#越南审判涉及逾52亿越南盾跨国网络诈骗案涉中国籍人士团伙38人获刑

#越南审判涉及逾52亿越南盾跨国网络诈骗案涉中国籍人士团伙38人获刑 案件涉及38名被告，他们在2022年3月至12月期间，通过网络平台实施诈骗，诱骗19名受害者，涉案金额高达52亿越南盾 被告正在等待听证会。 经过4天的审理，8月29日下午，越南西宁省人民法院对这些被告进行了宣判。其中，Nguyễn Hoàng Sang、Lê Trường Thịnh和Phan Trung三名主犯被判处12年监禁。其他33名被告被判处3年至9年不等的有期徒刑，另外两名被告被判处3年缓刑，缓刑考验期为5年。 根据法院判决，这些被告需要赔偿受害者超过52亿越南盾的损失。据调查，这些被告是由三名中国籍人士（代号为Lùn、Trắng、Đen）指导 #他们在柬埔寨成立了一个诈骗公司 #通过网络发布虚假的高薪工作机会 #诱骗受害者前往柬埔寨工作。这些被告在柬埔寨的公司中工作，他们通过网络诱骗越南公民投资虚假的Shopee和Lazada订单，承诺高额回报。起初，为了建立信任，被告会返还小额投资的本金和利息 但当受害者投入更多资金后，他们就会以各种理由拒绝退款，最终切断联系骗取钱财 此外，这些被告还被指使用Tiktok、MP3等社交平台，诱骗受害者参与所谓的“任务”，实际上是赌博活动，承诺高额的投注回报，当受害者投入大额资金后，便会以系统错误等借口拒绝支付，从而骗取受害者的钱财。 订阅东南亚事件频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@dny6655

#越南新闻 越南审判涉及逾52亿越南盾跨国网络诈骗案 涉中国籍人士团伙38人获刑

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越南破获两起诈骗案，涉案金额超5000亿盾，“幕后黑手”是中国人？

越南破获两起诈骗案，涉案金额超5000亿盾，“幕后黑手”是中国人？ 近日越南破获了两起诈骗案，涉案金额超过5000亿越南盾。据乂安省公安刑事警察局局长Trần Đức Thân透露，这两起案件涉及一群越南人在柬埔寨活动，受到中国籍老板的指导，针对数千越南人实施诈骗。 目前，乂安省警方已对50名涉嫌诈骗的嫌疑人提起公诉并暂时拘留。其中35岁的Tăng Quảng Vinh和33岁的Phan Văn Phượng被确认为团伙头目。 警方表示，这些犯罪分子利用电话欺诈方式，假称受害者涉嫌犯罪活动，然后通过心理操纵获取受害者的银行账户和身份证信息，并要求受害者将资产转入指定账户，以达到诈骗目的。Trần Đức Thân局长指出，打击这类犯罪非常困难，因为他们通常在国外活动，并且资产被侵占后几乎不可能追回。因此，提高警惕，防止落入诈骗陷阱至关重要。 民众需要知道，越南的警察、检察院或法院不会通过电话或社交网络应用程序工作。因此，绝对不能向陌生人提供银行账户、密码或身份证明文件，并且不要在社交网络上发布这些信息，更不要出售银行账户来帮助犯罪分子。 PS: 越南人偷师成功？ 曝光投稿 ： 可乐猫猫 频道赞助： 澳门威尼斯人

#中国人编写脚本 泰国破获跨国电信诈骗案两名假警察落网

#中国人编写脚本 泰国破获跨国电信诈骗案两名假警察落网 近日，泰国警方成功破获一起跨国电信诈骗大案，该团伙以冒充警察进行视频通话诈骗的手段，致使众多受害者遭受重大财产损失。此前，泰国国家警察总署调查局（CIB）接到报案，称有不法分子身着警服通过视频通话威胁受害者，谎称其涉及洗钱和毒品案件，并出示伪造文件，使受害者信以为真，随后诱骗受害者转账以证清白。 据统计，该诈骗团伙已致使163名受害者遭受了共计400多万泰铢（约合85万人民币）的财产损失，其中包括多名泰国知名人士。在警方的精心部署下，抓捕小组联合多部门警力，迅速锁定了诈骗团伙的关键成员。1月30日，警方在沙缴府 Wang Nam Yen 县将嫌疑人Ramil（31岁）逮捕。嫌疑人称，自己负责一线联络，通过自设的Sim Box系统获取受害者信息，并按照中国籍老板和泰国监工的脚本与受害者通话，诱骗受害者上钩后转交二线处理。 2月2日，警方在春武里府邦拉蒙县将另一名嫌疑人Thanawut（28岁）逮捕。据称，嫌疑人参与了电信诈骗团伙，负责装扮成警察通过视频通话诱骗受害者。此外，嫌疑人还供认曾多次冒充成警察通过视频通话诱骗多名受害者。在电信诈骗团伙中，嫌疑人负责通过视频通话诱骗受害者，并在诈骗过程中通过视频通话控制受害者。当受害者上钩后，会有三线的犯罪分子负责完成交易，诱骗受害者转账。在诈骗过程中，有泰国人和中国人负责控制和编写诈骗脚本，若不按要求行事或反抗，将会遭到殴打；若成功诱骗受害者转账，将获得分成。 对此，CIB提醒公众，务必牢记真警察不会做以下三件事：不会通过Line或视频通话进行询问或指控。不会要求受害者转账或提交财产以证明清白。不会通过Line发送官方文件，如传票或逮捕令。目前 警方将两名嫌疑人分别移送当地警察局进行依法处理

中国人编写脚本 #泰国破获跨国电信诈骗案两名警察落网

中国人编写脚本 #泰国破获跨国电信诈骗案两名警察落网 近日，泰国警方成功破获一起跨国电信诈骗大案，该团伙以冒充警察进行视频通话诈骗的手段，致使众多受害者遭受重大财产损失。此前，泰国国家警察总署调查局（CIB）接到报案，称有不法分子身着警服通过视频通话威胁受害者，谎称其涉及洗钱和毒品案件，并出示伪造文件，使受害者信以为真，随后诱骗受害者转账以证清白。 据统计，该诈骗团伙已致使163名受害者遭受了共计400多万泰铢（约合85万人民币）的财产损失，其中包括多名泰国知名人士。在警方的精心部署下，抓捕小组联合多部门警力，迅速锁定了诈骗团伙的关键成员。1月30日，警方在沙缴府 Wang Nam Yen 县将嫌疑人Ramil（31岁）逮捕。嫌疑人称，自己负责一线联络，通过自设的Sim Box系统获取受害者信息，并按照中国籍老板和泰国监工的脚本与受害者通话，诱骗受害者上钩后转交二线处理。 2月2日，警方在春武里府邦拉蒙县将另一名嫌疑人Thanawut（28岁）逮捕。据称，嫌疑人参与了电信诈骗团伙，负责装扮成警察通过视频通话诱骗受害者。此外，嫌疑人还供认曾多次冒充成警察通过视频通话诱骗多名受害者。在电信诈骗团伙中，嫌疑人负责通过视频通话诱骗受害者，并在诈骗过程中通过视频通话控制受害者。当受害者上钩后，会有三线的犯罪分子负责完成交易，诱骗受害者转账。在诈骗过程中，有泰国人和中国人负责控制和编写诈骗脚本，若不按要求行事或反抗，将会遭到殴打；若成功诱骗受害者转账，将获得分成。 对此，CIB提醒公众，务必牢记真警察不会做以下三件事：不会通过Line或视频通话进行询问或指控。不会要求受害者转账或提交财产以证明清白。不会通过Line发送官方文件，如传票或逮捕令。目前 警方将两名嫌疑人分别移送当地警察局进行依法处理。 订阅东南亚曝光通缉令       投稿曝料/广告投放联系：@yymdd