柬埔寨卷入“跨国洗钱风波”！超5亿美元资产被转移到境外？

柬埔寨卷入“跨国洗钱风波”！超5亿美元资产被转移到境外？澳大利亚透明国际组织 (TIA) 及咨询和投资公司KordaMentha于5月6日发布一份报告表示：2022年至少有5.16亿澳元从柬埔寨转移到澳大利亚。此外，TIA的报告还称，在2019年至2023年期间，有柬埔寨人在澳大利亚购买了118 处房产，总价值为 1.1 亿美元。报告指出，大额的洗钱通常都是通过房地产投资和其他合法金融交易来实现的。对此柬埔寨内政部发言人Touch Sokhak于5月12日表示：没有明确证据的情况下发布这份报告将损害澳大利亚和柬埔寨的声誉，我们不知道研究人员的真实意图是什么？澳大利亚是一个非常现代化和发达的国家。但是，为什么澳大利亚当局不知道他们国家的存在洗钱问题？ Touch Sokhak表示：柬埔寨政府从不允许这种事情发生，只要有证据，柬埔寨当局都会采取措施来预防和制止洗钱的犯罪行为。相信澳大利亚当局不会保持沉默，因为他们不会允许毫无根据的信息玷污他们的形象。 2011年，FATF首次将柬埔寨列入洗钱灰名单。此后，柬埔寨又于2015年2月26日，获FATF从“灰色名单”中除名。 2016年柬埔寨国家风险评估报告指出，国内外犯罪集团欺诈活动，以及贪污和行贿行为，致使“洗钱”活动十分猖獗。银行、汇款、赌场和房地产被列为“洗钱”风险最高的领域。 FATF于2017年进行的评鉴报告，对柬埔寨政府作出多达40项建议，包括把“洗钱”风险评估领域扩大至非政府组织和贵重金属和宝石买卖活动，同时制定方针有效监控赌场和房地产“洗钱”活动。 2019年2月22日，柬埔寨再次被列入“灰色名单”。 2019年3月，柬埔寨发布新反洗钱和打击资助恐怖份子策略，计划在五年内让柬埔寨扫除“洗钱天堂”恶名。响应FATF和亚太防止洗钱组织的建议，柬埔寨于2020年颁行《反洗钱和恐怖融资法》修正案，加重了洗钱罪的刑事处罚和罚款。 2023年2月24日，总部位于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）将柬埔寨从洗钱灰名单中除名。FATF指出，柬埔寨已解决其技术缺陷，在改进反洗钱和打击恐怖融资制度方面取得了进展。

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