菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”：担忧被降级到黑名单

菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”：担忧被降级到黑名单 据路透社2日报道，菲律宾反洗钱委员会当天表示，菲律宾希望能够在今年脱离反洗钱金融行动特别工作组（FATF）反洗钱“灰名单”。 菲律宾反洗钱委员会执行主任马修·戴维在新闻发布会上表示，菲律宾尚未解决FATF提出的几个问题。菲政府在对资助恐怖主义的行为进行司法追责方面不力，这给从“灰名单”中删除菲律宾带来最大挑战。 戴维称，菲律宾担忧在灰名单上的时间越长，被降级到黑名单的可能性就越大。 FATF于2021年将菲律宾列入反洗钱“灰名单”，原因包括该国赌场中介存在洗钱的风险以及菲政府对“支恐”案件缺乏起诉等。若菲律宾被列入反洗钱“黑名单”，数百万在国外工作的菲律宾人在向菲国内汇款时，将面临更严格的要求和更高的交易成本。

菲律宾仍位于国际反洗钱“灰名单”，需加强措施以达标

菲律宾仍位于国际反洗钱“灰名单”，需加强措施以达标 菲律宾仍位于金融行动特别工作组（FATF）发布的最新国际反洗钱“灰名单”上，需要接受加强监控以改善反洗钱和反恐融资措施。尽管菲律宾已在洗钱调查、受益人所有权透明度和非金融业务监管方面取得显著进展，FATF仍指出该国需解决赌场风险管理、海陆空口岸跨境措施和恐怖融资案件起诉等战略缺陷。 菲律宾政府设定了2024年初退出灰名单的期限，但此前的截止日期在2023年1月已经未能如期实现。总统费迪南德·马科斯领导的政府已指示相关机构加快行动，以解决“灰名单”问题。反洗钱委员会表示，菲律宾将继续全面实施其行动计划，努力提高金融安全水平，并感谢FATF对其改善努力的认可。 反洗钱委员会（AMLC）还强调，将加强与各部门的合作，确保所有相关措施得到有效落实。政府的目标是在2024年初之前满足FATF的所有要求，从而成功脱离“灰名单”，这将有助于改善菲律宾在国际金融体系中的声誉，促进经济增长和稳定。 广告赞助 中菲速递  菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍   免费投稿/曝光/澄清  @FChengph 今日新闻频道 @cctvPH

菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”：担忧被降级到黑名单

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柬埔寨严打网诈等犯罪据柬媒消息，5月26日下午，副首相兼内政部长苏速卡在全国反洗钱研讨会闭幕式上表示，柬埔寨政府将坚定防止国家重

柬埔寨严打网诈等犯罪 据柬媒消息，5月26日下午，副首相兼内政部长苏速卡在全国反洗钱研讨会闭幕式上表示，柬埔寨政府将坚定防止国家重返金融行动特别工作组（FATF）“灰名单”，并将洗钱、网络诈骗和人口贩运等跨国犯罪作为执法打击的重点领域。 苏速卡指出，柬埔寨能够在2023年2月成功脱离“灰名单”，得益于前首相洪森亲王的坚定领导与前内政部长苏庆亲王主导的制度建设。在全国多部门协同推进下，柬方大幅加强法律框架、执法协同与金融监管，为国家赢得国际认可打下了基础。 他强调，虽然目前已“脱灰”，但政府绝不掉以轻心。在洪玛耐首相的领导下，柬埔寨正以更加系统化和持续性的方式，推进反洗钱与反跨国犯罪工作。苏速卡明确指出，网络诈骗与人口贩运呈跨境化、集团化趋势，必须纳入执法高压打击重点，并与反洗钱机制形成合力。 他同时提醒执法人员保持专业警觉，警惕某些外部机构发布的失实报告。他强调，这些片面评论无法反映柬埔寨在合规建设、机制完善及国际协作方面取得的切实进展。 FATF总部设于法国巴黎，是全球最具权威的反洗钱和反恐融资监管组织。柬埔寨自2019年被列入“灰名单”，历经近四年整改，于2023年2月成功移除。 此次表态再次释放强烈信号，表明柬埔寨政府在维护国家金融安全、提升法治形象方面的坚定立场与长远战略眼光。

#柬埔寨新闻：严打网诈等犯罪，苏速卡：决不让柬埔寨重返“灰名单”

#柬埔寨新闻：严打网诈等犯罪，苏速卡：决不让柬埔寨重返“灰名单” 5月26日下午，副首相兼内政部长苏速卡在全国反洗钱研讨会闭幕式上表示，柬埔寨政府将坚定防止国家重返金融行动特别工作组（FATF）“灰名单”，并将洗钱、网络诈骗和人口贩运等跨国犯罪作为执法打击的重点领域。 苏速卡指出，柬埔寨能够在2023年2月成功脱离“灰名单”，得益于前首相洪森亲王的坚定领导与前内政部长苏庆亲王主导的制度建设。在全国多部门协同推进下，柬方大幅加强法律框架、执法协同与金融监管，为国家赢得国际认可打下了基础。 他强调，虽然目前已“脱灰”，但政府绝不掉以轻心。在洪玛耐首相的领导下，柬埔寨正以更加系统化和持续性的方式，推进反洗钱与反跨国犯罪工作。苏速卡明确指出，网络诈骗与人口贩运呈跨境化、集团化趋势，必须纳入执法高压打击重点，并与反洗钱机制形成合力。 他同时提醒执法人员保持专业警觉，警惕某些外部机构发布的失实报告。他强调，这些片面评论无法反映柬埔寨在合规建设、机制完善及国际协作方面取得的切实进展。 FATF总部设于法国巴黎，是全球最具权威的反洗钱和反恐融资监管组织。柬埔寨自2019年被列入“灰名单”，历经近四年整改，于2023年2月成功移除。 此次表态再次释放强烈信号，表明柬埔寨政府在维护国家金融安全、提升法治形象方面的坚定立场与长远战略眼光。

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