#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 冒充加密货币平台行骗 警方自5月以来接获至少31起报案 冒充加密货币平台发电邮或短信给受害者，称他们的户头出现问题，从而诱导受害者将加密货币转到“安全钱包”。警方自5月以来已接获至少31起报案，提醒公众小心这类新骗局。 新加坡警察部队星期四（7月3日）发文告提醒公众，本地近期出现一款新骗局，呼吁公众多加提防，切勿坠入骗局。 在这类新骗局中，骗子会以币安（Binance）和CoinHako等加密货币交易平台的名义，发电邮或短信给受害者，指他们的户头出现可疑活动，例如登录或提款申请等。 受害者会被指示通过客服热线（一般是+65 3159开头）开头，客服人员就会引导受害者下载一个手机应用设置一个加密货币钱包。在一些案件中，受害者也会收到WhatsApp电话（常见电话号码前缀包括+44、+61或+66），让他们通过共享屏幕功能来下载应用和设置一个加密货币钱包。 在那之后，骗子就会以安全为理由，让受害者将所拥有的虚拟资产转入新的加密货币钱包，并分享登录资料。受害者过后一般在发现对方失联，或一直要求更多转账时，才惊觉上当。

#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 涉替诈骗分子洗钱逾12万元 41岁男子将被控 一名41岁男子因涉嫌洗钱和未经授权访问电脑资料，将于星期三（6月4日）被控上法庭。 新加坡警察部队星期二（3日）发文告说，商业事务局2021年6月接获通报，指一名41岁男子的银行户头收取了3万208元7角3分的资金，警方怀疑这些钱是来自一名外国受害者的诈骗所得，于是展开调查。 调查显示，这名男子涉嫌与一名身份不明者达成协议，允许他使用自己的银行户头接收资金。2019年6月，他的银行户头代接收了上述款项，但却解释不清钱的来源。 此外，2019年7月至11月期间，男子还涉嫌在神秘人的指示下，未经授权访问两名不同人的银行户头，并通过网上银行进行总额12万1595元的转账。 男子将于星期三被控上法庭。根据《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》第47AA节条文，一旦罪成可被判最长三年监禁，或罚款最高15万元，或两者兼施。

#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 639人涉当钱骡被查 涉案金额达1770万 新加坡警察部队星期五（7月18日）发文告说，警方在7月4日至17日展开全岛行动，468名男子和171名女子因涉嫌参与各类诈骗活动相关的钱骡活动而被查。 文告指出，被查者的年龄介于16岁至85岁，涉及的案件多达2223件，涉案金额达1770万元。 诈骗类型包括冒充政府官员或朋友、投资、求职、电子商务和租房。 他们分别在涉嫌欺诈、洗钱或无照提供付款服务的罪名下被调查。欺诈一旦罪成，可面临最长10年监禁和罚款；洗钱一旦罪成，可面临最长10年监禁，或最高50万元罚款，或两者兼施；无执照提供付款服务若罪成，可面对最长三年监禁，或最高12万5000元罚款，或两者兼施。

#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 新港警方联手打击跨境电信诈骗团伙 八人被捕 新加坡警察部队和香港警方合作，打击一个跨境电信诈骗团伙，并逮捕八名涉案者。当中，四名马来西亚籍嫌犯在本地落网。 香港警务处星期天（6月15日）在脸书直播的记者会中透露，香港警方和新加坡警察部队举行代号“腾激”的执法行动，打击跨境电信诈骗及洗钱活动。在香港和新加坡，各有四名男子被捕，警方也起获多个称为“猫池”的通讯设备。 猫池指通过技术手段将大量SIM卡集中管理，通过一个设备或服务器批量操控。虽然这类设备不违法，但近年来被不法之徒用来中央管理和控制SIM卡，发送诈骗短信或拨打诈骗电话。 综合香港媒体报道，香港警方财富情报及调查科今年初通过情报分析，发现有人斥资超过1800万港元（约294万新元）在香港不同地区大量购买SIM卡，并分批运往不同东南亚国家。 警方调查后迅速锁定四名涉案的香港男子，发现他们的个人或公司银行户头曾收到近1亿2000万港元（约1961万新元）的巨款。

#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 涉骗女子130万元换虚拟币 23岁男子兀兰关卡被捕 警方星期六（21日）发文告指出，当局在星期五上午11时10分接获一家银行通报，一名女子在尝试提取大笔款项时被银行职员阻止，职员怀疑她可能遭遇骗局。 警方随后成功找到女子了解情况，发现她可能是加密货币投资骗局的受害者。初步调查显示，在警方介入前，她已从另一家银行分行提取超过30万元，并将这笔钱交给男子，以换取加密货币。警方说，这名女子自2025年5月以来，已将超过130万元交给这名男子。　　 中央警署警员展开调查，锁定涉案的23岁男子，并在他准备离境时，在兀兰关卡将他逮捕。警方也从他身上起获两台手机及一张疑似他人名下的银行卡，作为证物。 涉案男子陈家豪（译音）星期六早上被控一项抵触《滥用电脑法令》的控状，并还押候查，其间可被带出接受调查。案展6月27日过堂。

#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 新加坡警察部队星期一（5月26日）提醒公众假冒朋友骗局近期再次出现。在这类型骗局中，骗子会通过WhatsApp发来短信，或直接打电话给受害者。骗子会让受害者猜测他们是谁，或者自称是他们的朋友但因手机不见而更换手机号码等理由，找机会跟受害者攀谈。 在第一次交谈之后，骗子会再联系受害者，并以需要借钱应急，或需要受害者协助完成银行转账为理由，向受害者发出本地银行户头、PayNow号码或QR码，要求受害者转账。受害者过后发现对方借钱不还，或者失联，才警觉自己上当。 警方提醒公众，要提防任何通过陌生号码联系，并称急需借钱的来电或信息。公众应进一步核实对方的身份，避免让骗子有机可乘。 公众可通过“ACT”步骤来保护自己。“A”代表“加”（Add），即主动加设防诈骗应用ScamShield等安保措施；“C”代表“查”（Check），即时刻留意诈骗迹象；“T”代表“报”（Tell），遇到骗案后要尽快通知当局，以防更多人受害。