#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 加拿大男子在泰国机场被捕！欲携大量毒品去往台湾！ 据泰媒消息，泰国海关部门发言人潘通先生透露，6月30日当天07:50左右，工作人员对自泰国素万那普机场飞往中国台湾桃园机场航班乘客名单就走私毒品事宜进行风险分析，发现1名加拿大男子存在可疑情况，遂要求对其行李进行进一步检查。 经检查后，发现其行李箱中装有衣物、鞋子、棕色和黑色女士包，进一步检查后发现行李箱内壁上处有黑色胶带包裹的灰色布料，打开后发现装有白色粉末，后检测确认为海洛因。警方还对2个有缝合痕迹的女士包进行了检查，也在包内壁发现了藏匿的海洛因，连同内包装总重量达3,235克，价值超100万泰铢。 而该男子的行为违反了泰国多项法律规定，遂连同证据一同被移交至毒品犯罪打击部门调查人员处起诉，并将扩大调查结果以追查其余同伙。潘通还补充道，2025财年（2024年10月至2025那年6月30日）泰国海关部门已破获28起相关案件，累计查获海洛因达97.87公斤。

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#东南亚大事件·新闻曝光 跨国诈骗曝光！5名“海外盘”盘总在美国被抓，跨国诈骗曝光！以柬埔寨为据点，涉案超3690万美元，8人在美认罪 美国司法部日前宣布，一起以柬埔寨为主要据点、涉及跨国数字资产诈骗和洗钱的重大刑事案件已有多名嫌疑人认罪。该案共造成美国受害者损失超过3690万美元，涉案资金主要通过位于柬埔寨的诈骗中心转移和洗白。 根据美国法院文件，涉案人员包括美国、中国、土耳其及加勒比国家圣基茨和尼维斯等多个国家公民。其中，现年33岁的美国加州居民黄姓男子、39岁的中国籍人员张姓男子、55岁的洛杉矶居民何塞·索马里巴（Jose Somarriba）、39岁的加州居民何姓男子、以及拥有中国和土耳其双重背景的44岁苏姓男子，均被指控为该跨国诈骗洗钱网络的成员。 该团伙通过社交媒体、电话、短信及线上交友平台向美国公民发起诱导，诱使受害者误信其进行的是合法数字资产投资，并在初期提供虚假收益，实则实施资金诈骗。受害者资金被迅速转入该团伙在美国设立的空壳公司账户，并进一步转移至国际银行账户及加密货币钱包。 其中一笔高达3690万美元的受害者资金被集中转入设于巴哈马德尔泰克银行（Deltec Bank）名下、以“Axis Digital Limited”为名义开设的账户，并转换为泰达币Tether（USDT），随后转至由柬埔寨本地人员控制的钱包地址，再由当地诈骗中心负责人进一步分配至包括西港在内的多个诈骗窝点。 案中关键人物包括索马里巴与何某，他们为“Axis Digital”的创始人，并主导上述银行账户的开设与资金兑换过程。苏某作为董事参与资金操作。此外，黄某在洛杉矶管理一支洗钱网络，负责注册空壳公司并操作资金转账；张某则设立并运作两个用于清洗资金的美国银行账户。 目前，张某与黄某已对“洗钱共谋”指控认罪，面临最高20年监禁。何某、索马里巴与苏某则因“共谋经营无牌汇兑业务”认罪，各面临最高5年刑期。苏某自2024年11月起被羁押，张某于2024年5月被捕。 此前已有八名被告认罪，其中包括具有中国与圣基茨和尼维斯双重国籍、曾长期居住于柬埔寨与阿联酋的李某，其于2024年4月被美方拘留；另一名嫌犯、非法滞留美国的中国籍人员张某也于2024年5月13日承认洗钱共谋罪名........ 来源：美国司法部

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#东南亚大事件·新闻曝光 据泰媒消息，近日，泰国国家移民局第一分局局长布拉萨及副局长等人在获得相关线索后，下令下属调查行动小组人员一同前去位于曼谷通罗地区某目标豪华公寓进行搜查，在发现2名疑似中国人的男子走进公寓楼后，便现身要求出示护照证件进行检查。 经查后，其中一人护照信息显示为30岁中国男子Xiao某（音译），合法入境泰国但已逾期滞留约2个月。另一人告知为29岁中国男子Liu某（音译），未能出示护照以供检查。警方在移民局信息系统中进行指纹查验时，并未查到该男子的入境信息，遂分别按照罪行对2人提出指控并带回警局做进一步处理。 然而，在此过程中警方发现Liu某行为举止可疑，遂与国际执法组织进行了协调，并得知该男子曾于2023年犯下集资诈骗罪行。其自称与中国某知名酒类企业有贸易往来，因此欺骗他人投资，涉案资金达250万元人民币（约1,200万泰铢）。之后，该男子逃至老挝金三角地区，并进一步潜入泰国。 在获取了更多照片信息后，泰国警方遂进一步使用生物识别系统进行对比验证，最终确认该男子Liu某是上述案件同一人，遂将信息进一步报告至有关部门机构，以便对该男子采取进一步的法律行动。

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#东南亚大事件·新闻曝光 2名中国男子偷渡入泰被捕！赴缅甸搞诈骗后想回国 6月3日，据泰媒消息，泰国纳黎宣部队拉差玛努（Ratchamanu）特别行动队在来兴府湄索县靠近泰缅第一友谊大桥附近区域执勤巡逻期间，在当地某购物中心的停车场周围发现了一名行为可疑的外国男子。 经查后，巡逻人员得知该男子是一名28岁中国男子，无护照。其通过翻译人员告知称，他从中国出发去往缅甸从事电信诈骗，由于想要回国遂通过莫艾河自然通道偷渡入境至泰国。因此巡逻人员遂将其带至来兴府移民局，以采取进一步的法律行动。 与此同时，泰国纳黎宣部队拉差玛努特别行动队方面发布消息称，本月2日巡逻人员在来兴府湄索县Mae Ku镇当地村庄主干道上例行巡逻检查期间发现了另外一名中国男子，同样无法出示护照，并自称通过自然通道偷渡入境，后也被巡逻人员送至该府移民局处做进一步处理。

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#东南亚大事件·新闻曝光 诈骗同胞2亿铢！中国男子欲出逃在曼谷机场落网！ 据泰媒考宋最新消息，6月12日，泰国曼谷廊曼机场移民局警察接令，联合相关部门工作人员，持清莱府法院的逮捕令在机场国际航站楼逮捕了一名39岁的中国籍男子Huang某。 据悉，Huang某涉嫌一宗“诈骗案”，受害者为中国人。清莱府法院于5月16日下发了2025年第50号逮捕令逮捕Huang某。清莱警方在追踪调查期间获悉，Huang某将于6月12日上午乘坐狮航SL100航班出国飞往新加坡，遂协调廊曼机场工作人员协助逮捕。 当地时间6月12日早06:00左右，Huang某出现在廊曼机场国际航站楼，警方遂亮明身份当即将其控制住。Huang某被捕之后向警方招供，他确实是逮捕令上的人，在此之前并没有因此案被捕过。 廊曼移民局警察透露，此次行动是受清莱警方协调开展的。5月30日，清莱府美塞警局警方接到2名中国受害人委托律师报案，称他们于4月23日遭遇了诈骗，当时他们与Huang某在美塞县进行了比特币交易，向其先后进行了2次比特币转账交易，累计价值2亿泰铢，入账之后Huang某无任何表示和报酬，令他们蒙受不白损失，他们遂请律师前往警局以诈骗相关罪名报案，警方彻查后遂向法院申请逮捕令。 初步审讯了解到，Huang某能说英文，能与移民局警察及翻译进行沟通，警方向其转述罪名后，已将协调美塞警局后续会将其转至清莱方面作提诉惩处。

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#东南亚大事件·新闻曝光 准备逃往柬埔寨！泰国芭提雅团伙抢劫案中国主谋被捕！ 日前，泰国春武里府芭提雅发生一起团伙抢劫案，一名中国男子遭2名中国男子与2名泰国男子合谋绑架并抢劫，当地警方投入调查后已逮捕4名作案男子，然而作为该案主谋的中国男子郝某仍在逃逸中。 据最新消息称，7月12日，泰国移民局警方调查发现郝某（男，30岁）现身素万那普国际机场，意欲潜逃至境外，遂立即申请逮捕令。当地时间下午4点30分左右，移民局警员在出境护照检查处发现了正准备前往柬埔寨的郝某，并将其逮捕。警方初步告知了对郝某的指控及其合法权利，但郝某目前否认了所有指控，并拒绝在逮捕令上签字，警方遂将其带至芭提雅警察局依法做进一步问询调查。