕的。 未亚多在声明中说：“他们将以不受欢迎的外国人的名义而被驱逐出境，他们的名字将被列入我们的黑名单，禁止他们再次进入菲律宾。” 移民局逃犯搜查组代理组长伦德尔•瑞安•施表示，因他们涉嫌在未取得所需资格和相关政府部门许可的情况下共谋向投资者销售金融产品，中国江西省芦溪县公安局于3月17日对这两人发出了逮捕令。 据报导透露，自2018年以来，两名嫌犯共获利超过5900万元人民币，约820万美元。 此外，伦德尔•瑞安•施表示，因为他们在旅游签证到期后没有申请延期，这两名外国人属于在菲律宾逾期居留，违反了菲律宾移民法规。 他们目前被拘留在塔吉格市新精神兵营内的移民局拘留所，等待实施驱逐程序。