汇旺（好旺）平台无故扣押 15000U 押金！

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新币、汇旺等30多个担保平台被 Elliptic 机构全方位监控

新币、汇旺等30多个担保平台被 Elliptic 机构全方位监控 Elliptic 发现，虽然 Telegram 一直是这两个市场的主要沟通工具，但稳定币 Tether 才是它们的主要支付工具。 尽管 Telegram 新一轮下架了他们的频道和账户，但新币担保和汇旺担保并非唯一利用 Tether 和 Telegram 创建全新、 主要使用中文的暗网的公司： Robinson 表示，Elliptic 正在追踪近 30 个类似的市场，不过在公司调查期间，他拒绝透露其他市场的名称。

#汇旺 #新币Telegram 关闭和新币担保数千个频道

#汇旺 #新币 Telegram 关闭汇旺和新币担保数千个频道 【揭秘东南亚诈骗黑市】一份来自 Elliptic 的调查揭示 “新币担保”：一个注册于美国科罗拉多、却专门为“杀猪盘”诈骗犯和朝鲜黑客服务的黑市平台，累计交易额超 84亿美元 USDT！ 与“汇旺担保”并称 Telegram 上两大诈骗市场，总涉案金额超 350亿美元。 平台业务包括： 清洗“杀猪盘”诈骗资金 出售受害人信息数据库 贩卖星链卫星网设备、假证件 有证据表明清洗了来自朝鲜黑客盗取的加密资产 Telegram 已关闭数千相关频道，但目前仍有30多个类似黑市平台在运营中。注册地虽在美国，实际控制与运营均指向中国与东南亚地下洗钱网络。 新币担保表示：官老爷冤枉啊~~ ps: 这算是跟着汇旺一起挨打吗？ 投稿/曝光/澄清 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9

#担保行业危矣！新币、汇旺等30多个平台被 #Elliptic 机构全方位监控

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