汇旺集团 担保 大事件

汇旺集团 汇旺担保 大事件 据：柬中时报新闻 Telegram 担保商汇旺担保（涉嫌助长全球诈骗110亿美元）还点名特别是杀猪盘诈骗 泰达（USDT）公司有可能将其区块链相关连地址进行标记并冻结 Elliptic（区块链取证公司）己注意到几百地址 新闻来源： 也可以直接在币安里面搜索 Huione Guarantee 有在汇旺担保的老板得留心了 订阅孟玺-东南亚悬赏通缉令  t.me/+09NFw7J8Id83ODEx 欢迎投稿爆料： @Mengxi

重磅：币安官方公告 柬埔寨 Huione Guarantee（汇旺）担保涉嫌洗钱，已接收至少110亿美元，地址已被标记

重磅：币安官方公告 柬埔寨 Huione Guarantee（汇旺）担保涉嫌洗钱，已接收至少110亿美元，地址已被标记 区块链分析公司Elliptic今日（10日）发布报告称，汇旺担保（Huione Guarantee）涉嫌洗钱和其他犯罪活动。自2021年成立以来，汇旺及其商家的加密钱包已接收至少110亿美元，主要使用Tether(USDT) 进行交易。 报告称，Elliptic已识别并标记了数百个由汇旺控制的加密货币地址，帮助阻止进一步的洗钱活动，据传泰达币配合FBI直接冻结U，望各位注意好自己资金和风控，能在币安出公告，定非空穴来风。 PS:据说汇旺地址出来的U 很危险，这条新闻出来后一些大佬都开始转移资金了

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#汇旺 #好旺 #担保 全球“最大网上黑市”失去银行牌照 Huione Pay（汇旺） 是全球“有史以来最大的非法在线市场”的银行部门，已被吊销银行执照。 其中 Telegram 交易市场已被认定为臭名昭著的犯罪场所，非法交易金额高达 240 亿美元。 联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 称，Huione 的 Telegram 市场已成为东南亚非法商业的主要渠道之一，该地区正面临着人口贩卖和网络欺诈的猖獗。 联合国毒品和犯罪问题办公室发现，通过 Huione Pay 转移的大部分资金来自与网络诈骗有关的非法活动。 五年多来，Huione 运营所在的地区遍布着大院，联合国称，这些大院里住着数十万被奴役的工人，他们被迫实施一种俗称“杀猪”的网络诈骗。据估计，这种做法每年从世界各地的受害者那里骗取数十亿美元。 加密货币合规公司 Elliptic 追踪到数十亿美元资金从 Telegram 市场 Huione Guarantee 流向 Huione Pay。该公司创始人汤姆·罗宾逊 (Tom Robinson) 告诉 RFA，这“很可能是为了将这些犯罪所得资金套现”。 “我们有直接证据表明 Huione Pay 洗钱的对象是世界各地的诈骗受害者，包括老年人和弱势群体。他们是杀猪和其他欺诈行为的帮凶，因此对他们采取的任何监管行动都应该受到欢迎。

#柬埔寨新闻大事件 汇旺担保被曝交易额超240亿 超世界上最大暗网

#柬埔寨新闻大事件 汇旺担保被曝交易额超240亿 超世界上最大暗网 此前曾曝光汇旺担保与灰产和洗钱有关的椭圆形研究（elliptic）1月15日再刊发报道，称汇旺担保为诈骗分子提供技术、数据和洗钱服务，交易总额达到至少240亿美元，是有史以来最大的非法交易在线市场，远超世界上最大的暗网黑市海德拉（Hydra）。 椭圆形研究（elliptic）称已经确定了数千个与汇旺和使用汇旺担保的人员相关的钱包地址。该研究称汇旺担保目前改名为“好旺担保”，但仍是汇旺集团的一部分，该组织7月份的报告刊发后汇旺担保的业务仍在迅速增加，每月的业务量增加了51%，用户数量飙升到了90多万。

#重磅#汇旺 【Elliptic 报告：柬埔寨 Huione Guarantee #涉嫌洗钱，已标识数百个由 #Huione 控

#重磅#汇旺 【Elliptic 报告：柬埔寨 Huione Guarantee #涉嫌洗钱，已标识数百个由 #Huione 控制的加密地址】 Foresight News 消息，据 The Block 报道，区块链分析公司 Elliptic 周三发布报告称，柬埔寨市场 Huione Guarantee 涉嫌洗钱和其他犯罪活动。自 2021 年成立以来，Huione 及其商家的加密钱包已接收至少 #110亿美元，主要使用 Tether (USDT) 进行交易。Elliptic 指出，Huione 高管与柬埔寨总理洪玛奈有联系，并称平台对洗钱、「#性剥削」等犯罪活动视而不见。Elliptic 已识别并标记了数百个由 Huione 控制的加密货币地址，帮助阻止进一步的洗钱活动。 频道广告赞助商 1⃣U8.COM游戏 2⃣东南亚铂莱娱乐场携BBIN宝盈集团强强联运 欧洲杯冠名赞助商 投稿曝光广告联系 @tougaonbbot

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