#央视新闻：全民反诈“#斩链行动”——点名老挝金三角
#央视新闻：全民反诈“#斩链行动”——点名老挝金三角2024年度“全民反诈在行动”集中宣传月活动于6月24日启动，法治在线栏目联合公安部新闻宣传局、刑侦局、国家反诈中心，与央视新闻推出《全民反诈在行动》融媒体特别节目，从身边最常见、最高发的案例入手，通过警方的层层解密，让您最直接感受到电信网络诈骗的触目惊心。电信网络诈骗案件中，诈骗分子为了逃避打击，往往都会藏身于境外，利用电信网络对被害人实施非接触式的诈骗。如何能够有效打击电诈团伙的核心人员和金主、股东，是遏制电信网络诈骗犯罪的关键。前不久，在公安部的直接指挥下，一个代号303的打击电信网络诈骗斩链行动在全国展开。截至目前，这次行动共抓获涉诈回流人员1万余名，其中金主77名。桐乡市公安局网安大队副大队长姚铖阳：当时有一则信息，老挝金三角鸿宇（科技）公司是做诈骗的。这家名叫“鸿宇科技”的公司，连同一张11个人的人员信息表，出现在了一款涉诈软件的后台之中。而就在不久之前，桐乡市的方女士，在这个所谓的投资理财软件上被骗走了50多万元。桐乡市公安局刑事侦查大队副大队长姚凯星：越往下分析就是逐渐地开始有一些眉目出来了，结合使用情况，我们基本上明确了作案窝点就是老挝金三角这个园区里面，但是具体在哪个点、哪幢楼，是哪些人在作案，其实还是不知道的。金三角，位于缅甸、老挝、泰国三国交界处，是湄公河上游地区的一个三角洲地带，昔日因毒品被世人所知，近几年却又成了电信网络诈骗集团聚集之地。公安部刑侦局十处民警杨万方：当前，电信网络诈骗窝点绝大部分设在境外，主要集中在东南亚及中东一些国家，中亚、非洲等地区也有零散分布。而且呈现出产业化、园区化的特点，形成超大犯罪集团。诈骗园区、诈骗公司的组织者不仅组织实施电信网络诈骗，还对底层的诈骗人员进行剥削，实施体罚、殴打、拘禁、勒索，甚至致残致死，危害十分严重。涉诈公司身处境外警方办案难度增大电信网络诈骗是一种跨国犯罪、集团犯罪，相较于一般的犯罪类型，它的办案周期更长、抓捕难度更大。面对身处老挝金三角地区的鸿宇科技涉诈公司，警方的工作又会如何开展呢？警方围绕“鸿宇科技”这家公司展开了一系列排查工作。工作中他们发现，除了“鸿宇科技”所在的这个园区之外，当地还存在其他为数众多的涉诈园区，在这些电诈园区内，存在着数量庞大的电诈公司。桐乡市公安局刑事侦查大队副大队长姚凯星：金三角地区本身就是一个毒瘤地区，电信网络诈骗、开设（网络）赌场，包括其他线下的一些犯罪，基本上就是以犯罪为产业支柱的一个园区。随后，这些电诈公司也进入了警方的侦查视线，调查中警方通过对这些涉诈园区以及内部电诈公司的信息数据进行深入分析，一些与人有关的数据逐渐显现出来，随着工作的逐步深入，警方从海量的数据中整理出了一份包含了11.27万条人员信息的表格。对于老挝金三角地区常住人口在几万人的这样一个地方来说，这么大体量的人员信息数据代表着什么不言而喻。嘉兴市公安局刑侦支队副支队长孙伟：刚拿到这个数据的时候，可以说既非常兴奋，但是也非常迷茫，这些数据要怎么运用起来是我们面临最大的一个挑战。桐乡市公安局刑事侦查大队的副大队长邱旭斐：包括这批数据是真是假，其实也是一个疑问。毕竟现在冒名顶替或者用他人的信息去登记，事情也发生了很多，而且又是在这种诈骗聚集的区域里，大家反侦查意识都很高，所以我们第一步就是要去验证这批数据的真假。为了验证数据的真实性，民警想到，将鸿宇科技公司的那11名员工信息放进这11.27万条信息里进行核验，那么，结果又会如何呢？桐乡市公安局刑事侦查大队副大队长邱旭斐：我们通过将花名再放到大的数据库里面去碰撞的，发现确实是在叫鸿宇的公司里面都有登记，能够实现对应。不仅如此，通过对这份11.27万条数据进行梳理，民警从中还发现了登记在鸿宇科技公司名下的人员信息130多条。桐乡市公安局刑事侦查大队的副大队长邱旭斐：从我们掌握的数据来看，这个窝点（人员）全国各地都有。通过深入分析，警方掌握到，隐藏在老挝金三角地区的鸿宇科技公司是一家专门针对国内30岁到50岁的女性，以恋爱交友为名实施诈骗的团伙，主犯贺某是这家公司的金主，在他的手下还有五名股东负责公司的日常运营。最终，通过对这些数据信息进行研判分析，警方成功排查出了老挝金三角地区涉诈窝点背后的“金主”108名，其中一类金主15名，二类金主93名。截至目前，在老挝金三角斩链行动中，各地公安机关共抓获犯罪嫌疑人13402人，其中金主77人，蛇头221人，涉诈人员6985人，非法出境人员5338人，串并破案4817起，涉案金额11.46亿元。沉重打击了盘踞在金三角地区的电信网络诈骗团伙。
