涉案资金亿!迪拜“OD公司”周某等名被判处有期徒刑
涉案资金亿!迪拜“OD公司”周某等名被判处有期徒刑
安徽省马鞍山市警方历时三年成功破获一起特大网络赌博案,专案组辗转全国多个省市,抓获犯罪嫌疑人人。
年月日,该案终审判决,名涉案犯罪分子因开设赌场罪被判处有期徒刑,余万元非法获利予以没收,上缴国库。
年,马鞍山市公安局高新分局在处理一起赌博案件中,意外发现一条线索。
该案的主犯周某,几年前作为普通的赌客,遭遇电信诈骗后在赌博网站上输掉了大量资金,心有不甘,于是出境来到菲律宾寻找赌博网站的研发和致富之道。
不到两年的时间,周某由普通赌客摇身一变成了赌博网站的代理老板,获得迪拜“OD公司”的授权,并创立了自己的代理团队,牟取非法利益。
为了扩大市场,发展下级代理,周某又动员自己国内的亲友,前往阿联酋。
短短三年,周某通过赌博网站非法获利几千万元。与此同时,周某通过购买奢侈品、和亲朋好友进行理财炒股等多种方式进行洗钱,然而让他没有想到的是,这一切都在警方的严密监控中,只待抓捕时机成熟,将其一网打尽。
在充分掌握该团伙的犯罪证据后,警方决定立即展开收网行动。
年月日,专案组分兵组在湖北、辽宁、江苏、浙江等地进行第一次集中抓捕,共抓获在境内从事“无极荣耀”“腾耀”等赌博网站代理的违法犯罪嫌疑人名。年月,案件被省厅挂牌。年月日元宵佳节,专案组调集名警力奔赴长沙、衡阳、上海、太原、珠海、惠州等地开展第二次集中抓捕行动。日凌晨时,组警力同步收网,现场缴获现金万元,查获“百达翡丽”手表、“路虎揽胜”汽车、手机等赃款赃物,并从周某的账户查扣资金余万元。
经查,主犯周某为了牟取非法利益,自年开始在赌博网站上赌博,后于年出境至菲律宾,从事赌博网站的境外代理,年其又流窜至阿联酋,通过原先做代理的资源找到专门从事赌博网站开发经营的迪拜“OD公司”,获得该公司旗下博彩平台的高级代理权。
为了扩大市场发展下级代理,其又动员国内亲朋好友加入,用“传销式”经营模式在中国境内大肆发展下级代理,大肆攫取非法利益。该犯罪团伙非法获利万元,发展会员上万余名,涉案流水高达亿元。获取巨大非法利益后,犯罪分子再进行洗钱。另查,该犯罪团伙还存在“杀猪盘”式电信诈骗犯罪。