汇旺集团 担保 大事件

汇旺集团 汇旺担保 大事件 据：柬中时报新闻 Telegram 担保商汇旺担保（涉嫌助长全球诈骗110亿美元）还点名特别是杀猪盘诈骗 泰达（USDT）公司有可能将其区块链相关连地址进行标记并冻结 Elliptic（区块链取证公司）己注意到几百地址 新闻来源： 也可以直接在币安里面搜索 Huione Guarantee 有在汇旺担保的老板得留心了 订阅孟玺-东南亚悬赏通缉令  t.me/+09NFw7J8Id83ODEx 欢迎投稿爆料： @Mengxi

继区块链调查机构Elliptic发布重磅报告，指控汇旺担保（Huione Guarantee）涉大量非法交易后，谷歌已将其移动应

继区块链调查机构Elliptic发布重磅报告，指控汇旺担保（Huione Guarantee）涉大量非法交易后，谷歌已将其移动应用从Google Play商店下架。然而，目前该App仍可在苹果iOS App Store上下载。 据Elliptic称，Huione Guarantee是一个以Telegram为基础的交易平台，常被网络犯罪分子用于洗钱、贩售被泄露的个人信息，甚至提供诈骗工具与培训服务。报告指出，该平台上存在数以千计的广告，推广包括诈骗、假冒客服、网赌洗钱在内的非法活动。 在Elliptic最新报告发布后，汇旺担保（Huione Guarantee）试图改名为好旺担保（Haowang Guarantee），以避开公众视线并降低媒体追踪。然而，Elliptic已将其称为“有史以来规模最大的线上非法交易市场”，并警告其持续对东南亚网络安全构成重大威胁。 目前，监管机构尚未对该平台采取进一步法律行动，但Huione在多个链上网络和社交平台的活动仍在持续，相关风险值得持续关注。

【曝光速递】Telegram封杀“汇旺担保”无果，暗市转战“土豆”！

【曝光速递】Telegram封杀“汇旺担保”无果，暗市转战“土豆担保”！ - 2025年5月，Telegram封禁了涉嫌诈骗资金**270亿美元**的“汇旺担保”（*Huione Guarantee*）， 但诈骗活动并未因此停止。 - 区块链安全公司**Elliptic**最新报告显示： * 新平台“土豆担保”（*Tudou Guarantee*）迅速崛起，用户近**29万**， * 日均USDT交易额约**1500万美元**，规模几乎与汇旺持平。 - 更令人震惊的是： * 土豆担保背后仍由汇旺集团持股约**30%， * 依旧采用“担保交易+匿名结算”模式， * 跨国诈骗链条依然在Telegram暗中活跃。 - Elliptic联合创始人**Tom Robinson**警告： > “单次封禁治标不治本，诈骗团伙随时换平台、改名重来，黑市永不停歇。” - **打击诈骗，需法律、技术与平台多方联动，持续行动！ - #暗网 #诈骗曝光 #Telegram #HuioneGuarantee #TudouGuarantee #区块链安全

重磅：币安官方公告 柬埔寨 Huione Guarantee（汇旺）担保涉嫌洗钱，已接收至少110亿美元，地址已被标记

重磅：币安官方公告 柬埔寨 Huione Guarantee（汇旺）担保涉嫌洗钱，已接收至少110亿美元，地址已被标记 区块链分析公司Elliptic今日（10日）发布报告称，汇旺担保（Huione Guarantee）涉嫌洗钱和其他犯罪活动。自2021年成立以来，汇旺及其商家的加密钱包已接收至少110亿美元，主要使用Tether(USDT) 进行交易。 报告称，Elliptic已识别并标记了数百个由汇旺控制的加密货币地址，帮助阻止进一步的洗钱活动，据传泰达币配合FBI直接冻结U，望各位注意好自己资金和风控，能在币安出公告，定非空穴来风。 PS:据说汇旺地址出来的U 很危险，这条新闻出来后一些大佬都开始转移资金了

国际事件：追踪揭秘 Telegram 封杀 汇旺担保 后暗市仍壮大 土豆 迅速接棒

国际事件：追踪揭秘 Telegram 封杀 汇旺担保 后暗市仍壮大 土豆担保 迅速接棒 2025年6月23日 安全公司Elliptic发布报告显示 尽管Telegram于5月中旬全面封禁涉嫌交易诈骗资金高达270亿美元的 Huione Guarantee 暗网平台 但类似交易并未因此减少 相反 大量商家迅速转移到另一个新平台 土豆担保（Tudou Guarantee）继续通过Telegram开展线上黑市活动 封禁追踪：270亿美元Huione平台被关停 2025年5月13日 Telegram应舆论与链上数据压力 封禁了包括 Huione Guarantee 和Xinbi Guarantee 在内的数千个频道和用户名 根据Elliptic等安全机构的分析 封禁前Huione平台通过USDT结算 支持 杀猪盘 等诈骗运营 涉及金额累计约270亿美元 尽管这是Telegram史上最大一次对暗网经济的清理行动之一 但后续发展并未如预期般压制黑市 土豆担保迅速崛起填补空白 Huione Guarantee 被封后不久 一个名为Tudou Guarantee（土豆担保）的平台迅速冒起 数据显示 该平台用户数已增至约29万人 几乎与Huione封停前相当 更关键的是 土豆担保 每日USDT交易额稳定在约1500万美元 与被封时Huione的1600万美元接近 该平台同样由Huione集团持股约30% 并采用与前者相似的 担保交易+匿名结算 机制 有效支撑跨国诈骗操作 黑市生态仍在运作：超30个平台活跃 Elliptic还追踪到Telegram上至少30个同类型暗网平台陆续活跃 包括 双赢担保 华中担保 Fully Light 等 各平台往往同步发布相同服务与产品 形成多点布局规避封禁风险 这些服务包括但不限于：撰写诈骗话术 搭建钓鱼网站 洗钱路径与跑分服务 个人数据贩卖 电话客服外包 部分平台甚至涉及性交易与潜在强迫劳动服务 美国FinCEN已将Huione集团列为 重点洗钱风险实体 但目前仅对担保平台进行封禁 支付业务仍有待观察 Elliptic联合创始人Tom Robinson指出：“Telegram表面上禁止该类犯罪活动 但在无持续 跨国协作下 诈骗商家会迅速转移阵线 改名重建 暗网永不断线 他指出仅靠单次封禁无法真正遏制这一 高度匿名+USDT结算的黑市生态 必须有法律 技术与平台之间持续联动的打击机制 #国际爆料

#柬埔寨#汇旺谷歌下架APP

#柬埔寨#汇旺 谷歌下架汇旺APP 继区块链调查机构Elliptic发布重磅报告，指控汇旺担保（Huione Guarantee）涉大量非法交易后，谷歌已将其移动应用从Google Play商店下架。然而，目前该App仍可在苹果iOS App Store上下载。 据Elliptic称，Huione Guarantee是一个以Telegram为基础的交易平台，常被网络犯罪分子用于洗钱、贩售被泄露的个人信息，甚至提供诈骗工具与培训服务。报告指出，该平台上存在数以千计的广告，推广包括诈骗、假冒客服、网赌洗钱在内的非法活动。 在Elliptic最新报告发布后，汇旺担保（Huione Guarantee）试图改名为好旺担保（Haowang Guarantee），以避开公众视线并降低媒体追踪。然而，Elliptic已将其称为“有史以来规模最大的线上非法交易市场”，并警告其持续对东南亚网络安全构成重大威胁。 目前，监管机构尚未对该平台采取进一步法律行动，但Huione在多个链上网络和社交平台的活动仍在持续，相关风险值得持续关注。 海外华人社交流群：@DNYSQ880 东南亚新闻曝光 社区 https://t.me/B8817 免费投稿爆料/广告投放： @LY7788