一中国籍电诈头目在泰国落网，被捕后自称是在柬埔寨做生意

一中国籍电诈头目在泰国落网，被捕后自称是在柬埔寨做生意 据泰国头条新闻消息，10月27日，泰国警方在廊曼机场成功逮捕中国籍电信诈骗团伙头目Wei某。 据了解，WEI某组织的电信诈骗团伙通过利用各种社交媒体欺骗受害者申请贷款，但必须先转账手续费，当受害者将钱转入诈骗团伙账号后，受害者却未能得到贷款。 泰国北柳府工人阿塔吾特就是受害者之一，1月14日阿塔吾特通过该团伙注册的名为“泰国在线贷款”应用程序借钱，当向平台支付完手续费后，阿塔吾特却没有收到平台的钱款，后来受害者因为压力而自杀。 在受害者死亡后，诈骗团伙还向受害者妻子发来了一条嘲讽的信息称“如果他不贪别人的钱，就不会遇到这样的事情。” 根据调查，警方初步了解了该诈骗团伙的信息，该团伙头目是一名中国人，下面的小弟是泰国人，以柬埔寨为据点，通过使用非法账户在短时间内转移受害者的钱，并以多种方式取款。 截至目前，已有40多人被该团伙

#泰国资讯：警方5月15日捣毁一中泰跨国电诈团伙

#泰国资讯：泰国警方5月15日捣毁一中泰跨国电诈团伙 逮捕31人（含13名中国籍成员）查扣价值超600万泰铢赃物，该团伙通过虚假电商平台诱骗受害者充值并暴力控制"人头账户"持有者洗钱。 诈骗手法包括伪造"SELLER CENTER"网站诱导投资，受害者损失达290万泰铢，团伙还涉嫌非法拘禁、毒品犯罪等多项罪名。

#泰国资讯：中国籍电诈团伙在泰“翻车”，10人被捕！

#泰国资讯：中国籍电诈团伙在泰“翻车”，10人被捕！ 3月25日，据泰媒报道：泰国中央调查局（CIB）下属公路警察指挥部在达府旺昭县帕当区1号公路巡查时，发现一辆可疑的青铜色五十铃皮卡高速行驶。警方随即尾随追踪，该车突然左转驶入一条500米长的土路， #现场发现7辆汽车及约20名中国籍人员！ 警方立即实施抓捕，期间3辆车趁机逃脱，部分人员窜入丛林。最终警方成功控制剩余4辆车、1名泰国司机及5名中国籍人员。随后，公路警察联合边境巡逻警察及地方警力展开搜捕，再抓获4名逃窜人员。累计逮捕10人（泰国司机1名，中国籍9人含8男1女），查获涉案手机110部及电话SIM卡200张。 据泰国司机供述，其仅奉命将这批中国人员送往甘烹碧府，对具体目的不知情。 目前，警方初步推测该团伙疑似与近期猖獗的跨国呼叫中心诈骗集团有关，将联合多部门全力追查，力求彻底捣毁这一犯罪网络。

#泰国资讯大规模扫荡，145人落网，其中77人为中国籍

#泰国资讯泰国大规模扫荡，145人落网，其中77人为中国籍 2月20日，泰国曼谷京畿警察总署署长萨扬率相关人员及特警部队召开记者会，通报近期大规模扫荡行动的成果。 此次行动由泰国88个警局、曼谷京畿警察总署及其1-9区地方警察局联合开展，于2月18日至20日对123个重点区域进行突击检查，共逮捕145名犯罪嫌疑人。 被捕人员包括： • 泰国籍 9人 • 中国籍 77人 • 缅甸籍 32人 • 老挝籍 14人 • 其他国籍 13人 警方根据不同罪行对嫌疑人提起诉讼，案件涉及： • 毒品法 1人 • 赌博法 67人 • 移民法 15人 • 外国人就业法 68人 • 海关法 21人 • 传统文化保护与促进法 33人 • 其他罪行 9人 此次行动中，以下案件最受关注： 1. 破获非法进口药品案 警方在第9区地方警察局管辖区突袭5处窝点，成功捣毁一个由外国人与泰国人合谋的跨国犯罪团伙，该团伙非法进口并销售违禁药品。行动中，警方查获41,500件违禁药品，缴获120万泰铢现金，涉案金额高达1.4亿泰铢。 2. 重大毒品案 在第9区地方警察局管辖区，警方抓获一名大型毒品交易集团头目，并缴获509公斤冰毒。 3. 电信诈骗集团头目落网 曼谷特警与打击科技犯罪特别行动组联合行动，在柬埔寨波贝市一栋25层大楼内突袭电信诈骗集团窝点，成功逮捕两名中国籍主犯。同时，警方还在曼谷拉差达披色（Ratchadaphisek）地区的一处豪华别墅内逮捕该集团成员，并查封总值1500万泰铢的资产。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料：@LKEEGsir

#泰国资讯：狗庄被抓！中国籍主谋领衔 8 人团伙在泰狂骗 180 万落网！

#泰国资讯：狗庄被抓！中国籍主谋领衔 8 人团伙在泰狂骗 180 万落网！ 5 月 2 日，泰国国家警察总署经济犯罪侦查局联多名警官突击搜查了暖武里府、清迈府、帕夭府和清莱府等 8 个地点。行动中，警方逮捕了 45 岁中国籍主犯 Wang 某及 7 名泰国籍嫌疑人，并查获 2 辆汽车等赃物，总价值超过 200 万泰铢（约合 44 万人民币）。 2025 年 3 月，受害者向经济犯罪侦查局报案称，2 月通过 TikTok 认识自称交易员的用户，对方展示奢华生活方式诱骗其投资。受害者通过 LINE 联系后，被诱导在虚假平台投资加密货币。 初期小额投资（数千至数万泰铢）可获得 10-20% 回报并能提现，随后被诱骗追加投资承诺 30-50% 高回报。 当受害者大额转账后无法提现，客服又以“解冻账户”为由继续索款，最终造成损失超 180 万泰铢（约合 40 万人民币）。 经调查发现：赃款通过多个“钱骡”账户转移，并在帕夭府立即取现，部分通过电子钱包和加密货币洗钱，另有资金用于购买豪车。 警方收集证据后：申请了对 8 名团伙成员的逮捕令：中国籍 Wang 某（主谋）Apisit 某（负责招募钱骡账户，通过电子钱包洗钱和取现）Patipan 某和 Sarawut 某（负责取现并转交给老挝人）Chanin 某、Jamras 某、Kanjanee 某和 Pairin 某（作为钱骡账户接收受害者资金） 审讯中：Wang 某全盘否认指控，声称豪车是中国朋友汇款购买；Apisit 某承认以每日 2000 泰铢（约合 440 人民币）报酬招募钱骡并转移赃款，Patipan 某和 Sarawut 某供认受老挝人雇佣取现并跨境转移资金，其余钱骡账户持有人承认以 2000-10000 泰铢（约合 440-2,201 人民币）不等报酬出借账户。 目前，所有涉案人员被控合谋诈骗公众、输入伪造计算机数据、洗钱及参与秘密会社等罪名，现已移送经济犯罪侦查局第三分局进一步审理。 ~~~~ 订阅缅甸新闻吃瓜曝光悬赏频道  ↓ 联系爆料 悬赏：@cqgx8

泰国警方捣毁一中国电诈团伙远程窝点

泰国警方捣毁一中国电诈团伙远程窝点  11月 17, 2024 泰国头条新闻社讯 11月17日，泰国中央调查局（CIB）下属犯罪缉侦局成功捣毁了拉廊府的一个电信诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人一名，并缴获犯罪物资一批，包括6个连接到路由器并已激活的SIM BOX、2个准备安装的SIM BOX、1台笔记本电脑、1部手机，以及其他工具等，共计27件。  警方通过调查发现，一电诈团伙疑似在某出租屋内安装了SIM BOX设备，于是向拉廊府法院申请搜查令。在对该出租屋进行搜查的过程中，警方发现其租户为21岁的缅甸籍女子Khiang Zin，屋内用于电诈的设备正在运行中。 Khaing Zin向警方承认，她受一名中国籍雇主的指使，到泰国租房并安装SIM BOX等设备，供中国籍雇主通过远程控制程序操作这些设备。她除了获得10万泰铢的设备安装酬劳外，每月还能收到3万泰铢的设备维护费。  目前，警方已依法将Khaing Zin逮捕，并将涉案物品移交给犯罪缉侦局第五分局，以进一步调查和抓捕上述中国籍雇主及其他涉案人员。  据悉，此次查获的SIM BOX设备可支持每个号码每日发起通话约600次，而一台设备可同时运行32个号码。警方推算，这6台正在运行的设备每日可拨打超过10万次诈骗电话。