汇旺集团 担保 大事件

汇旺集团 汇旺担保 大事件 据：柬中时报新闻 Telegram 担保商汇旺担保（涉嫌助长全球诈骗110亿美元）还点名特别是杀猪盘诈骗 泰达（USDT）公司有可能将其区块链相关连地址进行标记并冻结 Elliptic（区块链取证公司）己注意到几百地址 新闻来源： 也可以直接在币安里面搜索 Huione Guarantee 有在汇旺担保的老板得留心了 订阅孟玺-东南亚悬赏通缉令  t.me/+09NFw7J8Id83ODEx 欢迎投稿爆料： @Mengxi

继区块链调查机构Elliptic发布重磅报告，指控汇旺担保（Huione Guarantee）涉大量非法交易后，谷歌已将其移动应

继区块链调查机构Elliptic发布重磅报告，指控汇旺担保（Huione Guarantee）涉大量非法交易后，谷歌已将其移动应用从Google Play商店下架。然而，目前该App仍可在苹果iOS App Store上下载。 据Elliptic称，Huione Guarantee是一个以Telegram为基础的交易平台，常被网络犯罪分子用于洗钱、贩售被泄露的个人信息，甚至提供诈骗工具与培训服务。报告指出，该平台上存在数以千计的广告，推广包括诈骗、假冒客服、网赌洗钱在内的非法活动。 在Elliptic最新报告发布后，汇旺担保（Huione Guarantee）试图改名为好旺担保（Haowang Guarantee），以避开公众视线并降低媒体追踪。然而，Elliptic已将其称为“有史以来规模最大的线上非法交易市场”，并警告其持续对东南亚网络安全构成重大威胁。 目前，监管机构尚未对该平台采取进一步法律行动，但Huione在多个链上网络和社交平台的活动仍在持续，相关风险值得持续关注。

重磅：币安官方公告 柬埔寨 Huione Guarantee（汇旺）担保涉嫌洗钱，已接收至少110亿美元，地址已被标记

重磅：币安官方公告 柬埔寨 Huione Guarantee（汇旺）担保涉嫌洗钱，已接收至少110亿美元，地址已被标记 区块链分析公司Elliptic今日（10日）发布报告称，汇旺担保（Huione Guarantee）涉嫌洗钱和其他犯罪活动。自2021年成立以来，汇旺及其商家的加密钱包已接收至少110亿美元，主要使用Tether(USDT) 进行交易。 报告称，Elliptic已识别并标记了数百个由汇旺控制的加密货币地址，帮助阻止进一步的洗钱活动，据传泰达币配合FBI直接冻结U，望各位注意好自己资金和风控，能在币安出公告，定非空穴来风。 PS:据说汇旺地址出来的U 很危险，这条新闻出来后一些大佬都开始转移资金了

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#汇旺 #好旺 #担保 全球“最大网上黑市”失去银行牌照 Huione Pay（汇旺） 是全球“有史以来最大的非法在线市场”的银行部门，已被吊销银行执照。 其中 Telegram 交易市场已被认定为臭名昭著的犯罪场所，非法交易金额高达 240 亿美元。 联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 称，Huione 的 Telegram 市场已成为东南亚非法商业的主要渠道之一，该地区正面临着人口贩卖和网络欺诈的猖獗。 联合国毒品和犯罪问题办公室发现，通过 Huione Pay 转移的大部分资金来自与网络诈骗有关的非法活动。 五年多来，Huione 运营所在的地区遍布着大院，联合国称，这些大院里住着数十万被奴役的工人，他们被迫实施一种俗称“杀猪”的网络诈骗。据估计，这种做法每年从世界各地的受害者那里骗取数十亿美元。 加密货币合规公司 Elliptic 追踪到数十亿美元资金从 Telegram 市场 Huione Guarantee 流向 Huione Pay。该公司创始人汤姆·罗宾逊 (Tom Robinson) 告诉 RFA，这“很可能是为了将这些犯罪所得资金套现”。 “我们有直接证据表明 Huione Pay 洗钱的对象是世界各地的诈骗受害者，包括老年人和弱势群体。他们是杀猪和其他欺诈行为的帮凶，因此对他们采取的任何监管行动都应该受到欢迎。

#谷歌下架汇旺APP，网友：去取钱，一天限额2万

#谷歌下架汇旺APP，网友：去取钱，一天限额2万 在Elliptic最新报告发布后，汇旺担保（Huione Guarantee）试图改名为好旺担保（Haowang Guarantee），以避开公众视线并降低媒体追踪。 然而，Elliptic已将其称为“有史以来规模最大的线上非法交易市场”，并警告其持续对东南亚网络安全构成重大威胁。

谷歌下架汇旺APP，网友：去取钱，一天限额2万

谷歌下架汇旺APP，网友：去取钱，一天限额2万 在Elliptic最新报告发布后，汇旺担保（Huione Guarantee）试图改名为好旺担保（Haowang Guarantee），以避开公众视线并降低媒体追踪。 然而，Elliptic已将其称为“有史以来规模最大的线上非法交易市场”，并警告其持续对东南亚网络安全构成重大威胁。 欢迎订阅柬埔寨大事件 投稿/商务：@yunxxn