新加坡30亿元洗钱案：又一柬籍被告认罪

新加坡30亿元洗钱案：又一柬籍被告认罪 今天（5月23日）早上，新加坡30亿元洗钱案中的被告陈清远在庭上认罪，成为本案第七名认罪的被告。 据报道，34岁的柬埔寨籍男子陈清远面临10项指控，包括贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）、伪造文件和证件，以及伪造文件进行诈骗等。 控状指出，陈清远涉嫌非法所得：59.83万新币及多种外币；花旗银行六个账户中的存款，总额超过624万元新币；多辆轿车和加密货币。这些资产的一大部分据信来源于其非法网赌业务。 在此前的庭审中，法庭揭露警方从陈清远及其女友名下查封的资产总值达到了约2300万新元。这些资产包括现金、房产、轿车和奢侈品等。其中，大约九成资产在判决后被没收充公。 陈清远是唯一一个从监狱押上庭并认罪的被告。他在庭上承认了其中三项罪名，而法官将在判决时一并考虑其余罪名。 此前，该案已有六名被告被判刑。苏文强和王宝森（均为32岁）早前被判处13个月监禁，并已在新加坡服刑完毕。他们于5月6日被遣返回柬埔寨，但被禁止入境。 目前，该案唯一还未认罪的被告是36岁的   #苏剑锋，他的案件仍在审前会议阶段。 新闻投稿爆料：@dongnanyaZLBG 东南亚自律群：@dongnanyazilv

新加坡30亿元洗钱案：又一柬籍被告认罪

新加坡30亿元洗钱案：又一柬籍被告认罪 今天（5月23日）早上，新加坡30亿元洗钱案中的被告陈清远在庭上认罪，成为本案第七名认罪的被告。 据报道，34岁的柬埔寨籍男子陈清远面临10项指控，包括贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）、伪造文件和证件，以及伪造文件进行诈骗等。 控状指出，陈清远涉嫌非法所得：59.83万新币及多种外币；花旗银行六个账户中的存款，总额超过624万元新币；多辆轿车和加密货币。这些资产的一大部分据信来源于其非法网赌业务。 在此前的庭审中，法庭揭露警方从陈清远及其女友名下查封的资产总值达到了约2300万新元。这些资产包括现金、房产、轿车和奢侈品等。其中，大约九成资产在判决后被没收充公。 陈清远是唯一一个从监狱押上庭并认罪的被告。他在庭上承认了其中三项罪名，而法官将在判决时一并考虑其余罪名。 此前，该案已有六名被告被判刑。苏文强和王宝森（均为32岁）早前被判处13个月监禁，并已在新加坡服刑完毕。他们于5月6日被遣返回柬埔寨，但被禁止入境。 目前，该案唯一还未认罪的被告是36岁的 #苏剑锋，他的案件仍在审前会议阶段。

据新加坡媒体报道，涉及新加坡30亿元洗钱案的被告苏海金表示有意认罪。他在3月22日通过视频进行了审前会议，并表示有意在下个月4日

据新加坡媒体报道，涉及新加坡30亿元洗钱案的被告苏海金表示有意认罪。他在3月22日通过视频进行了审前会议，并表示有意在下个月4日认罪。 苏海金拥有五本不同国家的护照，包括中国和塞浦路斯护照。另外，警方在他的手机中找到一本圣卢西亚护照的照片，但印着的名字是“苏俊杰”。 据报道，苏海金在柬埔寨和土耳其也有投资，当地政府颁发给他相应的护照。他早在多年前放弃了中国公民身份，因此中国护照已无效。印有“苏俊杰”名字的护照也被取消。 苏海金在海外拥有多处资产，包括伦敦、柬埔寨和塞浦路斯的房产。在新加坡本地，他和妻子拥有总价值1.7134亿新元的房产与车辆。 目前，苏海金面临两项指控：逃避拘捕和通过远程赌博非法获利。他被押留超过七个月。他是涉及新加坡最大宗洗钱案的第二名表示有意认罪的被告，早前一名是32岁的柬埔寨籍被告苏文强。

联合早报消息：新加坡30亿洗钱案的被告之一苏文强或将在4月2日承认罪行，他应是10名被告中首名认罪者。

联合早报消息：新加坡30亿洗钱案的被告之一苏文强或将在4月2日承认罪行，他应是10名被告中首名认罪者。 去年，新加坡破获该国历来规模最大的洗钱案，涉款金额迄今扩大至超过30亿新元（约161.9亿人民币）。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海，他们的案件仍在审前会议的阶段。 苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万元，购买马赛地AMG C63S汽车。 白忙活一场，全部交公！

新加坡特大洗钱案新进展：又有一人将要认罪了！

新加坡特大洗钱案新进展：又有一人将要认罪了！ 据新加坡媒体消息，涉及新加坡30亿元洗钱案的被告苏海金表示有意认罪。 根据法庭资料，3月22日，苏海金通过视频的方式进行了审前会议。随后，他表示有意在下个月4日认罪。 据了解，苏海金拥有五本不同国家的护照，除了有中国和塞浦路斯（Cyprus）护照，另外有柬埔寨和土耳其的护照但被逮捕时未被起获，另外，警方也在手机里找到苏海金一本圣卢西亚（Saint Lucia）护照的照片，不过名字却印着“苏俊杰”（译音）。 据媒体报道，苏海金的柬埔寨以及土耳其的护照，也是因为他在当地有投资，当地政府颁发给他的，是通过正当途径获得的。并且早在多年前他就放弃了中国公民的身份，因此中国的护照已经无法使用。此外，印有苏俊杰名字的护照也被取消了。 苏海金在海外拥有众多的资产，其中包括在伦敦、柬埔寨和塞浦路斯等地的房产。 除了在国外的这些资产外，苏海金以及他的妻子在新加坡本地还拥有总价值1.7134亿新元的房产与车子。 今年的41岁被告苏海金，目前共面对两项控状，第一项指他逃避拘捕；第二项罪状则指他通过远程赌博，非法获利，抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令。 苏海金在被捕后还押至今已经超过七个月。 他是涉及新加坡最大宗洗钱案的被告当中，第二名表示有意认罪的，早前表示有意认罪的是32岁的柬埔寨籍被告苏文强。

新加坡特大洗钱案新进展：又有一人将要认罪了！

新加坡特大洗钱案新进展：又有一人将要认罪了！ 据新加坡媒体消息，涉及新加坡30亿元洗钱案的被告苏海金表示有意认罪。 根据法庭资料，3月22日，苏海金通过视频的方式进行了审前会议。随后，他表示有意在下个月4日认罪。 据了解，苏海金拥有五本不同国家的护照，除了有中国和塞浦路斯（Cyprus）护照，另外有柬埔寨和土耳其的护照但被逮捕时未被起获，另外，警方也在手机里找到苏海金一本圣卢西亚（Saint Lucia）护照的照片，不过名字却印着“苏俊杰”（译音）。 据媒体报道，苏海金的柬埔寨以及土耳其的护照，也是因为他在当地有投资，当地政府颁发给他的，是通过正当途径获得的。并且早在多年前他就放弃了中国公民的身份，因此中国的护照已经无法使用。此外，印有苏俊杰名字的护照也被取消了。 苏海金在海外拥有众多的资产，其中包括在伦敦、柬埔寨和塞浦路斯等地的房产。 除了在国外的这些资产外，苏海金以及他的妻子在新加坡本地还拥有总价值1.7134亿新元的房产与车子。 今年的41岁被告苏海金，目前共面对两项控状，第一项指他逃避拘捕；第二项罪状则指他通过远程赌博，非法获利，抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令。 苏海金在被捕后还押至今已经超过七个月。 他是涉及新加坡最大宗洗钱案的被告当中，第二名表示有意认罪的，早前表示有意认罪的是32岁的柬埔寨籍被告苏文强。 订阅东南亚吃瓜TG频道 ↓ 投稿/曝光: @Scy66 交流群: 素材群: