#网络赌博与洗钱问题：东南亚的在线赌博行业成为非法资金的温床

#网络赌博与洗钱问题：东南亚的在线赌博行业成为非法资金的温床 东南亚的在线赌博行业由于缺乏有效的监管，已逐渐演变成洗钱和地下银行活动的温床。犯罪分子利用加密货币和在线赌场的匿名性和全球性，迅速将非法资金转移到世界各地，这使得执法部门在追踪和冻结这些资金方面面临巨大挑战。 缅甸的赌场与加密货币交易所的结合，进一步加剧了这一问题。在这些赌场中，非法所得通过加密货币进行清洗，然后被转移到其他国家，使得这些资金难以被追踪。加密货币的匿名性和去中心化特点，使得这些非法资金能够轻易地绕过传统金融系统的监管，增加了执法部门的难度。 这种情况不仅在缅甸存在，东南亚其他国家的在线赌博平台也被广泛利用，从事类似的非法活动。由于这些国家的监管机制不健全，在线赌博行业成为了犯罪分子的天堂。他们通过这些平台清洗资金，并利用国际网络将资金转移到世界各地，逃避法律制裁。 执法部门和国际监管机构正在努力应对这一挑战，试图加强对在线赌博和加密货币的监管。然而，随着技术的进步和犯罪手段的日益复杂，打击这类犯罪活动仍然面临巨大困难。

美国 FBI 和欧洲合作伙伴摧毁了全球网络犯罪的主要恶意软件网络

美国 FBI 和欧洲合作伙伴摧毁了全球网络犯罪的主要恶意软件网络 美国官员周二表示，FBI及其欧洲合作伙伴已经渗透并控制了一个大型的全球恶意软件网络，该网络在 15 年多的时间里用于实施一系列网络犯罪，包括造成严重后果的勒索软件攻击。 然后，他们从数千台受感染的计算机中远程删除了名为 Qakbot 的恶意软件代理。 网络安全专家表示，他们对迅速地摧毁该网络印象深刻，但警告说对网络犯罪的任何打击都是可能只是暂时的。 美国洛杉矶的联邦检察官马丁·埃斯特拉达在周二宣布这次行动时说：“几乎所有经济领域都受到了Qakbot 的侵害。”他表示，仅在18个月内，这个犯罪网络就促成了约40起勒索软件攻击，调查人员称，这些攻击为 Qakbot 的管理者带来了大约5800万美元的收入。

#缅甸 的诈骗团队正在转移到 #柬埔寨和老挝

#缅甸 的诈骗团队正在转移到 #柬埔寨和老挝 #日本国营电视台 NHK 3 月 4 日报道：受打击力度加大影响，缅甸的一些诈骗团队正转移到柬埔寨和老挝 有关部门正试图逮捕那些逃离妙瓦底的网络诈骗行动的犯罪分子。 #泰国皇家警察 还表示，正在与邻国合作打击洗钱活动。 有关国家立即遣返被洗钱团伙解救的近7000名外国人 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 订阅亚太新闻频道  ↓ 欢迎爆料： @yt1338

【网络犯罪分子利用恶意软件Rilide从加密交易所窃取用户资金】

【网络犯罪分子利用恶意软件Rilide从加密交易所窃取用户资金】 Trustwave Spiderlabs研究人员称，恶意软件Rilide正在帮助网络犯罪分子从加密交易所中窃取用户资金。Rilide针对基于Chromium的浏览器（例如Google Chrome、Microsoft Edge、Brave和Opera），将自己伪装成合法的Google Drive插件。除了让网络犯罪分子能够监控目标受害者的浏览历史外，Rilide还可以注入“恶意脚本，从加密货币交易所窃取资金”。

币安协助泰国皇家警察打击犯罪网络查封2.77亿美元

币安协助泰国皇家警察打击犯罪网络查封2.77亿美元 币安最近与泰国皇家警察合作，成功打击了涉及大规模虚拟货币诈骗的犯罪网络。两次重大行动导致主要犯罪分子被逮捕，以及大量资产被查封，进一步巩固了币安在全球网络安全和监管合规方面的承诺。 最近币安与泰国皇家警察的网络犯罪调查局成功摧毁了一个“杀猪盘”骗局，查封的资产价值约2.77亿美元。

柬埔寨何以成为中国罪犯的天堂

柬埔寨何以成为中国罪犯的天堂 10月13日晚，意大利区块链媒体Decripto刊发专栏文章《#柬埔寨何以成为中国罪犯的天堂》。 文章称 柬埔寨已成为从事洗钱中国犯罪分子的首选目的地 原因有很多，比如薄弱的金融监管、便利的银行系统以及未加入共同申报系统（CRS）等国际倡议等。 柬埔寨没有加入共同申报系统（CRS）。该系统由经合组织开发，规定成员国之间共享金融信息，以提高透明度，在全球范围内打击逃税和洗钱活动。 柬埔寨等未加入CRS的国家，允许个人或公司无需国际税务机关的审查报告即可转移资金。 柬埔寨当地的银行系统方便快捷，极大地方便了洗钱活动。 再#新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD 全网曝光@baoguangad