泰国资讯沙缴府两名女子为柬埔寨诈骗团伙开设“骡子账户”被捕，牵涉38起诈骗案

泰国资讯沙缴府两名女子为柬埔寨诈骗团伙开设“骡子账户”被捕，牵涉38起诈骗案 2025年7月6日，泰国东部边境力量在沙缴府挽构镇逮捕两名泰国女子，她们非法从柬埔寨波贝潜返国内，被发现为跨境电信诈骗团伙开设“骡子账户”并提供人脸识别服务，涉嫌参与全国至少38起网络诈骗案件。 被捕人员： 国营·本迪拉（39岁） 奥洪玛·邦仲（48岁） 调查显示，两人并非被骗出国，而是自愿参与诈骗团伙，前往柬埔寨波贝，在中国人主导的电话诈骗中心协助开设银行账户、进行人脸扫描，并以每个账户高达10,000泰铢的报酬获利。 她们各自开设了3个账户，完成面部认证后于7月5日获得8,000泰铢酬劳，随后被指示秘密返回泰国，却在穿越边境铁丝网时被军方截获。 令人震惊的是，奥洪玛名下账户已涉及全国38起诈骗案，受害者遍布各地，部分案件已有报案记录。 犯罪链条曝光： 从那空沙旺省上车 → 前往阿兰披查入住酒店 → 偷渡进入波贝诈骗窝点 → 完成“骡子账户+人脸认证” → 返回泰国 目前，两人已移送挽构镇警局依法处理，警方也正追查幕后招募组织及柬埔寨境内雇主，以全面打击跨国诈骗网络。

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泰国新闻：沙缴府两名女子为柬埔寨诈骗团伙开设“骡子账户”被捕，牵涉38起诈骗案

泰国新闻：沙缴府两名女子为柬埔寨诈骗团伙开设“骡子账户”被捕，牵涉38起诈骗案 2025年7月6日，泰国东部边境力量在沙缴府挽构镇逮捕两名泰国女子，她们非法从柬埔寨波贝潜返国内，被发现为跨境电信诈骗团伙开设“骡子账户”并提供人脸识别服务，涉嫌参与全国至少38起网络诈骗案件。 被捕人员： 国营·本迪拉（39岁） 奥洪玛·邦仲（48岁） 调查显示，两人并非被骗出国，而是自愿参与诈骗团伙，前往柬埔寨波贝，在中国人主导的电话诈骗中心协助开设银行账户、进行人脸扫描，并以每个账户高达10,000泰铢的报酬获利。 她们各自开设了3个账户，完成面部认证后于7月5日获得8,000泰铢酬劳，随后被指示秘密返回泰国，却在穿越边境铁丝网时被军方截获。 令人震惊的是，奥洪玛名下账户已涉及全国38起诈骗案，受害者遍布各地，部分案件已有报案记录。 犯罪链条曝光： 从那空沙旺省上车 → 前往阿兰披查入住酒店 → 偷渡进入波贝诈骗窝点 → 完成“骡子账户+人脸认证” → 返回泰国 目前，两人已移送挽构镇警局依法处理，警方也正追查幕后招募组织及柬埔寨境内雇主，以全面打击跨国诈骗网络。 点击进群东南亚一家人 频道主编：@ul111 @jb4bot

#泰国资讯豪车现金、极度奢靡！玩转“爱情骗局”诈骗1.3亿，中国“女魔头”在泰被捕！

#泰国资讯豪车现金、极度奢靡！玩转“爱情骗局”诈骗1.3亿，中国“女魔头”在泰被捕！ 3月19日，泰国暖武里府巴革县科技犯罪调查局局长普拉通联合多名官员共同召开新闻发布会，宣布成功破获一起跨国投资诈骗案，逮捕了该团伙的中国籍主谋。据悉，该团伙通过加密货币洗钱，涉案金额超过1800万USDT（约合6亿泰铢，1.3亿人民币）。 2024年4月2日，一名诈骗者通过 Facebook 与一名50岁的女教师（受害者）建立联系，随后通过Line进一步沟通，诈骗者逐渐取得受害者信任后，诱骗其通过名为“M-DAOP”的虚假应用程序投资新加坡基金，承诺高额回报。 初期，受害者确实能够提现，因此增加了投资金额，但最终无法提现，意识到被骗。在16天的投资过程中，受害者共转账7次，总额达150万泰铢，仅成功提现两次，共计57,900泰铢，最终损失1,442,100泰铢（约合31万人民币）。随后，受害者向网络警察报案。经过调查，警方发现该诈骗团伙通过多个泰国籍嫌疑人的银行账户接收受害者资金，并利用加密货币账户将赃款转换为USDT，再通过P2P交易平台（如币安）和泰国本地数字资产交易平台进行洗钱操作。 最终，这些USDT被转移到柬埔寨的数字钱包中。调查显示，这些数字钱包的最终所有者是一名中国籍女子吴迪（音译，27岁）。警方发现，在两个月内，她的账户接收了约1840万USDT（约合6.18亿泰铢，1.33亿人民币），涉嫌与多起诈骗案有关。 此外，她的个人数字钱包每月也有约2万至4万USDT（约合60万至130万泰铢，13万至28万人民币）的资金流动。警方还发现，该女子的数字钱包与63起在线报案案件有关，其中19起案件的诈骗手法相似，均为“杀猪盘”式诈骗，受害者通过相同银行账户或账号转账，总损失金额达20,087,017泰铢（约合433万人民币）。 警方收集证据后，向刑事法院申请逮捕令，并于3月14日成功逮捕吴迪。她多次通过泰国清莱府的金三角地区出入泰国，前往柬埔寨、老挝和马来西亚。最近一次她从柬埔寨入境泰国，并在芭堤雅租住了一栋豪华别墅。警方在搜查中发现了用于注册加密货币钱包的护照，以及她在柬埔寨奢侈生活的照片，包括驾驶豪车、持有大量现金的照片，甚至还有吸毒的证据。 初步审讯中，吴迪否认指控，声称可能是前男友利用她的信息开设加密货币账户，用于为邻国的诈骗团伙洗钱。她还辩称频繁前往邻国是为了销售演唱会门票等在线商品，然而，警方已掌握电子证据，足以证明她的犯罪行为。此外，4名泰国籍嫌疑人因开设银行账户和加密货币账户用于洗钱已被起诉，其中3人已被逮捕，另1人仍在追捕中。目前，警方正在进一步追查涉案资产及其他相关团伙成员，以将其绳之以法。 订阅全网大事件曝光(吃瓜)↓ https://t.me/QWBGXS 投稿爆料/广告投放：@BG12288

#泰国资讯“杀猪盘”中国诈骗头目在泰被捕！自曝幕后老板在邻国

#泰国资讯 “杀猪盘”中国诈骗头目在泰被捕！自曝幕后老板在邻国 泰国国家警察总署、信息技术犯罪侦察中心（PCT）及曼谷大都会警局人员，一同持法院下发的搜查令前去北榄府挽披县Bang Kaeo镇某巷住宅处进行搜查，并逮捕了5名泰外诈骗人士。 而上述5人中，其中一人是29岁中国籍Miss.ZHOU ZHOU（泰媒称为LGBTQ人士），其余4人均为泰国人。同时警方还缴获了6类物证，即102个银行账户、70张借记卡、约1000各个电话卡、4部含重要信息量的手机、1台电脑即1辆汽车。至于此案，是由于泰国有关部门按照总理佩通坦的指示加大电信网络诈骗的调查逮捕力度，并发现了该团伙的相关信息。 之后，曼谷大都会警局局长与下属官员进一步从一名前去Phra Khanong警局报案的受害者处获得更多线索，得知该团伙通过伪造身份信息诱骗实施“杀猪盘”恋爱骗局，并邀请受害者投资开设新加坡TikTok网店，进一步通过会给予初步收益的“任务”诱骗加大投资力度，最终投入的钱无法提取，并诱骗受害者称必须投入更多的钱。 对此，警方按照该团伙的资金路线追查到了上述中国女子Miss.ZHOU，即该团伙的头目，发现其在泰过着奢侈生活，与刚辞去教师职务不久的泰国女子阿丽萨狼狈为奸，其所在的住所不仅是2人的爱巢，也是该团伙将钱陆续转为比特币的最后一道关卡。同时还会雇人专门开设银行账户及加密货币钱包账户备用，涉案金额达91,192,017泰铢。 被捕后，ZHOU某对罪行表示否认，并招供称有幕后的老板在邻国，而她主要负责开设银行账户及诈骗所得的资金管理，对方会转钱来换成数字货币，再通过知名加密货币应用程序转回其手中。警方表示，目前已有确凿的证据证明2人是该团伙在泰国境内的头目，后续将会最大程度地扩大调查范围。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821