#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 打助查击通过加密货币洗钱活动 警方和本地加密货币平台合作执法49人 新加坡警察部队星期四（6月12日）发布文告说，反诈骗指挥处和新加坡加密货币平台StraitsX于5月13至30日之间展开合作，针对利用加密货币来洗钱的活动，在全岛展开执法行动。 35名男子和14名女子因涉洗钱正在协助调查，他们的年龄介于18岁至58岁。当局也在行动中起获超过20万元现款。 初步调查显示，这49人涉开设加密货币户头后交给骗子使用，或将Singpass资料交给他人使用，从中赚取400元至3000元报酬。 这群人一般在聊天应用平台Telegram或WhatsApp上接触到陌生人士后，遵循骗子指示交出个人资料，让骗子使用他们的加密货币交易户头或Singpass户头。警方指出，这些户头过后相信都被用来进行洗钱活动。

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#东南亚大事件·新闻曝光 从业20年！国际诈骗团伙被泰国警方一锅端！13人被捕！ 据民意报消息，6月17日，泰国中央调查（CIB）联合澳大利亚联邦警察（AFP）、泰国移民局警察、泰国自然资源与环境部犯罪打击司、技术犯罪打击部门警方发起“火风暴”行动，在北榄府挽披县某民居内捣毁一个电信诈骗团伙窝点，逮捕了13名外国人。 据了解，13名外国人中，包括5名澳大利亚人、6名英国人、1名加拿大人、1名南非人，警方还在现场缴获笔记本电脑、网络设备、招商引资脚本及手机等共计58件赃物。警方初步以黑社会团伙、逾期滞泰、外籍人士未经许可非法在泰从业等相关罪名对13人提诉。 初步获悉，被该诈骗团伙欺诈的受害人均为澳大利亚人，共有14000名受害者，造成损失4000万泰铢。泰国警方从AFP处获悉，该诈骗团伙转移阵地至泰国，并在泰国设立诈骗基地，诈骗团伙伪装成金融顾问欺诈澳大利亚人进行债券投资，声称债券回报率高，可在1-3年内获得7-10%的回报率，从而诱骗投资人汇款。AFP遂协调泰国警方配合逮捕，双方遂联合开展调查。 据了解，该诈骗团伙已从业20年，曾先后在澳大利亚及印度尼西亚活动，AFP最后一次抓捕行动是在印尼进行，当时该团伙2名英国籍和澳大利亚籍头目闻风而逃至泰国，并将基地转移至泰国。 泰国警方彻查发现，他们于2024年以来一直在芭提雅活动，而后移居曼谷，并在曼谷近郊北榄府以每月租金120000铢的价格租下豪宅设点诈骗，团伙成员还将豪宅布局成办公室，并伪装成正常办公业务，每天早晚进出。警方及多部门联合行动才将该电诈团伙一锅端。 警方还透露，尽管上述13人持合法签证入境泰国，但因涉多项严重罪名，签证将被撤销，且被列入黑名单，永久禁止入境泰国。

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#东南亚大事件·新闻曝光 涉替诈骗分子洗钱逾12万元 41岁男子将被控 一名41岁男子因涉嫌洗钱和未经授权访问电脑资料，将于星期三（6月4日）被控上法庭。 新加坡警察部队星期二（3日）发文告说，商业事务局2021年6月接获通报，指一名41岁男子的银行户头收取了3万208元7角3分的资金，警方怀疑这些钱是来自一名外国受害者的诈骗所得，于是展开调查。 调查显示，这名男子涉嫌与一名身份不明者达成协议，允许他使用自己的银行户头接收资金。2019年6月，他的银行户头代接收了上述款项，但却解释不清钱的来源。 此外，2019年7月至11月期间，男子还涉嫌在神秘人的指示下，未经授权访问两名不同人的银行户头，并通过网上银行进行总额12万1595元的转账。 男子将于星期三被控上法庭。根据《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》第47AA节条文，一旦罪成可被判最长三年监禁，或罚款最高15万元，或两者兼施。

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#东南亚大事件·新闻曝光 佩通坦表欣慰！泰国打击措施致“柬埔寨”损失300亿！ 6月23日，据泰媒消息，泰国总理佩通坦于当天13:30左右在政府大楼主持召开了关于打击跨境犯罪问题的会议，泰国副总理兼国防部长普唐、副总理兼数字经济与社会部部长巴瑟、国家安全委员会秘书长查猜、泰国三军总司令颂威特上将等参会。 期间，佩通坦对所有参会并进行信息汇报的各位表示感谢，并称跨境犯罪问题对民众造成严重影响，包括还对国家经济、社会及国际信誉带来影响。截至目前泰国政府打击解决电信诈骗问题已有一段时间，同时采取了强硬措施，从而使相关的案件数量明显减少。 佩通坦表示，按照联合国方面的信息结论，柬埔寨是世界上最大的网络犯罪源头之一。 因此泰方清楚地知道必须加强这方面的管控措施，要坚决打击问题严重的边境地区，若有任何重要案件必须采取一切方法拦截调查。 她补充道，一直以来泰国安全部门机构和数字经济社会部采取了强有力的措施，使得各方面的犯罪数量减少及柬埔寨方面损失了约300亿泰铢的收入，也因此受到巨大影响。因此她希望所有部门继续努力并加大跨境犯罪打击力度，其损失越大说明泰国的民众就越安全，所以必须继续执行下去。

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#东南亚大事件·新闻曝光 中国男子香港奢侈品店抢劫逃往泰国后在机场落网！ 据泰媒消息，6月18日，泰国国家移民局第二分局局长程隆透露称，按照泰国国家警察总署署长吉迪拉警上将关于预防跨境犯罪的政策指示，当天收到了来自中国香港特别行政区警方的协调，希望协助逮捕一名逃犯。 该名逃犯为中国籍男子Su Kai，在香港实施抢劫后携带价值超1,000万泰铢的财物逃往泰国。事发前，该男子伪装成顾客去往香港市中心一家奢侈品牌包店要求了解试用，并趁机用围巾捂住女店员的口鼻直至其昏迷，之后拿走名牌包火速逃离，乘坐航班于当地时间6月18日17:43抵达泰国素万那普机场。 接到协调后，程隆下令副局长立即调动警员联合调查小组在素万那普机场航站楼追踪嫌犯下落。最终，警方成功找到并确认了该名嫌疑人身份，对Su Kai当场实施逮捕，并查获了20多件物品，其中包括14个女士包、2个梵克雅宝手镯及若干现金，总价值超1,000万泰铢。 因此，移民局人员拒绝该男子入境并协调香港警方于6月19日上午将该男子连同缴获物品一并接回。程隆还补充道，自2025年1月至今，泰国移民局已拒绝超10,581名风险人士入境，并对超过22,000人进行了深度筛查盘问，以落实警署政策指示，不让泰国成为犯罪分子的藏身之所。

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#东南亚大事件·新闻曝光 诈骗同胞2亿铢！中国男子欲出逃在曼谷机场落网！ 据泰媒考宋最新消息，6月12日，泰国曼谷廊曼机场移民局警察接令，联合相关部门工作人员，持清莱府法院的逮捕令在机场国际航站楼逮捕了一名39岁的中国籍男子Huang某。 据悉，Huang某涉嫌一宗“诈骗案”，受害者为中国人。清莱府法院于5月16日下发了2025年第50号逮捕令逮捕Huang某。清莱警方在追踪调查期间获悉，Huang某将于6月12日上午乘坐狮航SL100航班出国飞往新加坡，遂协调廊曼机场工作人员协助逮捕。 当地时间6月12日早06:00左右，Huang某出现在廊曼机场国际航站楼，警方遂亮明身份当即将其控制住。Huang某被捕之后向警方招供，他确实是逮捕令上的人，在此之前并没有因此案被捕过。 廊曼移民局警察透露，此次行动是受清莱警方协调开展的。5月30日，清莱府美塞警局警方接到2名中国受害人委托律师报案，称他们于4月23日遭遇了诈骗，当时他们与Huang某在美塞县进行了比特币交易，向其先后进行了2次比特币转账交易，累计价值2亿泰铢，入账之后Huang某无任何表示和报酬，令他们蒙受不白损失，他们遂请律师前往警局以诈骗相关罪名报案，警方彻查后遂向法院申请逮捕令。 初步审讯了解到，Huang某能说英文，能与移民局警察及翻译进行沟通，警方向其转述罪名后，已将协调美塞警局后续会将其转至清莱方面作提诉惩处。