新加坡特大洗钱案又有新进展了

新加坡特大洗钱案又有新进展了 涉30亿洗黑钱案，被告之一陈清远星期二（2月20日）早上加控六项罪名，指他伪造和使用伪造文件，以此欺骗渣打银行，掩盖女友银行户头流入的资金源头。 原定星期三（2月21日）进行审前会议的30亿洗黑钱案被告之一陈清远星期二被控六项罪名，包括两项伪造文件、两项使用伪造文件以及两项与女友王秋娇共谋使用伪造文件欺骗银行的罪状。 陈清远是相隔五个月后再度被加控的第五个涉案者，前四人分别是苏宝林、苏文强、苏剑锋和王水明，至今已有一半涉案者被加控了新罪状。 最新控状显示，陈清远被指在2021年7月怂恿一人伪造Xiamen Yihong和Sunshine Coast这两家中国公司的银行流水单。 渣打银行在2021年8月就王秋娇银行户头的两笔资金流入，即304万2556新元以及10万美金（约13万4000新元），要求他们提供详情。陈清远被指在同年9月怂恿一人伪造收入证明书以及中国当局发出的个人所得税账单，以此欺骗渣打银行。 陈清远也涉在2021年12月22日前与女友王秋娇共谋伪造2020年7月10日和11日的收入证明书，显示这两份资金收入是从上述两家中国公司开出，并把伪造文件提交给渣打银行。 投稿爆料: @dbai8 东南亚大事件: @dny57 东南亚精英俱乐部: @dny128

新加坡史上最大规模洗钱案最新进展

新加坡史上最大规模洗钱案最新进展 新加坡史上最大规模洗钱案继续引发关注。截至目前，名嫌犯中已有人认罪或表示有意认罪。 林某英是该案中唯一的女性嫌犯。她涉嫌提交伪造文件给家银行，持有的银行户头至少部分是赃款，金额超过万新元（约.亿人民币）。 月日，林某英通过视讯出庭，被加控项新罪名，包括贪污、贩毒、严重罪案法案（没收利益）、使用伪造文件及伪造文件意图欺骗。她目前总共面临项控状。 在庭上，林某英表示有意提前认罪，并希望认罪日期尽早确定。 林某英的男友张某金已在月日认罪，被判刑个月，是目前刑期最长的被告。他共面对项罪名，包括贪污、贩毒、严重罪案法令和使用伪造文件。张某金被缴获的资产总值约亿万新元，其中九成资产在案件下判后被充公。 瓦努阿图籍的苏某锋之前有项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）和两项伪造文件意图欺骗的罪名。月日，他又被加控项伪造文件意图欺骗的罪名，目前一共面对项控状。苏某锋被指在迪拜协助其他洗钱案嫌犯购买房产，持有大量非法资金，并伪造多份文件证明其资金合法性。 被捕时，苏某锋持有万新元现金，并在某保安机构有个保险箱，里面有约万新元现金。这些款项大部分都是经营线上非法赌博的赃款。 另外两名嫌犯陈某远和王某海的案件分别展期至月日和月日。他们也表示有意认罪。 目前，名嫌犯中仅剩苏某锋的案件仍在审前会议阶段，尚未表态。其余人已认罪或表示有意认罪。

新加坡史上最大规模洗钱案最新进展

新加坡史上最大规模洗钱案最新进展 新加坡史上最大规模洗钱案继续引发关注。截至目前，10名嫌犯中已有9人认罪或表示有意认罪。 林某英是该案中唯一的女性嫌犯。她涉嫌提交伪造文件给3家银行，持有的银行户头至少部分是赃款，金额超过3627万新元（约1.8亿人民币）。 5月21日，林某英通过视讯出庭，被加控7项新罪名，包括贪污、贩毒、严重罪案法案（没收利益）、使用伪造文件及伪造文件意图欺骗。她目前总共面临10项控状。 在庭上，林某英表示有意提前认罪，并希望认罪日期尽早确定。 林某英的男友张某金已在4月30日认罪，被判刑15个月，是目前刑期最长的被告。他共面对8项罪名，包括贪污、贩毒、严重罪案法令和使用伪造文件。张某金被缴获的资产总值约1亿3100万新元，其中九成资产在案件下判后被充公。 瓦努阿图籍的苏某锋之前有4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）和两项伪造文件意图欺骗的罪名。5月20日，他又被加控6项伪造文件意图欺骗的罪名，目前一共面对12项控状。苏某锋被指在迪拜协助其他洗钱案嫌犯购买房产，持有大量非法资金，并伪造多份文件证明其资金合法性。 被捕时，苏某锋持有55万新元现金，并在某保安机构有3个保险箱，里面有约1700万新元现金。这些款项大部分都是经营线上非法赌博的赃款。 另外两名嫌犯陈某远和王某海的案件分别展期至5月23日和6月13日。他们也表示有意认罪。 目前，10名嫌犯中仅剩苏某锋的案件仍在审前会议阶段，尚未表态。其余9人已认罪或表示有意认罪。

新加坡史上最大规模洗钱案最新进展

新加坡史上最大规模洗钱案最新进展 新加坡史上最大规模洗钱案继续引发关注。截至目前，10名嫌犯中已有9人认罪或表示有意认罪。 林某英是该案中唯一的女性嫌犯。她涉嫌提交伪造文件给3家银行，持有的银行户头至少部分是赃款，金额超过3627万新元（约1.8亿人民币）。 5月21日，林某英通过视讯出庭，被加控7项新罪名，包括贪污、贩毒、严重罪案法案（没收利益）、使用伪造文件及伪造文件意图欺骗。她目前总共面临10项控状。 在庭上，林某英表示有意提前认罪，并希望认罪日期尽早确定。 林某英的男友张某金已在4月30日认罪，被判刑15个月，是目前刑期最长的被告。他共面对8项罪名，包括贪污、贩毒、严重罪案法令和使用伪造文件。张某金被缴获的资产总值约1亿3100万新元，其中九成资产在案件下判后被充公。 瓦努阿图籍的苏某锋之前有4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）和两项伪造文件意图欺骗的罪名。5月20日，他又被加控6项伪造文件意图欺骗的罪名，目前一共面对12项控状。苏某锋被指在迪拜协助其他洗钱案嫌犯购买房产，持有大量非法资金，并伪造多份文件证明其资金合法性。 被捕时，苏某锋持有55万新元现金，并在某保安机构有3个保险箱，里面有约1700万新元现金。这些款项大部分都是经营线上非法赌博的赃款。 另外两名嫌犯陈某远和王某海的案件分别展期至5月23日和6月13日。他们也表示有意认罪。 目前，10名嫌犯中仅剩苏某锋的案件仍在审前会议阶段，尚未表态。其余9人已认罪或表示有意认罪。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 开云2024年重磅推出新的直营站-九游娱乐 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

新加坡史上最大规模洗钱案最新进展

新加坡史上最大规模洗钱案最新进展 新加坡史上最大规模洗钱案继续引发关注。截至目前，10名嫌犯中已有9人认罪或表示有意认罪。 林某英是该案中唯一的女性嫌犯。她涉嫌提交伪造文件给3家银行，持有的银行户头至少部分是赃款，金额超过3627万新元（约1.8亿人民币）。 5月21日，林某英通过视讯出庭，被加控7项新罪名，包括贪污、贩毒、严重罪案法案（没收利益）、使用伪造文件及伪造文件意图欺骗。她目前总共面临10项控状。 在庭上，林某英表示有意提前认罪，并希望认罪日期尽早确定。 林某英的男友张某金已在4月30日认罪，被判刑15个月，是目前刑期最长的被告。他共面对8项罪名，包括贪污、贩毒、严重罪案法令和使用伪造文件。张某金被缴获的资产总值约1亿3100万新元，其中九成资产在案件下判后被充公。 瓦努阿图籍的苏某锋之前有4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）和两项伪造文件意图欺骗的罪名。5月20日，他又被加控6项伪造文件意图欺骗的罪名，目前一共面对12项控状。苏某锋被指在迪拜协助其他洗钱案嫌犯购买房产，持有大量非法资金，并伪造多份文件证明其资金合法性。 被捕时，苏某锋持有55万新元现金，并在某保安机构有3个保险箱，里面有约1700万新元现金。这些款项大部分都是经营线上非法赌博的赃款。 另外两名嫌犯陈某远和王某海的案件分别展期至5月23日和6月13日。他们也表示有意认罪。 目前，10名嫌犯中仅剩苏某锋的案件仍在审前会议阶段，尚未表态。其余9人已认罪或表示有意认罪。 这一案件不仅揭示了新加坡面临的洗钱问题，也反映了跨国金融犯罪的复杂性和严重性。希望有关部门能继续严厉打击此类犯罪，保护金融体系的安全和公众的利益。

新加坡史上最大规模洗钱案最新进展

新加坡史上最大规模洗钱案最新进展 新加坡史上最大规模洗钱案继续引发关注。截至目前，10名嫌犯中已有9人认罪或表示有意认罪。 林某英是该案中唯一的女性嫌犯。她涉嫌提交伪造文件给3家银行，持有的银行户头至少部分是赃款，金额超过3627万新元（约1.8亿人民币）。 5月21日，林某英通过视讯出庭，被加控7项新罪名，包括贪污、贩毒、严重罪案法案（没收利益）、使用伪造文件及伪造文件意图欺骗。她目前总共面临10项控状。 在庭上，林某英表示有意提前认罪，并希望认罪日期尽早确定。 林某英的男友张某金已在4月30日认罪，被判刑15个月，是目前刑期最长的被告。他共面对8项罪名，包括贪污、贩毒、严重罪案法令和使用伪造文件。张某金被缴获的资产总值约1亿3100万新元，其中九成资产在案件下判后被充公。 瓦努阿图籍的苏某锋之前有4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）和两项伪造文件意图欺骗的罪名。5月20日，他又被加控6项伪造文件意图欺骗的罪名，目前一共面对12项控状。苏某锋被指在迪拜协助其他洗钱案嫌犯购买房产，持有大量非法资金，并伪造多份文件证明其资金合法性。 被捕时，苏某锋持有55万新元现金，并在某保安机构有3个保险箱，里面有约1700万新元现金。这些款项大部分都是经营线上非法赌博的赃款。 另外两名嫌犯陈某远和王某海的案件分别展期至5月23日和6月13日。他们也表示有意认罪。 目前，10名嫌犯中仅剩苏某锋的案件仍在审前会议阶段，尚未表态。其余9人已认罪或表示有意认罪。 这一案件不仅揭示了新加坡面临的洗钱问题，也反映了跨国金融犯罪的复杂性和严重性。希望有关部门能继续严厉打击此类犯罪，保护金融体系的安全和公众的利益。 点击订阅今日聚焦曝光频道   投稿爆料：@jx586