【硅谷现多个加密骗局，获利数百万美元】

【硅谷现多个加密骗局，获利数百万美元】 6月3日消息，据报道，硅谷的一些居民正成为“杀猪盘”加密骗局的受害者。网络安全公司Sift的一名调查人员发现，在旧金山，通过约会应用程序接近她的人中，每20人中就有1人在实行诈骗。美国联邦调查局（FBI）报告称，这类案件是当地“上升趋势”的一部分，受害者目前已损失数百万美元。

男子搞网赌获利数百万，妻子和父亲拿赃款买房买车获刑 ！

男子搞网赌获利数百万，妻子和父亲拿赃款买房买车获刑 ！ 近日，江西赣州章贡法院通报了这样一起案例。 被告人小美系小强（在逃）妻子，被告人大强系小强父亲。 2020年4月，小强入职某科技公司，该公司开发了某网络赌博平台APP。 2020年9月至今，该公司整体先后转移至柬埔寨、阿联酋迪拜、菲律宾等地线上运营，以色情表演直播方式大肆招揽、引诱中国内地公民参与网络赌博。 小强系涉案网络赌博平台核心技术人员，从事平台服务器部署、第三方接口、后台维护等工作并从该公司领取高额工资和技术分红，非法获利数百万元，通过地下钱庄等方式将赃款转移至国内交由其亲友接收藏匿。 小美、大强在国内寻找隐蔽地点，采取特殊接头暗号等方式接收已转换为现金的赃款，或以刷流水等形式将赃款回流至二人银行卡内。上述赃款用于购买房屋及装修，购买轿车及用于家庭日常开支等。 案发后，小美退缴违法所得人民币117645元。公安机关扣押现金人民币100万元，手机3部，银行卡7张，并查封小美名下涉案房产。 赣州市章贡区人民法院经审理认为，被告人小美、大强明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 由于被告人小美退缴部分违法所得，被告人小美、大强与小强之间系近亲属关系，为自用而实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，法院依法判处被告人小美有期徒刑三年六个月； 判处被告人大强有期徒刑三年二个月，并处罚金；追缴二人的违法所得，予以没收，上缴国库。 被告人小美、大强不服一审判决提出上诉，二审法院驳回上诉，维持原判。

【迪拜当局对OPNX及其创始人处以总计数百万美元罚款】

【迪拜当局对OPNX及其创始人处以总计数百万美元罚款】 8月16日消息，迪拜虚拟资产监管局（VARA）表示，已于 5 月对 OPNX 处以 1000 万迪拉姆（约 270 万美元）的罚款，但其至今仍未支付。之后，监管机构表示，Su Zhu 和 Kyle Davies 以及 OPNX 的两位联合创始人因未能遵守营销、广告和促销规则而被处以 20 万迪拉姆（约 54,451 美元）的个人罚款。 VARA 表示，VARA 决定对 OPNX 采取相应的行动，其中可能包括进一步的罚款、处罚和 / 或采取任何必要的行动。VARA 表示其于 2 月份发现 OPNX 正在招揽用户并收集个人数据。OPNX 首席执行官 Leslie Lamb 曾于 5 月表示，OPNX 正在配合 VARA 的调查，并不认为其违反了任何规定。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

男子搞网赌获利数百万，妻子和父亲拿赃款买房买车获刑 ！

男子搞网赌获利数百万，妻子和父亲拿赃款买房买车获刑 ！ 近日，江西赣州章贡法院通报了这样一起案例。 被告人小美系小强（在逃）妻子，被告人大强系小强父亲。 2020年4月，小强入职某科技公司，该公司开发了某网络赌博平台APP。 2020年9月至今，该公司整体先后转移至柬埔寨、阿联酋迪拜、菲律宾等地线上运营，以色情表演直播方式大肆招揽、引诱中国内地公民参与网络赌博。 小强系涉案网络赌博平台核心技术人员，从事平台服务器部署、第三方接口、后台维护等工作并从该公司领取高额工资和技术分红，非法获利数百万元，通过地下钱庄等方式将赃款转移至国内交由其亲友接收藏匿。 小美、大强在国内寻找隐蔽地点，采取特殊接头暗号等方式接收已转换为现金的赃款，或以刷流水等形式将赃款回流至二人银行卡内。上述赃款用于购买房屋及装修，购买轿车及用于家庭日常开支等。 案发后，小美退缴违法所得人民币117645元。公安机关扣押现金人民币100万元，手机3部，银行卡7张，并查封小美名下涉案房产。 赣州市章贡区人民法院经审理认为，被告人小美、大强明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 由于被告人小美退缴部分违法所得，被告人小美、大强与小强之间系近亲属关系，为自用而实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，法院依法判处被告人小美有期徒刑三年六个月； 判处被告人大强有期徒刑三年二个月，并处罚金；追缴二人的违法所得，予以没收，上缴国库。 被告人小美、大强不服一审判决提出上诉，二审法院驳回上诉，维持原判。 东南亚行业大事件，新闻资讯曝光悬赏 行业新闻：@HYTV0 强身健体：@JJTV0 吃瓜群众：@aimeinv88 投稿联系: @RZaike (台长）

举报西港前省长郭宗仁保护电诈，获利数百万

举报西港前省长郭宗仁保护电诈，获利数百万 柬埔寨前公爵兴瑟提（Heng Sithy）12月22日在脸书发文，向反腐委员会举报西港前省长郭宗仁涉嫌保护非法网络诈骗和洗钱犯罪活动，并收取数百万美元的现金和加密货币。 兴瑟提称郭宗仁在西港任职期间和目前在担任干拉省长期间发生了持续的腐败行为，这个问题非常严重，要求反腐委员会立即进行调查。韩希思称郭宗仁的妻子是一名律师，不可能合法取得数百万美元的资产。 兴瑟提的文章以柬文、英文和中文三种语言发布，并称柬埔寨人和中国人都是受害者。 反腐败委员会（ACU）发言人表示，针对兴瑟提的指控，该部门将收集有关西港前省长、干拉省省长郭宗仁的更多信息。“反腐委员会认为公众和媒体的信息对此类案件非常重要，专业机构将收集更多信息进行评估，确定下一步措施。反腐败斗争只有全民参与才能取得成功。

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