联合国专家：跨国犯罪团伙几乎富可敌国，东南亚各国须合作

联合国专家：跨国犯罪团伙几乎富可敌国，东南亚各国须合作 国际罪案专家学者研究发现，去年数起有中国背景的大规模洗钱案，与中国10年前开始的打击贪腐，及之后衍生的东南亚跨国犯罪活动有着千丝万缕的联系。 国际打击罪案正面临严峻挑战。 新加坡和澳大利亚去年先后侦破数起有中国背景的大规模洗钱案，国际罪案专家学者研究发现，他们与世界各地的电信诈骗案、菲柬缅的诈骗中心和非法网络赌博活动有密切关系，凸显东南亚地区的跨国犯罪团伙势力坐大，国际打击罪案面临严峻挑战。受访联合国专家指出，犯罪团伙善于利用加密货币等科技手段洗钱，面对打击力度增大时可轻易转移阵地，区域各国须携手应对，才能有效打击跨国犯罪问题。 新加坡去年8月侦破有史以来最大规模的洗钱案，涉及金额高达28亿新元，10名有中国背景的外国人落网。他们涉及菲律宾和柬埔寨的诈骗和网络赌博等非法活动，再通过各种途径把不义之财洗白。 澳洲警方去年10月侦破一起当地最大规模洗钱案，逮捕七名嫌犯，其中四人是中国人。团伙在近三年里转移约100亿澳元（约89亿8000万新元），洗钱近2亿3000万澳元，非法资金来自网络诈骗、烟草走私、暴力犯罪和毒品交易。澳洲警方去年2月也粉碎一个中澳跨国洗钱团伙，他们协助多个国际犯罪团伙洗钱，帮助试图规避中国监管法规的富商转移资金。 这些国际洗钱案与中国10年前开始的打击贪腐，以及之后衍生的东南亚跨国犯罪活动有着千丝万缕的联系。 过去，中国一些富人为非法转移资金和一些贪官为匿藏赃款，经常到澳门赌场通过中间人将大笔款项转移海外。中国政府开始大力反腐和管制资本流出后，非法资金失去了澳门赌场这道出口。 当时一些东南亚国家的合法离岸博彩业，成了非法转移资金的新出路。例如，菲律宾2016年发放离岸博彩业执照，其中不少业者以中国人为主要服务对象。 投稿爆料: @dbai8 东南亚大事件: @dny57 华人俱乐部: @dubailiaotian

中菲将加强执法合作共同打击跨国犯罪

中菲将加强执法合作共同打击跨国犯罪 7月1日，中国驻菲律宾大使黄溪连会见菲律宾文官长、总统反有组织犯罪委员会主席贝萨明。双方回顾了近段时间来两国执法部门联合打击绑架杀人、电信诈骗、贩卖人口等恶性犯罪特别是与菲离岸博彩业相关犯罪活动取得的进展，就近期重点个案交换意见，一致同意加强中菲执法合作，共同打击跨国犯罪，更好保护两国人民生命财产安全。

美国FBI开班培训柬埔寨警察，加强打击跨国犯罪活动！

美国FBI开班培训柬埔寨警察，加强打击跨国犯罪活动！ 美国驻柬埔寨大使馆法律参赞和来自美国联邦调查局（FBI）专家为柬埔寨警察展开培训课程，加强打击跨国犯罪的能力。 美国大使馆消息指出，本次培训课程主要内容是加强能力并促进遵守国际标准，有助于美国和柬埔寨共同努力打击非法贩运和洗钱等跨国犯罪活动。

东盟与中国合作打击非法赌博：多方联手应对跨国犯罪

东盟与中国合作打击非法赌博：多方联手应对跨国犯罪 东盟国家与中国及联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）携手合作，推出了一项新计划，旨在打击涉及非法赌博和诈骗的跨国犯罪活动。此次合作标志着各国在应对日益复杂的跨国犯罪方面，迈出了重要一步。 合作背景 近年来，随着科技的发展和跨境贸易的便利化，非法赌博和诈骗活动呈现出跨国化和复杂化的趋势。这些犯罪活动不仅对社会秩序构成威胁，还严重影响了区域内的经济发展和社会稳定。为应对这一挑战，东盟国家与中国及UNODC展开合作，共同打击这些非法活动。 主要合作内容 信息共享：各国将通过联合情报系统，实时共享有关非法赌博和诈骗活动的信息。这种合作将有助于快速识别和打击跨国犯罪集团。 联合执法行动：合作计划包括定期开展联合执法行动，打击涉及多国的非法赌博和诈骗网络。这些行动将由各国执法部门协同进行，以确保打击的有效性。 能力建设：通过合作，各国将加强执法人员的培训和技术支持，提升其应对跨国犯罪的能力。UNODC将为这一合作提供技术援助和专家支持。 影响与展望 此次合作计划的推出，表明东盟国家与中国及UNODC在打击跨国犯罪方面的决心。随着合作的深入，各国有望更加有效地应对非法赌博和诈骗带来的挑战，保护区域内的社会经济秩序。 通过这一合作，东盟与中国的合作关系将进一步深化，为未来更多领域的合作奠定基础。随着全球化的深入，各国之间的执法合作将变得更加重要，共同应对跨国犯罪将成为维护国际社会稳定的关键因素。 结语 东盟国家与中国及UNODC合作打击非法赌博和诈骗的行动，标志着各国在应对跨国犯罪方面迈出了关键的一步。未来，通过更紧密的合作和信息共享，各国有望在打击非法活动方面取得更大进展，保障区域内的和平与稳定。

黄溪连晤菲官员　中菲将加强执法合作共同打击跨国犯罪

黄溪连晤菲官员　中菲将加强执法合作共同打击跨国犯罪 中国驻菲律宾大使黄溪连昨日会见菲律宾文官长、总统反有组织犯罪委员会主席贝萨明。双方回顾了近期两国执法部门联合打击绑架杀人、电信诈骗、贩卖人口等恶性犯罪，特别是与菲律宾离岸博彩业相关犯罪活动取得的进展，就近期重点个案交换意见，一致同意加强中菲执法合作，共同打击跨国犯罪，更好保护两国人民生命财产安全。 2024-07-02 03:13:07

菲律宾承诺将与中国共同打击跨国犯罪活动

菲律宾承诺将与中国共同打击跨国犯罪活动 7月1日，中国驻菲律宾大使黄溪连与菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)主席、文官长卢卡斯·贝萨民(Lucas Bersamin)举行重要会晤，探讨加强两国在打击有组织犯罪领域的伙伴关系，特别是在打击跨国犯罪活动。 中方对菲律宾执法部门近期打击非法境外赌博、解救多名中国公民采取的行动表示赞赏。在此过程中，中国驻菲律宾使馆一直与菲方积极配合，保持畅通的沟通渠道。这种相互支持体现了两国有效遏制跨国有组织犯罪的承诺和决心。 中菲加强合作向跨境犯罪集团发出明确信息，即我们不会容忍、不允许其恶意活动破坏两国安全稳定。它还为专业知识交流、情报共享和联合行动铺平了道路，使双方当局能够有效瓦解和摧毁犯罪网络。 这一新的承诺标志着两国为保护本国人民和维护法律与秩序而采取的积极步骤。两国有信心和坚定的态度，有能力克服任何挑战，确保正义战胜犯罪活动。