#国内新闻 内蒙古警方打掉特大洗钱团伙，涉案金额高达120亿

#国内新闻 内蒙古警方打掉特大洗钱团伙，涉案金额高达120亿 近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局公开了一起利用虚拟数字货币进行洗钱的特大案件，涉及金额高达120亿元人民币。警方在调查中发现，犯罪嫌疑人石某园的建设银行卡月交易量超过1000万元，资金流水异常，引起了警方的重视。 警方调动了230名警力，联合多个省市开展集中收网行动，最终抓捕了63名嫌疑人，并捣毁了10余个洗钱、跑分窝点。此次行动中，警方收缴违法所得约1.3亿元，包括3200万元现金、1800余万元的固定资产，以及价值7500余万元的区块链数字货币。 调查显示，该团伙主要通过利用数字虚拟货币进行洗钱。以季某、张某、王某为首的团伙，通过境外聊天软件招募下线人员，将涉及网络传销、诈骗、赌博等犯罪的资金转换为泰达币（USDT），并通过匿名的区块链账户将这些虚拟货币兑换成人民币，从中获取非法利益。 此次案件的成功侦破，彰显了警方对洗钱犯罪的零容忍态度，同时也警示社会公众对虚拟货币交易的风险需保持警惕。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

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日均流水超50万 内蒙古警方侦破一起跨境网络赌博案

日均流水超50万 内蒙古警方侦破一起跨境网络赌博案 中新网巴彦淖尔12月26日电 (记者 张林虎)26日，记者从内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗公安局获悉，经过两个多月侦查，该局成功侦破一起日均流水达50余万元的跨境网络赌博案。 今年10月初，民警在工作中发现，当地有居民在手机下载的“63柒牌游戏中心”娱乐城网站上，进行投注赌博。 通过对涉案赌博网站的扩线侦查，发现该团伙在菲律宾、马来西亚等国家地区架设服务器，打着游戏平台的幌子，以高薪为诱饵，招募大量人员充当网站客服等角色。 经查，该平台有“捕鱼”“柒牌”“休闲”等多个游戏娱乐模式，以“充值返利”“积分兑换”等手段诱导受害人参与投注，日均流水50余万元，涉案流水超2800万元。 12月17日，专案组远赴福建省龙岩市将王某等3名犯罪嫌疑人抓获，现场缴获违法所得70余万元。 目前，犯罪嫌疑人已全部被采取强制措施，案件仍在进一步侦办中。