#国内新闻 涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙

#国内新闻 涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙 7月7日，记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉，该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，破获涉案流水3.67亿余元的 #特大洗钱案。 2024年年初，丰镇市公安局接到外省核查线索，当地一劳务公司对公账户异常，存在短时间内大量资金快进快出情况。 丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组，全力侦办此案。 专案组通过调取该公司上下游资金账户流水，并对资金开展研判分析，发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中，资金快进快出，疑似为上游违法资金提供洗钱通道，并且账户交易特征呈现“分散转入，大额转出”，交易账户涉及多省市、多银行等特点。 专案组经过多方调证、实地核查，发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙，上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元，涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区，涉及洗钱团伙8个。 专案组通过前期的缜密侦查，发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地，随后展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地，经过数天蹲守，最终将该犯罪团伙一网打尽，并查获大量涉案物品和资金。 目前，该案仍在进一步侦办中。 点击订阅东南亚快讯频道 投稿/广告联系:@naonao01 防 失 联 导 航 ：@dnydh1

为网赌电诈洗钱2000万，内蒙古一团伙5人被抓！

为网赌电诈洗钱2000万，内蒙古一团伙5人被抓！ 中新网包头11月13日电(记者 张林虎)13日，记者从包头市固阳县公安局获悉，当地打掉一“水房”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，该案流水金额超2000万元。 2023年9月，固阳县公安局联合相关单位发现一个盘踞在当地的跑分“洗钱”犯罪团伙，该团伙以高额手续费为诱饵，通过社交软件大肆招募“卡农”，诱导其出租、出售自己的银行卡、手机卡和身份信息，并通过手机银行为境外诈骗犯罪分子洗钱、“跑分”，帮助实施网络诈骗犯罪。 经查，2023年9月至今，王某某纠集李某某等4人，在明知对方实施电信网络诈骗犯罪活动的前提下，拿下为境外网络赌博平台、电诈平台“洗钱”的业务，通过多种媒介，将涉诈资金转存在指定账户，进而协助电诈分子将电信网络诈骗犯罪所得进行转移，流水金额超2000万元。 固阳县公安局刑侦大队反电信网络诈骗犯罪中心主任杜志磊介绍，“水房”不是打水的地方，而是诈骗团伙里进行洗钱的机构。 “犯罪嫌疑人拿到赃款后，第一时间通过转账、支付、网购等方式，将一级卡里的资金拆分流向多个二级卡，通过类似方式拆分更多的三级卡，然后分头取款洗钱。”杜志磊说。 目前，5人已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

#网友曝光 #柬埔寨 以上图是为东南亚 #四面佛（真名 #郜塔拉，内蒙古）， #刘山磊， 大胆（ #张勇）

#网友曝光 #柬埔寨 以上图是为东南亚 #四面佛（真名 #郜塔拉，内蒙古）， #刘山磊， #张大胆（ #张勇） 此三人长期在东南亚进行网络直播，摆拍，打造虚假人设，诱骗蛊惑一些不明真相的人！ 特别四面佛 #郜塔拉，以前在柬没听过这个人，最近一年该人长期利用互联网，摆拍和柬埔寨当地官员合影打造自己成功人士人设，以此达到某种目的不得而知！更让国内一些不明真相的人士趋之若鹜，盲目崇拜！甚至吸引一些国内家属重金委托去园区解救被骗的家人。可笑 郜塔拉因国内河北廊坊犯事潜逃，当时他的好大哥连夜开车将他送回内蒙并且安顿吃住，在潜逃柬埔寨后，疫情期间通过朋友圈频繁发布向国内出售口罩渠道，可安排送回国以此钓鱼！果不其然，当时他大哥看到后就联系他，他报价2.6人民币一个的口罩（当时疫情在柬埔寨的都知道，一盒才2.5-3美金）他大哥出于信任毫不犹豫给他分多次转账并说想为家乡捐献和解燃眉之急！当时口罩在国内确实非常稀缺和重要，他大哥共计转账32.5万并且报销运费，而郜塔拉却一拖再拖，编造谎言，这笔钱也没退回！连自己帮自己的大哥都骗，可见人品，德行低劣！ 再说另外一个事！郜塔拉伙同刘山磊以及张大胆长期网络组织攻击 #白兆辉 会长，其目的是想通过网络博眼球，来打压造谣白会长，彰显自己的虚假牛逼身份的人设！的确，白会长在直播说过，过去年轻时是有做过不好的事情，但是已经受到教育和应有的惩罚！这几年，我们看到的都是白会长正向宣传，多次迪拜组织看望帮助被解救的中国同胞，网上有视频可以考证，确确实实在做力所能及的事情！这点毋庸置疑。东南亚，是是非非，纷纷扰扰太多，都有不堪的过去，很多人也自顾不暇！但是白会长还是会力所能及地去帮助国人，就不应该被诋毁。而且，白会长可以自由回国，出国，就足以表明其已经是合法经营自己的事业，为什么郜塔拉不敢回？这个就不得而知。大家都有一杆秤！ 郜塔拉在网络屡次扬言，只要白会长来柬埔寨，一定对白会长怎么！然而，当白会长此次重返柬埔寨，四面佛却躲起来，避而不见！由此看来，谣言不攻自破！那之前网络开播打赏，众筹拍卖车，要回国办白会长，看来另有目的，要么口嗨，要么想行骗！四面佛和刘山磊，张大胆长期组织水军攻击造谣白会长，白会长已经聘请律师取证，誓要打击网络暴力！ 至此，种种恶行数不胜数！如果有被他们诈骗，贩卖都可以提供证据，一起打击此犯罪份子！ 悬赏：如能提供郜塔拉柬埔寨具体地址，目前藏身地，警方能够通过有效信息将其抓到，奖励10万元人民币！真实有效 可联系飞机： @akun288