#曝光 #跑路狗 #盗窃犯 此贼人叫周旭，两眼无神跟大聪明一样，有卧龙之称两个大眼白仿佛看穿了一切！做为菲律宾里面最低能的诈骗犯

#曝光 #跑路狗 #盗窃犯 此贼人叫周旭，两眼无神跟大聪明一样，有卧龙之称两个大眼白仿佛看穿了一切！做为菲律宾里面最低能的诈骗犯、吃里扒外、连偷公司工作机都卖来跑路，在这连嫖娼的钱都没有，屡次找我诈骗不成之后扬言要找自己亲姐姐解决生理需求，本来她姐姐就因为他感染了尖锐湿疣，一直以来，内分泌紊乱，月经不规律，每月都在大量大量的流血，我和我的好兄弟都惊呆了，但是周旭狗贼却自信地对他姐姐说放心吧，等我再诈骗一笔，我肯定带你去看病，周旭姐姐是头脑简单四肢发达1.5米的个子150斤的体重，整了一个四方四方的，跟骨灰盒Plus一样！之前因为吸毒上头舔公司女员工鼠标，偷保姆刚丢厕所的姨妈巾被查监控看到仓惶潜逃，周旭狗贼偏偏喜欢那些又变态又疯狂的行为。后面又盯上了自己组长，已经坚持敲诈了一年至今未成功。你这样出来做诈骗，难怪你会被别人电，此信息绝对真实、相信看到此人面相的就能看出个123来、面相恶毒、阴险、狠辣、这种面相的人说是短命鬼或者说是克人鬼、谁遇到谁倒霉 提醒在菲的小心别接到炸弹。

#网友分享 如果有一天我在菲律宾挣不到钱了，你还会爱我吗？国内老婆的回答很现实

#网友分享 如果有一天我在菲律宾挣不到钱了，你还会爱我吗？国内老婆的回答很现实 成年人的世界里,最不缺的就是现实的人心。 记得之前有个朋友和我说,他一直以为即便自己出国到菲律宾了,和国内老婆的感情肯定还好的,有些话虽然不经常说,但信任还在。 直到有一次,他在电话里开玩笑问老婆,如果有一天我在国外挣不到钱 了,你还会爱我吗? 电话另一边,老婆沉默了很久,接着说了句,你想听假话还是实话? 朋友愣了下说实话和假话都想听,假话就是没关系遇到困难一起扛,什么钱不钱的都不是问题,实话是,我可以在短期内接受你没钱,但是你 要是一直没钱,而且越来越堕落,那么迟早会离婚。 朋友说那天晚上他失眠了,后来还是朋友的弟弟让朋友清醒了过来,朋友的弟弟说,这个问题就不该问,因为无论怎么回答都太伤人,大家都 是成年人了,即便是夫妻,也应该明白,所有的感情必须要有利益和金钱支持。 打着试探别人的旗号,就得承受实话的残酷,毕竟生活不可能让你要了这个,又要那个,现实一点没有错。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 杏彩体育（58%佣金+2%分红/7号前必派发） 官网：xc18.xyz 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

#全网曝光 四川西昌冕宁人安建平的“骗术伎俩”

#全网曝光 四川西昌冕宁人安建平的“骗术伎俩” 安建平，四川西昌冕宁人，快手账号：AJP88888879。 安建平以“能上人”为由骗取信任，并带着五六个和他类似的人在茶楼见面伪装团队，吹嘘自己“有人脉”“有实力”，各种套近乎。谈妥后，他以饭钱、护照钱、酒店钱等各种名目骗取费用，但一旦收到钱便各种推脱。 金额虽不多，仅千余元，但“我辛苦挣的钱也不是大风刮来的！凭什么让你骗？” 据了解，安建平经常在西昌四处吹嘘自己人脉广、实力强但实际上只是个在五十块钱一晚的宾馆里混迹的骗子。 所谓帮忙上人全是幌子，背地里骗吃骗喝，甚至连17岁小姑娘的钱都骗，所谓“人脉广”的大哥，在他被打断手、牙被敲碎时，也没见站出来解决问题。 送你一句话：敲不明白键盘就别出国混，窝在国内骗吃骗喝迟早出事 PS:五十块的宾馆卧龙藏虎，没想到还真是垃圾场。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

劝返通知上门国内多地摸排滞外电诈狗推人员祖国终是要给我们上红通了吗

劝返通知上门国内多地摸排滞外电诈狗推人员祖国终是要给我们上红通了吗 #国内新闻 近期，国内多地公安机关已启动新一轮对长期滞留境外重点人员的摸排行动，重点排查对象为涉嫌参与电信网络诈骗、网络赌博及跨境灰色产业等活动的群体。 据悉，各地公安部门已陆续上门走访相关人员家属，发放《劝返通知书》，并明确告知其亲属：若本人主动回国配合调查，将有望争取宽大处理。若拒不配合，可能被列为重点追查对象，甚至被依法通缉。 这一轮“天网恢恢，疏而不漏”式摸排行动，由区政法委牵头，重点盯向“高危灰产聚集地”的常驻“游子”们柬埔寨、泰国、缅甸、菲律宾、老挝、马来西亚、阿联酋、土耳其，一个不落。 这波排查背后可不只是“拉拉家常”，而是配合全国范围打击电诈、跨境犯罪、非法赌博园区等专项整治，针对那些“出去了没了音信”、“家里电话打不通，视频也不接”，“出去打金饭碗，结果一去不复返”的神秘出国人士，展开信息梳理、劝返。 俗话说得好：“出来混，迟早要还”。这些年，境外“高薪打工神话”频频翻车，多少“聪明人”抱着“轻松月入数万”的幻想偷渡、漂泊，没想到一脚踏进灰产业链，成了他人赚钱的棋子。 “明明说是冷冻厂搬货，结果是园区被骗刷单；明明说是当翻译，结果关小黑屋搞诈骗。”近来，这样的案例不胜枚举，家属们一听排查消息，纷纷打听：“是不是又有啥风声？” 一位街道办工作人员打趣说：“天涯何处无芳草，回家吃饭最重要，别让家人整天提心吊胆，灰黑产再香，也别搭上自由与前程。” 截至目前，多个街道、社区已经拉开摸排大幕，物业微信群里的“提醒”也频频刷屏：“家有亲人‘漂’在重点国家的，抓紧配合登记，别到时候人回不来、账算不清。” 一句话总结：出门在外，“心要正，路要正”，别让高薪“画饼”蒙蔽了双眼，毕竟常在河边走，哪有不湿鞋？ 东南亚博彩社交流群：@DNYSQ880 柬埔寨华人日记 https://t.me/B88128 投稿爆料/商务合作：@AAK558

#小课堂#灰产必读虚拟货币交易真的匿名吗国内公安是如何追踪资金流向并锁定嫌疑人的

#小课堂#灰产必读虚拟货币交易真的匿名吗国内公安是如何追踪资金流向并锁定嫌疑人的  “这个项目确实是我组织策划的，我想知道你们是怎么找到背后的操盘手的？按我的理解，你们是不可能找到我的，你们靠的是什么？” 以上是莘县公安局办理“12.04”虚拟币传销案所披露的办案细节，犯罪嫌疑人传销头目张某在审讯过程中，非常不解的询问办案民警这个问题。   律师在日常办理涉黑灰产及虚拟货币类刑事案件的时候，很多当事人也会有这样的疑问，比如会问我：“青歌，当时做这个事情的时候我人在国外，我的上家也在国外，我们平时也是用TG（飞机软件）沟通的，阅后即焚。虚拟货币交易不是匿名的吗？咋公安就能抓到我呢？”   所以今天就来聊聊，虚拟货币类刑事案件当中，公安是如何追踪虚拟货币的交易过程并锁定犯罪嫌疑人身份的？ 1虚拟货币交易真的匿名吗 虚拟货币作为区块链技术的应用之一，有着去中心化、保护隐私、降低交易成本、高回报率等优点，但同时，由于其一定程度上的匿名性，往往又会被一些不法分子所利用，使虚拟货币进行洗钱、灰黑产相关交易的工具。   但虚拟货币其实并非完全匿名的，因为交易过程在链上是公开的，只是地址不直接关联身份。另外，由于虚拟货币交易所需要遵守了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 规则，这也使得执法部门更容易追踪区块链上的交易。 由于虚拟货币背后有一个公开的、不可篡改的账本。所以虚拟货币交易取证对于公安机关来说，其实很友好。 2.公安机关是如何进行币流追踪锁定嫌疑人身份的？ 可能在早些年，各地公安机关对于涉币类案件缺乏了解，立案侦查的案件数量不多，很多被害人也维权无门。 但随着办案单位对于虚拟货币的认识不.加深，对于虚拟货币流向进行链上数据追踪以及数据研判的能力其实也在不断加强。 简单介绍几种常见手段： 1、链上地址关联分析 通过区块链浏览器（如Tronscan、欧科云链）分析交易图谱，能够识别地址间的共同输入（Common Input） 和资金归集模式。例如，多个地址频繁向同一目标地址转账，可推断为同一实体控制。 根据律师代理涉币类案件的经验来看，虚拟货币传销犯罪案件、开设赌场罪案件当中，往往会使用该分析手段。 在上文提到的聊城“12.04”虚拟币传销案中，警方发现传销平台通过TokenPocket钱包生成多个地址归集资金，最终将资金流向主地址，并通过交易所提现。通过分析这些地址的交易频率和资金规模，锁定主谋人员。 在律师代理的多起开设赌场类案件当中，赌场与支付结算人员的收益结算过程，同样是以归集地址为突破口，锁定涉案人员身份。 2、交易所KYC调证 目前，大部分主流的虚拟货币交易所（如：币安Binance、欧易OKX、火币HTX）以及数字钱包平台（如：ImToken）都会在官网上公开配合执法的政策规则以及配合内地公安执法的专门通道 执法人员可以以邮件的方式向交易所发送协查函，要求调取嫌疑人的注册信息、人脸照片、理财信息、充提币交易，各币种钱包地、法币交易、币币交易、合约交易、登录IP，MAC等设备信息。 另外，交易所也会应执法部门的要求，冻结嫌疑人账户内的虚拟货币，冻结期限一年，但到期前执法机构可以申请续冻。 3、手续费（Gas费）、交易哈希追踪 每一笔虚拟货币的成功交易，都需要支付Gas fee（TRX / ETH等）。那么在追查犯罪嫌疑人收取赃款的钱包地址时，可以追溯嫌疑人从交易所购买Gas 费的记录。例如警方分析涉案地址的Gas费来源，发现是通过币安账户购买TRX支付手续费，从而锁定交易所账户。 虚拟货币交易中，交易哈希可以确保交易的唯一性和不可篡改性，每笔交易产生的哈希值都是独一无二的。通过交易哈希可以看出交易详情‌，如发送方地址、接收方地址、交易金额、交易费等‌。 办案人员将Gas费交易记录、交易哈希提供给虚拟货币交易所，即可获得嫌疑人的KYC信息（如护照、身份证、邮箱、手机号等）。 4、设备指纹与IP关联 办案人员通过交易所或钱包的登录IP、设备ID（如手机IMEI、MAC地址）关联多个地址的操作行为，从而锁定目标。 如在麻省理工黑客兄弟案中，FBI通过分析嫌疑人使用的VPN日志和设备指纹，发现其多次登录同一交易所账户，最终定位物理位置[i]。 5、跨链兑换与混币破解 很多嫌疑人以为交易跨链或者使用混币器，就可以更好的隐匿身份，但并非如此。 跨链追踪：通过跨链桥（如比特币→以太坊）的交易哈希，追踪资金转移路径。 混币分析：使用链上指纹技术（如交易时间、金额模式）识别混币器（如Tornado Cash）的输入输出地址。 如美国司法部在追回科洛尼尔管道赎金时，通过分析黑客的“链式洗钱”路径，最终截获一串以“dh77gls”字符结尾的关键地址的私钥[ii] 6、国际合作与稳定币冻结 对USDT等稳定币，公安可要求发行方（如Tether公司）冻结涉案地址资金。也可以进行国际合作。 例如湖北荆门警方侦破的一起涉案流水达 4000 亿的跨境网络赌博案（全国「虚拟货币第一案」），据报道，“因该平台全部用虚拟货币结算，公安机关就与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结”。 再例如在四川内江5500万以太坊盗窃案中，据报道，“为了侦破这起案件，四川警方与新加坡、美国、荷兰开展了14次国际合作，在实战中提炼出1套分析区块链地址的技战法，调取境外虚拟货币交易所数据70余次，溯源区块链地址20000余个。 7、从最终的出金流向倒查 嫌疑人所持有的虚拟货币，在大部分国家，是不能直接用于日常消费的，所以黑灰产交易总有一个出口，也就是将虚拟货币兑换为法币。那帮助兑换法币的人，就成了追查上游犯罪人员身份的突破口。 8、异常交易触发风控 很多人的银行卡被冻结的原因就在于，由于频繁的快进快出交易触发了银行的风控系统。而在Web3的世界里，也是同理。 一般情况下，普通炒币人员是会把资金放在平台上买卖，而不是经常性的进行大额资金的高频率快进快出。所以，在对于币流追踪事实，如果发现地址存在资金的快进快出，则会被视为可疑地址。