涉案近16亿元 特大跨境网络赌博案二审宣判

涉案近16亿元 特大跨境网络赌博案二审宣判 长期盘踞境外，打造集团化赌博“事业”，租用境外服务器搭建赌博网站，涉案近16亿元。 10月9日，极目新闻记者从荆州市沙市区人民检察院获悉，由该院提起公诉的“3·24特大跨境网络开设赌场案”二审宣判，法院以开设赌场罪对黄某某等13名被告人判处一年五个月至三年十个月不等有期徒刑，并处三万元至二十万元罚金。 2022年3月24日，荆州公安机关在网络日常排查中发现，辖区内有居民在某赌博网站参与网络赌博。经调查发现，该赌博网站提供10余种棋牌博彩在线游戏，允许多人同时在线，具有充值、兑现功能，但该网站服务器、注册网站均显示在境外。 经过民警进一步深挖发现，该赌博网站的幕后操纵者长期盘踞在境外，专门吸引国内公民参与网络赌博。经查，该案涉案人员近200人，参赌人员达25万余人，遍布全国25个省市，涉案赌资达16亿余元。 荆州检察机关第一时间协助介入，并抽调沙市区检察院精干力量参与办案。检察机关与公安机关强化协作配合，通过技术手段逐项对照完善证据。最终形成了70多本卷宗、每本平均200页，50多张审讯视频光盘等办案材料。 2023年3月10日，荆州市沙市区人民检察院对案件提起公诉。2024年2月9日，“3·24特大跨境网络开设赌场案”一审宣判。此后，该案二审作出终审判决。

#国内新闻 涉案近16亿元 特大跨境网络赌博案二审宣判

#国内新闻 涉案近16亿元 特大跨境网络赌博案二审宣判 长期盘踞境外，打造集团化赌博“事业”，租用境外服务器搭建赌博网站，涉案近16亿元。10月9日，极目新闻记者从荆州市沙市区人民检察院获悉，由该院提起公诉的“3·24特大跨境网络开设赌场案”二审宣判，法院以开设赌场罪对黄某某等13名被告人判处一年五个月至三年十个月不等有期徒刑，并处三万元至二十万元罚金。 2022年3月24日，荆州公安机关在网络日常排查中发现，辖区内有居民在某赌博网站参与网络赌博。经调查发现，该赌博网站提供10余种棋牌博彩在线游戏，允许多人同时在线，具有充值、兑现功能，但该网站服务器、注册网站均显示在境外。 经过民警进一步深挖发现，该赌博网站的幕后操纵者长期盘踞在境外，专门吸引国内公民参与网络赌博。经查，该案涉案人员近200人，参赌人员达25万余人，遍布全国25个省市，涉案赌资达16亿余元。 荆州检察机关第一时间协助介入，并抽调沙市区检察院精干力量参与办案。检察机关与公安机关强化协作配合，通过技术手段逐项对照完善证据。最终形成了70多本卷宗、每本平均200页，50多张审讯视频光盘等办案材料。 2023年3月10日，荆州市沙市区人民检察院对案件提起公诉。2024年2月9日，“3·24特大跨境网络开设赌场案”一审宣判。此后，该案二审作出终审判决。 订阅柬埔寨悬赏令频道  ↓ 免费投稿爆料： @caicai88888893

#中国公安部挂牌督办318特大跨境电信网络诈骗案 #一审宣判25人获刑

#中国公安部挂牌督办318特大跨境电信网络诈骗案 #一审宣判25人获刑 9月24日，公安部挂牌督办、备受社会关注的“3·18“特大跨境电信网络诈骗案，由湖南省涟源市人民法院一审公开宣判，涉案的谢某某等25名被告人因犯诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪、偷越国（边）境罪、故意伤害罪、帮助信息网络犯罪活动罪、妨害公务罪被判处有期徒刑四年至八年四个月不等，并处罚金五万元至十八万五千元不等。 基本案情经审理查明，2020年9月份至2022年4月份左右，在王某某 #另案处理 的组织下，彭某某、黄某 #均另案处理 等人在缅甸掸邦北部果敢自治区老街市等地组织诈骗窝点，利用虚假的“坤成资本”、“华奇创投”、“盈创睿投”、“晨维联盟”、“盛世融U”、“东睿晖”、“MM2”、“百豪汇”等投资平台引诱中国境内被害人投资进行诈骗，并形成比较稳固的犯罪集团。涉案诈骗金额高达三亿元。 涟源市人民法院认为，被告人谢某瑾、邹某、谢某宾等25人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公私财产，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；被告人邹某多次组织他人偷越国（边）境，被告人谢某瑾、李某某、杨某等5人组织他人偷越国（边）境，其行为均构成组织他人偷越国（边）境罪；被告人谢某瑾、邹某、谢某宾等21人偷越国（边）境，情节严重，其行为构成偷越国（边）境罪； 被告人盛某某以暴力等方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为构成妨害公务罪；被告人李某某、曾某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人肖某某故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为构成故意伤害罪。根据各被告人具体犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会危害程度等因素，依法作出上述判决。 订阅柬埔寨新闻华人资讯频道↓ https://t.me/jpz989 TRX能量机器人：@trxjqr_bot 爆料与广告联系： @wutong228

#案例 涉案金额超22亿元，61人被抓！咸阳泾阳破获特大跨境网络赌博案

#案例 涉案金额超22亿元，61人被抓！咸阳泾阳破获特大跨境网络赌博案 近日，咸阳泾阳县人民法院依法开庭审理由县公安局侦办的“8·13”特大跨境网络赌博案，该案涉案金额超22亿元，国内参赌人员22万余人，公安部、省公安厅分别将该案列为部督案件、省督案件。 案件侦办以来，在县局党委的统一领导下，300余名警力转战全国31省40余个地市开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人61人，查处参赌人员140余名，追缴涉案资金2100余万元，该案被省公安厅评为陕西省十大精品案例。 目前，案件相关被告人已先后出庭受审并被判处相应刑罚，标志着泾阳公安打击治理跨境网络赌博违法犯罪工作迈上新的台阶。 在公安部、省公安厅、市公安局精心指导下，县公安局历经数个月的深入研判，基本掌握了该赌博犯罪团伙人员架构、平台运营和资金流向等犯罪事实，获取了关键证据。 工作专班成员充分运用科技手段，发挥大数据优势，通过对60余万条数据开展反复研判分析，全流程开展线索挖掘、精准研判、同步上案，重点对资金链、信息链、人员链、技术链、利益链等开展全方位研判，全面摸清犯罪团伙组织架构。 经查明，该网络赌博平台由境外三家公司经营，团伙组织架构严密，分工明确，分为公司管理层，下设财务、风控、技术、操盘、研发、运营维护等部门，网站共有注册用户22万人，各层级代理人数有600余人，网站总充值额超22亿元。 该平台通过各种社交工具及广告链接广为推广，大量招纳代理和赌客，已严重侵害我国社会管理秩序，严重侵蚀我国网络安全环境，严重侵犯我国经济金融安全，影响我国社会稳定和谐。 在公安部、省公安厅、市公安局的大力支持下，县公安局历时2年，组织300余名民辅警，先后7批次分赴全国31省40余个地市开展收网行动。 共抓获犯罪嫌疑人61人，破获刑事案件63起，处理其他涉赌违法人员140余人，追缴涉案资金2100余万元，查封涉案房产2处，扣押涉案车辆3辆，手机、电脑等电子设备50余部、银行卡40余张。

#案例 涉案金额上亿元，抓获17人！内蒙古公安破获特大跨境网络赌博案

#案例 涉案金额上亿元，抓获17人！内蒙古公安破获特大跨境网络赌博案 以网络“小游戏”为“幌子”，通过群聊引流，广泛吸引人员参赌牟利，注册会员达5000余人......近日，内蒙古兴安盟突泉县公安局侦破一起特大跨境网络赌博案件，实现跨境网络赌博犯罪的全链条打击，为夏季治安打击整治行动再添战果。 “陌生好友”邀请入群，转账交易进行赌博充值 今年4月，突泉县居民王先生的微信上突然收到一条好友验证，一个名为“奇迹管理6”的陌生微信账号请求添加其为好友，随后王先生通过了对方的请求。 “给你推荐个好玩的，没有二维码你还玩不到！”聊了一会儿，“奇迹管理6”给王先生推荐了一款游戏。 王先生通过扫描“奇迹管理6”提供的二维码，下载了游戏软件。进入游戏后，王先生发现这个游戏是以赛车、游艇回合制速度竞赛形式，让游戏玩家通过“压大”“压小”的形式进行下注。 微信群内玩家通过转账、银行卡交易的方式进行赌博充值，涉赌金额巨大且参与人数众多。 非法赌博软件成为一只“披着羊皮的狼” 由于该案涉及人员较多、资金流水大，突泉县公安局随即抽调精干力量成立专案组立即开展侦查工作。 通过梳理万余条数据，专案组发现，这个赌博软件服务器在美国德克萨斯州，在广东省成立工作室，通过套用合法软件APP为载体，以网络“小游戏”为“幌子”，通过群聊引流，广泛吸引人员参赌牟利，注册会员达5000余人。 为了规避公安机关侦查打击，该案犯罪团伙广泛购买银行卡、电话卡、身份信息等“三件套”进行身份伪装，内部人员均使用“化名”称呼，规定不能暴露个人真实身份和相互交友，反侦察意识极强。 专案组经过40余天的深入侦查，快速锁定洪某、冯某、蔡某等人。在多方调查取证后，6月27日，专案组奔赴广东省开展集中收网行动，共抓获犯罪嫌疑人17人，扣押作案手机50部、银行卡50余张，打掉开设赌场犯罪集团1个，彻底摧毁和斩断了这一特大跨境网络赌博团伙犯罪链条。

中国公安部督办重点追缉 #跨境网络赌博十大逃犯之一吕某投案#涉案百亿 特大境外非法网络赌博犯罪组织 #DC集团 被彻底摧毁

中国公安部督办重点追缉 #跨境网络赌博十大逃犯之一吕某投案#涉案百亿 特大境外非法网络赌博犯罪组织 #DC集团 被彻底摧毁 10月10日从重庆警方获悉，近日，重庆警方破获一起特大跨境赌博案，被公安部列为跨境赌博全国“十大犯罪集团”之一的“DC”集团被彻底摧毁，跨境赌博全国“十大涉案逃犯”之一的该集团主犯吕某投案自首。 2020年10月，公安机关接到一起网络赌博线索，循线侦查发现，该网络赌博平台隶属菲律宾“DC”集团。该集团创办于2009年，主营棋牌、老虎机等网络赌博业务，通过投放广告、发展代理人员返佣金等渠道面向我境内公民招赌、吸赌，滋生“地下钱庄”跨境洗钱等黑灰产业链，严重影响社会稳定和经济安全。公安部将该案列为部督案件，指定重庆市公安局侦办。重庆市公安局南岸区分局担当主侦单位，抽调精干警力成立专案组。经专案组侦查，该集团开设千亿、乐虎等7个网络赌博平台，在我境内发展了多家研发、客服等关联公司，并与境内外多家非法支付、“地下钱庄”等犯罪团伙合作。 该集团高峰时期员工多达800余人，以高薪诱导招募我境内人员前往菲律宾，求职人员到达当地成为该集团员工后，被收缴护照，限制人身自由。专案组民警介绍，该集团旗下网络赌博平台吸引赌客注册会员充值，充值赌资由“地下钱庄”洗钱转移至境外，流入该集团账户。该集团年均充值流水达100亿元、净利润达4亿元。 在公安部指挥下，专案组在全国30余个省份发起三批次集中收网抓捕行动，抓获主要涉案人员79人、代理人员3700余人，捣毁境内招赌、吸赌点位4300余处，冻结涉案账户1.1万余个 涉案资金超3亿元，打掉涉赌黑灰产企业7家、非法支付平台13个该案主犯吕某藏匿境外，公安部协调国际刑警组织发布红色通报在全球通缉。专案组依托跨境执法合作机制 积极对吕某展开追捕 并对吕某发起心理攻势，吕某最终从境外乘机到重庆投案自首吕某到案后 主动交代犯罪事实 #积极退还赃款 并配合警方全部关停该集团旗下网络赌博平台。至此，该跨境赌博犯罪集团被彻底摧毁。