#国内新闻 公安成功打掉一个“卡接回U”犯罪团伙

#国内新闻 公安成功打掉一个“卡接回U”犯罪团伙 近期，东方公安成功打掉一个“卡接回U” 犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案金额达10万余元。 今年8月份，东方市公安局反诈中心根据线索发现东方市辖区内有人通过ATM机取现涉诈赃款，反诈中心民警立即深入开展调查和走访摸排，快速打掉一个潜入东方市为诈骗集团进行资金取现的犯罪团伙。 经查，犯罪嫌疑人李某山（山东淄博人）于今年8月潜入东方市组织跑分车队，李某山发展符某健、符某华、符某正，苏某腔等4人在东方市有偿利诱收取他人的银行账户，并将账户提供给诈骗分子用于接收诈骗赃款并取现，最后由李某山将取现出来的赃款转换为U币汇款给诈骗分子。 经询问，犯罪嫌疑人李某山、符某健、符某华、符某正，苏某腔等5人为获取不法利益，在明知他人从事电信网络诈骗等违法犯罪行为的情况下，仍以抽点盈利的方式，采用“卡接回U”的方式为他人转移非法资金的犯罪事实供认不讳。目前李某山、符某健、符某华、符某正，苏某腔等5人已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

#案例   13人落网，云梦警方成功打掉一“跑分”犯罪团伙

#案例   13人落网，云梦警方成功打掉一“跑分”犯罪团伙 包吃包住、往返车费报销、每月工资保底1万元、只要去银行帮忙取下钱就行！如此天上掉馅饼的好工作，你敢相信吗？ 8月2日，记者从湖北省孝感市云梦警方获悉，当地警方近日成功打掉一个“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13人，扣押现金20余万元、涉案银行卡50余张、作案手机15部。 今年3月，云梦县公安局城南派出所在工作中发现，男子马某账户内资金流水明显异常，与多个涉案账户关联，有洗钱嫌疑。民警随后循线追踪，并于4月15日14时将犯罪嫌疑人马某抓获归案。 据马某交代，今年3月，他在网上看到一则“高价租用银行卡，日结价格1万至3万元，报销车费住宿费”的消息。为挣“快钱”，马某主动添加对方为微信好友，按照对方的要求前往不同银行提取现金，并从中牟取佣金。 通过调查，民警发现马某去银行取钱时并不是单独行动，而是由一辆白色轿车将其送到银行门外，等他取到钱后再把他接走。经办案民警深挖，一个有组织、流动性强的“跑分”犯罪团伙浮出水面。 据办案民警介绍，所谓“跑分”团伙，是诈骗团伙发展出来的一个黑灰“产业”，他们以高额佣金为诱饵，在社会上招募人员为他们提供银行卡，再流窜到全国各地进行“跑分”洗钱，借此逃避警方追踪。 为了将犯罪团伙一网打尽，办案民警对涉案人员、资金流水开展深度调查。在一个月的时间里，办案民警又先后赶赴江西、陕西、河南等地抓获12名犯罪嫌疑人，扣押现金20余万元，涉案银行卡50余张，作案手机15部，小轿车1辆，假车牌10余副。 经查，犯罪嫌疑人陈某在“境外上线”的安排下，以高薪酬劳为诱饵招募马某、吴某、李某、何某、万某等人组成不固定的两个“跑分团伙”。 当“境外上线”发来卡主的具体位置后，“跑分团伙”就会驾驶车辆到达指定位置接卡主上车，带卡主到多个银行进行取现，为违法犯罪资金提供洗钱通道，并从中牟利，该团伙涉案金额达180余万元。 到案后，该团伙13名犯罪嫌疑人如实供述了自己在明知银行卡内的资金系诈骗资金的情况下，仍然通过银行取现、资金转移等方式为诈骗团伙转移诈骗赃款，并从中非法获利的犯罪事实。 目前，13名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料： @xingli77777

银行卡资金异常牵出币圈120亿大案，内蒙古警方打掉一特大洗钱团伙

银行卡资金异常牵出币圈120亿大案，内蒙古警方打掉一特大洗钱团伙 现金堆成小山，涉案金额高达120亿……内蒙古通辽市公安局科尔沁分局官方公众平台公布一起百亿级利用虚拟数字货币洗钱案。 据通报，该局成功打掉一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，共计收缴违法所得约1.3亿元。该团伙洗钱金额高达120亿元。 银行卡资金异常，牵出币圈又一特大洗钱案 涉案犯罪嫌疑人石某园在通辽市公安局科尔沁分局辖区办理的建设银行卡内资金流水异常，月流水交易量1000余万元，恐涉嫌洗钱犯罪，引起警方注意。 科尔沁分局一次调动警力230人，分赴辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地开展集中收网行动。先后抓捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案现金3200万元，涉案固定资产价值1800余万元，扣押并转出区块链数字货币价值人民币7500余万元，冻结涉案资金500余万元，共计收缴违法所得约1.3亿元。 利用泰达币交易，洗钱金额高达120亿元 经侦查发现，该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团洗钱团伙。 据了解，该团伙分工明确，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机（Telegram）串联发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链（USDT-TRC20）转换为虚拟数字货币泰达币（USDT），最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。

越南开展银行账户和电话卡清查行动防范网络诈骗！

越南开展银行账户和电话卡清查行动防范网络诈骗！ 2025年5月17日，越南总理范明政在关于科技发展、改革创新、数字化转型及06号提案指导委员会第二次会议上特别指示，越南公安部与科技部、国家银行及有关机构和企业配合，全面核查银行账户和电话卡，加强国家管理，防范网络诈骗犯罪。 越南总理范明政要求公安部尽快完善并提交《数据法》实施细则、国家数据发展基金相关议定，规范数据科技、创新及数据产品服务活动的议定。上述任务须在6月内完成，由副总理阮志勇负责督导。

资讯： #越南开展银行账户和电话卡清查行动防范网络诈骗

#越南资讯： #越南开展银行账户和电话卡清查行动防范网络诈骗 2025年5月17日，越南总理范明政在关于科技发展、改革创新、数字化转型及06号提案指导委员会第二次会议上特别指示，越南公安部与科技部、国家银行及有关机构和企业配合，全面核查银行账户和电话卡，加强国家管理，防范网络诈骗犯罪。 越南总理范明政要求公安部尽快完善并提交《数据法》实施细则、国家数据发展基金相关议定，规范数据科技、创新及数据产品服务活动的议定。上述任务须在6月内完成，由副总理阮志勇负责督导。

男子盗用脸书行骗并协助诈骗团伙作案被警方逮捕

男子盗用脸书行骗并协助诈骗团伙作案被警方逮捕 #柬埔寨那些事 #柬单网 #本地新闻 据柬媒消息，柬埔寨反技术犯罪局近日破获一起网络诈骗案，一名涉嫌盗用脸书账户并利用伪造身份大规模购买电话卡协助犯罪的嫌疑人被成功逮捕。 据了解，反技术犯罪局于5月21日展开行动，将该嫌疑人抓捕归案。经查，该男子通过非法手段获取他人脸书账号，冒充账户主人向其亲友发送借款信息，诱导对方将钱款转入其指定银行账户。得手后，他再将赃款转交给幕后指使者，从中抽成牟利。 进一步调查发现，自2022年以来，该嫌疑人还涉嫌伪造他人身份证件，为诈骗团伙购买了约1000张SIM卡。这些电话卡随后被用于实施多起诈骗行为，为犯罪团伙提供通信支持与身份掩护。 目前，该嫌疑人已被移送金边市法院检察院，案件正在进一步审理中。 反技术犯罪局提醒广大民众：在接到任何借款或转账请求时，务必通过电话或面对面方式核实对方身份，确认银行账户是否属于熟人本人；对来历不明的转账请求保持警惕，切勿轻信；一旦发现可疑情况，请立即向警方举报，防止上当受骗或无意中协助犯罪。