跑路的加密货币交易所 Thodex CEO 被捕

跑路的加密货币交易所 Thodex CEO 被捕 已倒闭的加密货币交易所 Thodex 创始人兼 CEO Faruk Fatih Ozer 在阿尔巴尼亚的 Vlore 市被捕。Thodex 是土耳其的交易所，在 Ozer 于 2021 年 4 月携款跑路之后土耳其对其发出了全球通缉令，他面临长达 40,564 年的监禁。Chainanalysis 的研究显示，2021 年全球加密货币行业在拉地毯骗局（Rug pull）中损失 28 亿美元，其中九成发生在 Thodex 交易所。Ozer 被认为卷走了价值 25 亿美元的加密货币。在 Thodex 案件中已有六人被捕，其中包括 Ozer 的家人， 来自：雷锋 频道：@kejiqu 群组：@kejiquchat 投稿：@kejiqubot

印度交易所价值约 2.3 亿美元的加密货币被盗

印度交易所价值约 2.3 亿美元的加密货币被盗 印度加密货币交易所 WazirX 证实周四有价值 2.3 亿美元的加密货币被可疑的转出该平台。它的一个多重签名钱包被入侵，它暂停了所有提款。根据第三方区块链跟踪服务 Lookchain 的报告，逾 200 种加密货币，其中包括 54.3 亿 SHIB 代币、逾 15,200 以太币代币、2050 万 Matic 代币、6400 亿 Pepe 代币、579 万 USDT 和 1.35 亿个 Gala 代币被从该平台盗走。WazirX 上个月报告它的加密货币资产价值约 5 亿美元。 via Solidot

印度将屏蔽加密货币交易所币安、Kraken 等网站

印度将屏蔽加密货币交易所币安、Kraken 等网站 负责审查金融交易的印度政府机构金融情报部门周四表示，币安、Kraken、Kucoin 和 Mexc 等 9 家全球加密货币交易所在该国“非法”运营，未遵守当地反洗钱法，并要求印度监管机构IT部封锁他们的网站。 金融情报机构表示，已向所有九家公司发出了说明原因的通知。该政府机构表示，全球加密货币交易所必须遵守印度的反洗钱规则，不能仅仅因为它们在该国没有实体存在就逃避这些准则。

印度加密货币交易所CoinDCX收购迪拜的BitOasis

印度加密货币交易所CoinDCX收购迪拜的BitOasis PANews 7月3日消息，据CoinDesk报道，印度加密货币交易所CoinDCX收购了总部位于迪拜的BitOasis，具体金额未披露。这标志着CoinDCX首次扩展到中东和北非（MENA）地区。此次收购将助力BitOasis扩展其在该地区的业务。BitOasis最近获得了在巴林作为经纪商交易商的许可证，并已在其本土阿联酋获得许可。CoinDCX是印度最知名的加密交易所之一，拥有超过1500万用户，季度现货交易量超过8.4亿美元。

土耳其加密货币交易所 Thodex CEO 被判 11196 年

土耳其加密货币交易所 Thodex CEO 被判 11196 年 倒闭的土耳其加密货币交易所 Thodex 创始人兼 CEO Faruk Fatih Ozer、他的妹妹 Serap Ozer 和弟弟 Guven Ozer 被判处 11196 年 10 个月 15 天监禁，以及 1.35 亿里拉（约 500 万美元）罚款。Thodex 曾是土耳其最大的加密货币交易所之一，Ozer 在 2021 年 4 月携款跑路，土耳其随后对其发出了全球通缉令，他于 2022 年 8 月在阿尔巴尼亚的 Vlore 市被捕，2023 年 4 月被引渡到土耳其，随即他被以七项罪名被捕。Chainanalysis 的研究显示，2021 年全球加密货币行业在拉地毯骗局（Rug pull）中损失 28 亿美元，其中九成发生在 Thodex 交易所。Ozer 被认为卷走了价值 25 亿美元的加密货币。

【印度执法官员指控WazirX交易所协助1.3亿美元的洗钱活动】

【印度执法官员指控WazirX交易所协助1.3亿美元的洗钱活动】 据一位知情人士向外媒透露，WazirX的银行账户已被冻结，印度执法官员指控WazirX交易所协助1.3亿美元的洗钱活动，据悉，印度执法局（ED）是负责金融犯罪的机构，正在调查涉嫌处理交易的加密货币交易所。此前消息，据悉，印度执法机构正对至少10家加密交易平台进行反洗钱调查。