#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 打助查击通过加密货币洗钱活动 警方和本地加密货币平台合作执法49人 新加坡警察部队星期四（6月12日）发布文告说，反诈骗指挥处和新加坡加密货币平台StraitsX于5月13至30日之间展开合作，针对利用加密货币来洗钱的活动，在全岛展开执法行动。 35名男子和14名女子因涉洗钱正在协助调查，他们的年龄介于18岁至58岁。当局也在行动中起获超过20万元现款。 初步调查显示，这49人涉开设加密货币户头后交给骗子使用，或将Singpass资料交给他人使用，从中赚取400元至3000元报酬。 这群人一般在聊天应用平台Telegram或WhatsApp上接触到陌生人士后，遵循骗子指示交出个人资料，让骗子使用他们的加密货币交易户头或Singpass户头。警方指出，这些户头过后相信都被用来进行洗钱活动。

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#东南亚大事件·新闻曝光 从业20年！国际诈骗团伙被泰国警方一锅端！13人被捕！ 据民意报消息，6月17日，泰国中央调查（CIB）联合澳大利亚联邦警察（AFP）、泰国移民局警察、泰国自然资源与环境部犯罪打击司、技术犯罪打击部门警方发起“火风暴”行动，在北榄府挽披县某民居内捣毁一个电信诈骗团伙窝点，逮捕了13名外国人。 据了解，13名外国人中，包括5名澳大利亚人、6名英国人、1名加拿大人、1名南非人，警方还在现场缴获笔记本电脑、网络设备、招商引资脚本及手机等共计58件赃物。警方初步以黑社会团伙、逾期滞泰、外籍人士未经许可非法在泰从业等相关罪名对13人提诉。 初步获悉，被该诈骗团伙欺诈的受害人均为澳大利亚人，共有14000名受害者，造成损失4000万泰铢。泰国警方从AFP处获悉，该诈骗团伙转移阵地至泰国，并在泰国设立诈骗基地，诈骗团伙伪装成金融顾问欺诈澳大利亚人进行债券投资，声称债券回报率高，可在1-3年内获得7-10%的回报率，从而诱骗投资人汇款。AFP遂协调泰国警方配合逮捕，双方遂联合开展调查。 据了解，该诈骗团伙已从业20年，曾先后在澳大利亚及印度尼西亚活动，AFP最后一次抓捕行动是在印尼进行，当时该团伙2名英国籍和澳大利亚籍头目闻风而逃至泰国，并将基地转移至泰国。 泰国警方彻查发现，他们于2024年以来一直在芭提雅活动，而后移居曼谷，并在曼谷近郊北榄府以每月租金120000铢的价格租下豪宅设点诈骗，团伙成员还将豪宅布局成办公室，并伪装成正常办公业务，每天早晚进出。警方及多部门联合行动才将该电诈团伙一锅端。 警方还透露，尽管上述13人持合法签证入境泰国，但因涉多项严重罪名，签证将被撤销，且被列入黑名单，永久禁止入境泰国。

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#东南亚大事件·新闻曝光 疑涉跨境电诈，9名中国人被查获 据柬媒消息，7月18日，上丁省宪兵部队在执行打击网络诈骗专项行动中，于省内拦截一辆可疑车辆，车上载有9名中国籍人员。执法人员在现场查获10部手机及相关电子设备，初步怀疑该团伙涉嫌参与跨境电信诈骗活动。 据通报，该车原计划从柏威夏省切布县驶往西哈努克省西港市，途中被宪兵设卡拦截。目前，涉案人员及所查获物品已移交上丁省警察局下属移民管理部门，依法开展进一步调查与处置。 上丁省警方表示，将持续加大对通过高科技手段实施网络诈骗行为的打击力度，严查幕后组织者与操纵者，全力维护社会治安和公共安全。

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#东南亚大事件·新闻曝光 泰国最大电信诈骗集团宣判落幕 70人被判刑，最高达24年 2025年7月9日，泰国特别调查局（DSI）宣布，泰国史上最大规模的电信诈骗集团案已经由法院完成审理，70名涉案人员被判处最高24年有期徒刑，其中包括52名中国籍与18名泰国籍人员。 此案的诈骗团伙被控长期利用泰国南部洛坤府（Nakhon Si Thammarat）一栋四层楼房为基地，设立“诈骗中心”，面向日本、中国、泰国和俄罗斯等国受害者实施网络诈骗。 案件背景：跨国集团藏身泰国深南，伪装办公大楼实为“诈骗指挥部” 本案始于2023年11月，泰国执法机关掌握线索，指洛坤府查旺县某办公楼实际为电诈基地。该建筑共五单元22间房，内部配备齐全，并有泰籍保安人员值守。 2024年3月28日，泰国特别调查局（DSI）、网络警察、移民局及就业部门联合展开突袭，逮捕71人，其中52人为中国公民，19人为泰国籍。警方查获： 223台电脑、1001部手机、14部iPad，298张SIM卡、86个银行账户，多本中国护照，显示有频繁往返柬埔寨纪录，多种语言（中、日、俄、泰）诈骗聊天记录。 判决结果：主犯获刑24年，须向日本受害者赔款。

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#东南亚大事件·新闻曝光 清迈电诈窝点被端！15名中国人落网！ 据清迈媒体报道消息，泰国第五区警局警方联合相关部门突查清迈府杭东县班旺镇（Ban Waen）当地某民居，并逮捕了一群有可疑行为且进行电信诈骗的中国籍犯罪分子。此行，警方累计逮捕了15名中国人及2名缅甸人。 据此，在逮捕上述17人的同时，警方还查获10台电脑、26部手机。警方透露，嫌疑人所涉罪名与技术犯罪有关，中国人主要从事电信诈骗工作，在泰国设点开展诈骗，受害人均为中国籍同胞。诈骗手段是邀请中国受害人通过软件转账进行投资，受害人转账后嫌疑人便失联。警方通过调查后获悉，有数十万名中国人被该团伙诈骗，导致受害人损失逾1亿元人民币（约5亿泰铢）。 目前，警方已将所有嫌疑人暂时收押，并没收了缴获的电脑、手机等赃物，后续将依法做进一步详细调查。

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#东南亚大事件·新闻曝光 639人涉当钱骡被查 涉案金额达1770万 新加坡警察部队星期五（7月18日）发文告说，警方在7月4日至17日展开全岛行动，468名男子和171名女子因涉嫌参与各类诈骗活动相关的钱骡活动而被查。 文告指出，被查者的年龄介于16岁至85岁，涉及的案件多达2223件，涉案金额达1770万元。 诈骗类型包括冒充政府官员或朋友、投资、求职、电子商务和租房。 他们分别在涉嫌欺诈、洗钱或无照提供付款服务的罪名下被调查。欺诈一旦罪成，可面临最长10年监禁和罚款；洗钱一旦罪成，可面临最长10年监禁，或最高50万元罚款，或两者兼施；无执照提供付款服务若罪成，可面对最长三年监禁，或最高12万5000元罚款，或两者兼施。