#网络赌博与洗钱问题：东南亚的在线赌博行业成为非法资金的温床

#网络赌博与洗钱问题：东南亚的在线赌博行业成为非法资金的温床 东南亚的在线赌博行业由于缺乏有效的监管，已逐渐演变成洗钱和地下银行活动的温床。犯罪分子利用加密货币和在线赌场的匿名性和全球性，迅速将非法资金转移到世界各地，这使得执法部门在追踪和冻结这些资金方面面临巨大挑战。 缅甸的赌场与加密货币交易所的结合，进一步加剧了这一问题。在这些赌场中，非法所得通过加密货币进行清洗，然后被转移到其他国家，使得这些资金难以被追踪。加密货币的匿名性和去中心化特点，使得这些非法资金能够轻易地绕过传统金融系统的监管，增加了执法部门的难度。 这种情况不仅在缅甸存在，东南亚其他国家的在线赌博平台也被广泛利用，从事类似的非法活动。由于这些国家的监管机制不健全，在线赌博行业成为了犯罪分子的天堂。他们通过这些平台清洗资金，并利用国际网络将资金转移到世界各地，逃避法律制裁。 执法部门和国际监管机构正在努力应对这一挑战，试图加强对在线赌博和加密货币的监管。然而，随着技术的进步和犯罪手段的日益复杂，打击这类犯罪活动仍然面临巨大困难。 在线赌博行业和加密货币的结合，使得洗钱活动更加隐蔽和高效，这对全球金融体系构成了严重威胁。要有效遏制这种趋势，各国需要加强合作，共同制定和实施更加严厉的监管措施。

#柬埔寨新闻：怒斥泰方全球网络犯罪中心指控

#柬埔寨新闻：怒斥泰方全球网络犯罪中心指控 针对泰国副总理兼数字经济与社会部部长巴瑟近日指责柬埔寨沦为“全球网络犯罪中心”的言论，柬埔寨内政部发言人杜速克予以强烈驳斥。杜速克表示，此番言论幼稚且不谙世事，认为其不适合担任泰国数字事务部的领导职务。 杜速克建议泰国部长在发表任何言论前，应基于深入调查所获得的证据，并通过外交渠道进行沟通，仔细斟酌措辞。他指出，过去已有许多媒体报道过发生在泰国的案件，其中不乏网络诈骗案件。 杜速克强调：“柬埔寨并非某些团体或国家所声称的网络犯罪中心。柬埔寨正积极与世界各国开展务实合作，共同预防、打击和遏制各类跨国犯罪，其中包括网络犯罪、人口贩卖、洗钱以及其他多种形式的国际犯罪。”他同时表示，柬埔寨方面不认同泰国数字事务部长将世界上任何国家称为网络犯罪中心的观点。

东南亚跨国赌博网络的崛起：虚拟货币与犯罪活动的交织

东南亚跨国赌博网络的崛起：虚拟货币与犯罪活动的交织 近年来，东南亚地区的跨国赌博网络迅速崛起，并利用虚拟货币和先进的技术手段，增加了其操作的隐蔽性。这些网络不仅涉及大规模的赌博活动，还与其他形式的跨国犯罪活动紧密相连，如洗钱、诈骗和非法资金转移。这一趋势不仅给该地区的社会稳定带来了巨大的挑战，也对全球的执法和监管体系构成了严重威胁。 虚拟货币与技术的滥用： 虚拟货币的出现和普及为跨国赌博网络提供了一个理想的工具。比特币、以太坊等加密货币由于其去中心化和匿名性的特点，使得这些非法活动能够在不被察觉的情况下进行。犯罪分子利用这些货币进行资金转移，不仅规避了传统银行系统的监管，还使得执法部门难以追踪其资金流动。 跨国犯罪网络的扩展： 东南亚的跨国赌博网络不仅限于赌博活动本身，还与其他形式的犯罪活动密切相关。许多赌博平台同时也是洗钱的温床，通过复杂的资金流动路径，将非法所得清洗成合法收入。此外，这些网络还与网络诈骗、人口贩卖和毒品走私等犯罪活动有着千丝万缕的联系。 法律与监管的挑战： 面对这些新兴的跨国赌博网络，东南亚各国的法律和监管体系显得相对滞后。尽管一些国家已经开始加强对虚拟货币和网络犯罪的监管，但这些措施往往难以覆盖到所有的非法活动。特别是在那些法律框架不完善或执法力度不足的国家，跨国赌博网络得以在相对宽松的环境中茁壮成长。 此外，虚拟货币的匿名性和去中心化特点，使得监管机构难以有效追踪和控制这些货币的流动。即便在一些监管较为严格的国家，犯罪分子仍然能够通过技术手段绕过监管，使得法律的执行面临巨大挑战。 订阅东南亚悬赏通缉令 t.me/+1r5sZ2SHtl8zYmM1 投稿爆料联系皮：@PiyanziB

美国 FBI 和欧洲合作伙伴摧毁了全球网络犯罪的主要恶意软件网络

美国 FBI 和欧洲合作伙伴摧毁了全球网络犯罪的主要恶意软件网络 美国官员周二表示，FBI及其欧洲合作伙伴已经渗透并控制了一个大型的全球恶意软件网络，该网络在 15 年多的时间里用于实施一系列网络犯罪，包括造成严重后果的勒索软件攻击。 然后，他们从数千台受感染的计算机中远程删除了名为 Qakbot 的恶意软件代理。 网络安全专家表示，他们对迅速地摧毁该网络印象深刻，但警告说对网络犯罪的任何打击都是可能只是暂时的。 美国洛杉矶的联邦检察官马丁·埃斯特拉达在周二宣布这次行动时说：“几乎所有经济领域都受到了Qakbot 的侵害。”他表示，仅在18个月内，这个犯罪网络就促成了约40起勒索软件攻击，调查人员称，这些攻击为 Qakbot 的管理者带来了大约5800万美元的收入。

#缅甸 的诈骗团队正在转移到 #柬埔寨和老挝

#缅甸 的诈骗团队正在转移到 #柬埔寨和老挝 #日本国营电视台 NHK 3 月 4 日报道：受打击力度加大影响，缅甸的一些诈骗团队正转移到柬埔寨和老挝 有关部门正试图逮捕那些逃离妙瓦底的网络诈骗行动的犯罪分子。 #泰国皇家警察 还表示，正在与邻国合作打击洗钱活动。 有关国家立即遣返被洗钱团伙解救的近7000名外国人 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 订阅亚太新闻频道  ↓ 欢迎爆料： @yt1338

柬埔寨何以成为中国罪犯的天堂

柬埔寨何以成为中国罪犯的天堂 10月13日晚，意大利区块链媒体Decripto刊发专栏文章《#柬埔寨何以成为中国罪犯的天堂》。 文章称 柬埔寨已成为从事洗钱中国犯罪分子的首选目的地 原因有很多，比如薄弱的金融监管、便利的银行系统以及未加入共同申报系统（CRS）等国际倡议等。 柬埔寨没有加入共同申报系统（CRS）。该系统由经合组织开发，规定成员国之间共享金融信息，以提高透明度，在全球范围内打击逃税和洗钱活动。 柬埔寨等未加入CRS的国家，允许个人或公司无需国际税务机关的审查报告即可转移资金。 柬埔寨当地的银行系统方便快捷，极大地方便了洗钱活动。 再#新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD 全网曝光@baoguangad