#重磅国内非银行支付监管新规微信和支付宝也要被监管咯

#重磅国内非银行支付监管新规微信和支付宝也要被监管咯 2024年4月29日，国内权威网站发布公告称，自2024年5月1日起，根据《非银行支付机构监督管理条例》，微信和支付宝等非银行支付将有重大改变。 主要变化：1. 转账抽查： - 单笔转账3000元以上会面临风险抽查。 - 0-1万元的抽查率为2%，单笔10万元以上的抽查率高达10%。 2. 重点检查： - 单笔或累计现金交易超过5万元人民币。 - 公对公转账超过200万元人民币。 - 私人账户之间跨境交易超过20万元人民币，境内交易超过50万元人民币。 这种改变意味着跨境汇款和大额转账的风险增加，尤其对依赖非银行支付工具的海外华人影响重大。例如，在加拿大，华人通常通过换汇公司以微信或支付宝进行转账，这种方式在国内将面临更严格的监管。 跨境汇款需谨慎： 对海外华人来说，自2024年5月1日起，通过微信、支付宝等非银行支付工具进行的跨境交易将不再是“灰色地带”，而是受到明确的监管和抽查。建议选择正规途径进行跨境汇款，以避免违法风险。 执法重点： 执法机关将更加关注境内资金流向，重点审查银行流水、通讯记录等证据，特别是针对跨境交易中的非法行为。 全球监管加强： 不仅国内加强了监管，其他国家也提高了对来自中国跨境汇款的警惕。例如，2024年1月25日，中国驻新加坡大使馆发布紧急公告，指出通过新加坡某汇款公司向国内汇款导致大量华人账户被封。 综上所述，随着《条例》生效，跨境转账的监管力度显著增强。各位海外华人应注意选择正规途径进行汇款，避免因不当操作而面临法律风险。

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#重磅新闻 国内非银行支付监管新规  微信和支付宝也要被监管咯

#重磅新闻 国内非银行支付监管新规  微信和支付宝也要被监管咯 为了打击非法金融活动，保护金融市场的稳定，自5月1日起，《非银行支付机构监督管理条例》正式生效 微信和支付宝作为行业领军企业，积极响应并遵守新规定，具体而言，新规如下： 1. 单笔交易金额超过3000元的交易将面临抽查 2. 金额在0至10000元之间的交易抽查率为2% 3. 超过100000元的单笔交易抽查率则高达10% 此外，以下情况的账户活动将受到特别关注： 1.单笔或累计现金交易超过50,000元 2.企业间转账超过2,000,000元 3.私人账户之间的跨境转账超过200,000元，境内转账超过500,000元。 对税收公平和社会治理构成了严重挑战。因此，在进行大额转账时，了解并遵守相关法律法规至关重要，以确保交易合法合规，避免不必要的麻烦和风险 PS：金税四期终究还是来了，注意为什么我国居民储蓄率常年保持较高水平，因为存储容易取款…. 欢迎订阅东南亚悬赏通缉令|曝光大事件|频道 ↓ 欢迎投稿爆料： @dnyjsbd

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中国最高检与国家外汇局发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

中国最高检与国家外汇局发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例 中国官方发布的惩治涉外汇违法犯罪典型案例显示，当前外汇违法犯罪中的资金跨境转移更加隐蔽、交易更加快速庞杂。 据中国最高人民检察院网站星期三（12月27日）消息，最高检和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。 这批典型案例共八件，主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件，分别是：赵某等人非法经营案，郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案，郑某东等人骗购外汇案，徐某悦等人非法经营案，李某杰非法经营案，章某虎、章某娴非法经营案，王某良等人非法经营案，张某群、吴某锐等人非法经营、骗取出口退税、虚开增值税专用发票案。 案情显示，当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点：一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式，境内划转人民币，境外划转外汇，境内外资金独立循环，有意逃避监管视线。 二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效，不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金，虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。 三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网络、直播平台充斥大量信息，境外网站、聊天软件提供私密交流工具，不法分子通过公开和私密联络发布非法资金兑换招揽广告，对接非法交易，被打击封堵后，在极短时间内更换网址卷土重来。 外汇局管理检查司负责人称，中央金融工作会议强调坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题。下一步，外汇局将切实落实中央金融工作会议部署和要求，严格执法、敢于亮剑，会同司法机关保持对非法跨境金融活动的高压打击态势。 2023年12月27日 1:02 PM