涉案资金45亿！迪拜“OD公司”周某等16名被判处有期徒刑

涉案资金45亿！迪拜“OD公司”周某等16名被判处有期徒刑 安徽省马鞍山市警方历时三年成功破获一起特大网络赌博案，专案组辗转全国多个省市，抓获犯罪嫌疑人22人。 2023年9月4日，该案终审判决，16名涉案犯罪分子因开设赌场罪被判处有期徒刑，2000余万元非法获利予以没收，上缴国库。 2020年，马鞍山市公安局高新分局在处理一起赌博案件中，意外发现一条线索。 不到两年的时间，周某由普通赌客摇身一变成了赌博网站的代理老板，获得迪拜“OD公司”的授权，并创立了自己的代理团队，牟取非法利益。 为了扩大市场，发展下级代理，周某又动员自己国内的亲友，前往阿联酋。 短短三年，周某通过赌博网站非法获利几千万元。与此同时，周某通过购买奢侈品、和亲朋好友进行理财炒股等多种方式进行洗钱，然而让他没有想到的是，这一切都在警方的严密监控中，只待抓捕时机成熟，将其一网打尽。 在充分掌握该团伙的犯罪证据后，警方决定立即展开收网行动。 2021年9月7日，专案组分兵7组在湖北、辽宁、江苏、浙江等地进行第一次集中抓捕，共抓获在境内从事“无极荣耀”“腾耀”等赌博网站代理的违法犯罪嫌疑人10名。2021年12月，案件被省厅挂牌。2022年2月15日元宵佳节，专案组调集50名警力奔赴长沙、衡阳、上海、太原、珠海、惠州等地开展第二次集中抓捕行动。18日凌晨6时，12组警力同步收网，现场缴获现金264万元，查获“百达翡丽”手表、“路虎揽胜”汽车、手机等赃款赃物，并从周某的账户查扣资金2200余万元。 经查，主犯周某为了牟取非法利益，自2017年开始在赌博网站上赌博，后于2019年出境至菲律宾，从事赌博网站的境外代理，2021年其又流窜至阿联酋，通过原先做代理的资源找到专门从事赌博网站开发经营的迪拜“OD公司”，获得该公司旗下博彩平台的高级代理权。 为了扩大市场发展下级代理，其又动员国内亲朋好友加入，用“传销式”经营模式在中国境内大肆发展下级代理，大肆攫取非法利益。该犯罪团伙非法获利2200万元，发展会员上万余名，涉案流水高达45亿元。获取巨大非法利益后，犯罪分子再进行洗钱。另查，该犯罪团伙还存在“杀猪盘”式电信诈骗犯罪。 江南招商 江小白 维基最美招商-喵喵 直招大量9休4岗位，不限国籍 投稿热线: @xxss1253

涉案资金45亿！迪拜“OD公司”周某等16名被判处有期徒刑

涉案资金45亿！迪拜“OD公司”周某等16名被判处有期徒刑 安徽省马鞍山市警方历时三年成功破获一起特大网络赌博案，专案组辗转全国多个省市，抓获犯罪嫌疑人22人。 2023年9月4日，该案终审判决，16名涉案犯罪分子因开设赌场罪被判处有期徒刑，2000余万元非法获利予以没收，上缴国库。 2020年，马鞍山市公安局高新分局在处理一起赌博案件中，意外发现一条线索。 该案的主犯周某，几年前作为普通的赌客，遭遇电信诈骗后在赌博网站上输掉了大量资金，心有不甘，于是出境来到菲律宾寻找赌博网站的研发和致富之道。 不到两年的时间，周某由普通赌客摇身一变成了赌博网站的代理老板，获得迪拜“OD公司”的授权，并创立了自己的代理团队，牟取非法利益。 为了扩大市场，发展下级代理，周某又动员自己国内的亲友，前往阿联酋。 短短三年，周某通过赌博网站非法获利几千万元。与此同时，周某通过购买奢侈品、和亲朋好友进行理财炒股等多种方式进行洗钱，然而让他没有想到的是，这一切都在警方的严密监控中，只待抓捕时机成熟，将其一网打尽。 在充分掌握该团伙的犯罪证据后，警方决定立即展开收网行动。 2021年9月7日，专案组分兵7组在湖北、辽宁、江苏、浙江等地进行第一次集中抓捕，共抓获在境内从事“无极荣耀”“腾耀”等赌博网站代理的违法犯罪嫌疑人10名。2021年12月，案件被省厅挂牌。2022年2月15日元宵佳节，专案组调集50名警力奔赴长沙、衡阳、上海、太原、珠海、惠州等地开展第二次集中抓捕行动。18日凌晨6时，12组警力同步收网，现场缴获现金264万元，查获“百达翡丽”手表、“路虎揽胜”汽车、手机等赃款赃物，并从周某的账户查扣资金2200余万元。 经查，主犯周某为了牟取非法利益，自2017年开始在赌博网站上赌博，后于2019年出境至菲律宾，从事赌博网站的境外代理，2021年其又流窜至阿联酋，通过原先做代理的资源找到专门从事赌博网站开发经营的迪拜“OD公司”，获得该公司旗下博彩平台的高级代理权。 为了扩大市场发展下级代理，其又动员国内亲朋好友加入，用“传销式”经营模式在中国境内大肆发展下级代理，大肆攫取非法利益。该犯罪团伙非法获利2200万元，发展会员上万余名，涉案流水高达45亿元。获取巨大非法利益后，犯罪分子再进行洗钱。另查，该犯罪团伙还存在“杀猪盘”式电信诈骗犯罪。 PS:想要富，做代理？

涉案资金亿！迪拜“OD公司”周某等名被判处有期徒刑

涉案资金亿！迪拜“OD公司”周某等名被判处有期徒刑 安徽省马鞍山市警方历时三年成功破获一起特大网络赌博案，专案组辗转全国多个省市，抓获犯罪嫌疑人人。 年月日，该案终审判决，名涉案犯罪分子因开设赌场罪被判处有期徒刑，余万元非法获利予以没收，上缴国库。 年，马鞍山市公安局高新分局在处理一起赌博案件中，意外发现一条线索。 该案的主犯周某，几年前作为普通的赌客，遭遇电信诈骗后在赌博网站上输掉了大量资金，心有不甘，于是出境来到菲律宾寻找赌博网站的研发和致富之道。 不到两年的时间，周某由普通赌客摇身一变成了赌博网站的代理老板，获得迪拜“OD公司”的授权，并创立了自己的代理团队，牟取非法利益。 为了扩大市场，发展下级代理，周某又动员自己国内的亲友，前往阿联酋。 短短三年，周某通过赌博网站非法获利几千万元。与此同时，周某通过购买奢侈品、和亲朋好友进行理财炒股等多种方式进行洗钱，然而让他没有想到的是，这一切都在警方的严密监控中，只待抓捕时机成熟，将其一网打尽。 在充分掌握该团伙的犯罪证据后，警方决定立即展开收网行动。 年月日，专案组分兵组在湖北、辽宁、江苏、浙江等地进行第一次集中抓捕，共抓获在境内从事“无极荣耀”“腾耀”等赌博网站代理的违法犯罪嫌疑人名。年月，案件被省厅挂牌。年月日元宵佳节，专案组调集名警力奔赴长沙、衡阳、上海、太原、珠海、惠州等地开展第二次集中抓捕行动。日凌晨时，组警力同步收网，现场缴获现金万元，查获“百达翡丽”手表、“路虎揽胜”汽车、手机等赃款赃物，并从周某的账户查扣资金余万元。 经查，主犯周某为了牟取非法利益，自年开始在赌博网站上赌博，后于年出境至菲律宾，从事赌博网站的境外代理，年其又流窜至阿联酋，通过原先做代理的资源找到专门从事赌博网站开发经营的迪拜“OD公司”，获得该公司旗下博彩平台的高级代理权。 为了扩大市场发展下级代理，其又动员国内亲朋好友加入，用“传销式”经营模式在中国境内大肆发展下级代理，大肆攫取非法利益。该犯罪团伙非法获利万元，发展会员上万余名，涉案流水高达亿元。获取巨大非法利益后，犯罪分子再进行洗钱。另查，该犯罪团伙还存在“杀猪盘”式电信诈骗犯罪。

#判了 50亿网赌大案！主谋袁某某在柬埔寨开设网赌公司，124人犯案被判刑

#判了 50亿网赌大案！主谋袁某某在柬埔寨开设网赌公司，124人犯案被判刑 一辆携带着600余万元现金的车辆在广元市七盘关检查站引起公安机关的注意，后公安机关又在重庆市某地查获现金1000余万元，并陆续截获多条“洗钱”运输通道，其中大量资金涉及违法犯罪，由此拉开了“2·02”专案的打击序幕。该案后经省公安厅指定旺苍县公安局管辖，旺苍县公安局先后多次向旺苍县检察院移送审查起诉涉嫌开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪、窝藏罪，以及掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等犯罪嫌疑人180人。 经查，袁某某前往柬埔寨相关利益合伙开设针对中国大陆公民的网络赌博公司，后逐渐发展成以袁某某为首要分子、多人为成员的跨国网络赌博集团。经过几年快速发展，袁某某通过开设网络赌场获取了巨额非法收入，并通过境外加密软件组织境内“卡商”或“车手”“跑分”取现、关系密切人接收转移现金、技术人员提供技术支持等，形成“洗钱”产业链，涉案资金高达数十亿元。 经检察机关查明，该赌博集团先后经营的网络赌博App有“ #友趣娱乐”“ #凯旋娱乐”“ #花样棋牌”等，App内包含麻将、斗地主、捕鱼、炸金花、抢庄牛牛、德州扑克、龙虎等赌博游戏，该App有充值、提现等入口，同时该App通过后台管理可以控制赌客输赢“水位”比例 东南亚大事件 https://t.me/+VUdGhuNYJbUzOTBk 投稿爆料：@dbai8

#公安部督办324特大跨境网络开设赌场案 #涉案近16亿元

#公安部督办324特大跨境网络开设赌场案 #涉案近16亿元 长期盘踞菲律宾打造集团化赌博“事业”租用境外服务器搭建赌博网站，吸纳运营团伙近300名，涉案近16亿元 2024年2月9日，由荆州市沙市区人民检察院提起公诉的“3.24特大跨境网络开设赌场案”一审宣判，法院以开设赌场罪对主案黄某某等13名被告人分别被判处一年五个月至三年十个月不等有期徒刑，并处三万至二十万元不等罚金。至此，一个跨境网络赌博犯罪集团被连根拔起，犯罪团伙成员尽数落网 一个跨境网络赌博集团浮出水面。#宝盈集团 一个长期盘踞在菲律宾马尼拉市珍珠大厦，专门吸引国内公民参与网络赌博的犯罪团伙，以黄某甲为公司负责人，黄某乙、黄某丙等人为高管，以“传销模式”发展下级代理，逐级吸纳赌客投注，层层抽水牟取暴利。经查，该案涉案人员近200人，参赌人员达25万余人，遍布全国25个省市，涉案赌资达16亿余元。 订阅柬埔寨/西港日记  ↓ t.me/+shQKDMT979BmNWVl 免费投稿爆料： @azhe66777

涉案金额超1.4亿元！盘踞柬埔寨设立3个窝点骨干人被判刑

涉案金额超1.4亿元！盘踞柬埔寨设立3个窝点骨干人被判刑 近日，最高人民检察院、公安部决定继续联合挂牌督办第四批八起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件。 订阅柬埔寨/西港日记  ↓ 免费投稿爆料： @azhe66777