数字货币打击又来了！欧盟考虑禁止匿名加密货币钱包

数字货币打击又来了！欧盟考虑禁止匿名加密货币钱包 摘要 欧盟委员会当地时间7月20日公布了一揽子提案，将在全欧盟范围内加强对洗钱和恐怖主义融资的打击，为此建立一个机构。打击内容包括，禁止向用户提供匿名加密货币钱包，以及在欧盟范围内对大额现金交易设立1万欧元的上 ... 广告招商/商务合作：@owenkin

欧盟 拟禁止匿名交易 加密货币，犯罪分子更加难以得手

欧盟 拟禁止匿名交易 加密货币，犯罪分子更加难以得手 该协议对资金转移法规进行了改革，将要求 币安、Coinbase 等加密货币交易所和服务商识别每个操作的发出者和接收者的身份，从而将传统金融活动中采用的客户信息要求扩展到加密货币的交易中，以保证可追溯。

【洪都拉斯监管机构：禁止该国金融体系交易加密货币】

【洪都拉斯监管机构：禁止该国金融体系交易加密货币】 洪都拉斯国家银行和证券委员会在一项决议中表示，已禁止该国的金融体系交易加密货币和类似的虚拟资产，理由是存在欺诈和洗钱风险，这项决议“立即生效”。该决议日期为下周一，但于本周五公布。该决议禁止其监管下的机构“维护、投资、中介或交易加密货币、加密资产、虚拟货币、代币或任何未经央行发行或授权的类似虚拟资产”。 洪都拉斯法律目前没有对加密资产进行监管，尽管交易加密资产的平台确实在该国运营。监管机构指出，由于这些平台中的许多都在多个司法管辖区注册，洪都拉斯法律无法控制它们，它们有可能“参与欺诈、洗钱和恐怖主义融资活动”。洪都拉斯央行警告说，它不对此类交易负责，也不能保证任何此类交易。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【欧盟禁止使用未经识别的自我托管加密钱包进行加密支付】

【欧盟禁止使用未经识别的自我托管加密钱包进行加密支付】 欧盟议会领导委员会于 3 月 19 日批准了一项禁令，规定使用未经识别的自我托管加密钱包进行任何规模的加密货币支付属于非法行为。新的反洗钱法禁止现金支付的特定阈值和任何匿名加密货币支付。根据规定，任何超过 10,000 欧元的现金支付都将被视为非法，而超过 3,000 欧元的匿名现金支付也将被视为非法。禁止使用加密货币进行支付将专门针对提供商运营的未经识别的钱包（托管钱包），包括移动、桌面或浏览器应用程序提供的任何自托管钱包。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【欧盟立法者就限制大额自托管加密资产转账进行投票】

【欧盟立法者就限制大额自托管加密资产转账进行投票】 欧盟立法者定于当地时间 3 月 28 日对匿名自托管钱包的大额加密资产转移将被禁止进行投票。根据目前的提案，交易者将被禁止进行或接受超过 1,000 欧元（1,080 美元）的匿名加密货币转账。如果可以验证客户的身份，或者涉及受监管的加密货币提供商，则交易将被允许。据了解，该法律的初稿更加严厉，但在 3 月 22 日的内部会议上，条款被放宽了，私人之间的加密货币转移（例如两个朋友之间的大额支付）仍然被允许。根据议会的计划，欧盟加密供应商将被禁止与任何未在任何地方注册或获得许可的外国供应商建立代理关系。这些提案还将 NFT 平台纳入洗钱规则的范围，并将去中心化自治组织 (DAO) 纳入由特定人员控制的范围。这些措施需要得到欧盟议会和代表欧盟成员国的欧洲理事会的同意。

【阿根廷实施国内加密货币交易所新规定】

【阿根廷实施国内加密货币交易所新规定】 阿根廷政府开始执行加密货币交易所在国内合法运营的新规定。国家证券监管委员会（CNV）要求虚拟资产服务提供商遵守金融行动特别工作组（FATF）的建议作为反洗钱和打击资助恐怖主义改革的一部分，特定公司必须向阿根廷政府注册提供与加密货币相关的服务未能注册的公司将无法在该国运营。这一法律拟议修改在哈维尔·米利当选总统后得到批准比特币爱好者对米利的立场感到兴奋，但FATF要求的引入引发了人们对阿根廷数字资产未来的担忧影响仍在评估中。 快讯/广告 联系 @xingkong888885