东南亚“杀猪盘”从全球“卷走”逾750亿美元，美国也深受其害

东南亚“杀猪盘”从全球“卷走”逾750亿美元，美国也深受其害 最新研究表明，来自东南亚的“杀猪盘”诈骗团伙可能从全球受害者那里窃取了超过750亿美元，远远超过之前的估计。 研究人员从4000多名受害者的加密货币地址出发，利用区块链追踪工具揭示了资金流向。 这些团伙通常将资金转换成泰达币（USDT），其中84%的交易量使用泰达币。 尽管泰达币与执法部门合作冻结了欺诈相关账户，但很多受害者已被套现。 美国去年有超过4万人报告因加密货币欺诈而蒙受损失，总计远超过35亿美元，但许多受害者因羞耻而不愿报案。 PS：750亿美元 折合人民币5000多亿，这个数据还是明面上的，暗地里估计还得翻个倍。狗庄们赚的盆满钵满。 专注行业新闻资讯曝光 行业新闻：@HYTV0 强身健体：@JJTV0 投稿联系: @CCTVtaizhang (台长）

东南亚“杀猪盘”从全球“卷走”逾750亿美元，美国也深受其害

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东南亚“杀猪盘”从全球“卷走”逾750亿美元，美国也深受其害

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泰达币与美国司法部合作冻结了东南亚犯罪组织的 2.25 亿美元资金

泰达币与美国司法部合作冻结了东南亚犯罪组织的 2.25 亿美元资金 泰达币 (Tether) 官方表示，经过 Tether、OKX 和美国司法部的联合调查，Tether 冻结了与国际犯罪集团有关的多个加密稳定币钱包，这些钱包约 2.25 亿美元。 泰达币冻结的资金与东南亚的一个国际人口贩运集团有关，该集团在全球进行“杀猪盘”骗局。这些骗局在 2022 年给美国公民造成了 33 亿美元的损失。 该调查持续了数月，使用了 Chainaanalysis 提供的区块链分析工具。泰达币表示这次行动是稳定币有史以来最大规模的冻结。

#爆料近日，美国研究学者发表报告指出，2020年1月至2024年2月的4年时间内，东南亚地区的电诈份子从全球各地骗取了超过750

#爆料近日，美国研究学者发表报告指出，2020年1月至2024年2月的4年时间内，东南亚地区的电诈份子从全球各地骗取了超过750亿美元的非法财富。 研究报告指出，通过调查发现，电诈份子在拿到诈骗资金后，会在第一时间将其兑换为现时流行的稳定币泰达币（Tether）。报告指出，约84%的交易量使用泰达币。 不过，泰达币首席执行官阿多诺（Paolo Ardoino）则针对该报告予以了反驳，他表示，该份报告是虚假且具有误导性的。阿多诺说：使用泰达币，每一个动作都是在线的，每一个动作都是可追踪的，每一项资产都是可扣押的，每一个罪犯都是可以抓捕的。我们与执法部门合作，就是为了做到这一点。

为打击东南亚杀猪盘，Facebook 封200万账户

为打击东南亚杀猪盘，Facebook 封200万账户 社交媒体集团Meta公司周四表示，今年已封禁超过200万个与“杀猪盘”诈骗相关的账号，这些账号多数与东南亚和阿联酋的诈骗中心有关。 “杀猪盘”是一种常见的网络诈骗，诈骗者通常通过WhatsApp、Telegram等通讯工具或在线约会网站与受害者建立信任关系。一旦获得信任，诈骗者便诱使受害者投资虚假的加密货币平台，许多受害者在投入大量资金甚至毕生积蓄后，最终发现自己被骗，血本无归。 这些骗局背后通常是跨国犯罪集团，它们在东南亚设立多个窝点，特别是在缅甸、柬埔寨、老挝和菲律宾，最近在阿联酋迪拜也有出现。这些犯罪集团通过强迫劳动和非法贩卖劳工，向全球传播诈骗信息，赚取数十亿美元。 Meta公司表示，一直在识别和打击与这些犯罪集团相关的行为者，并已成功删除数百万个诈骗账户。截至11月，Meta已封禁超过200万个“杀猪盘”诈骗账号。基于其“危险个人和组织”（DOI）政策，Meta特别针对这些有组织的犯罪账户展开打击，其反击“杀猪盘”骗局的行动已持续两年。 为了更有效地打击诈骗，科技公司们逐渐加强合作。例如，去年5月，Coinbase、Kraken、Ripple和Gemini等加密货币公司，以及在线约会平台Match Group、Meta和全球反诈骗组织联合成立了“技术反诈骗”合作平台，旨在共享情报和策略，以减少有组织的网络欺诈行为。 PS:会不会封少了？