#泰国资讯 警方雷霆突袭芭堤雅豪宅！五名中国人被捕，涉黑幕操盘网络赌博

#泰国资讯 泰国警方雷霆突袭芭堤雅豪宅！五名中国人被捕，涉黑幕操盘网络赌博 周一，春武里府移民警察突袭了邦喃蓬（Bang Lamung）地区的一座豪华别墅，并逮捕了五名中国籍嫌疑人**，他们涉嫌利用该住宅进行网络赌博活动。 卧底行动揭露犯罪窝点 警方在获取情报后，发现该住宅可能是一个非法网络赌博据点。为确认情况，一名警员假扮成外卖员，佯装送餐至Nong Prue区Soi Ekmongkhol的一处豪宅。当屋内人员打开大门时，埋伏在附近的警员立即表明身份，并进入该住宅进行突击检查。 现场缴获大量证据 警方在行动中逮捕了五名中国公民，其中四名男性、一名女性，并查获了以下物品： 3台电脑 29部手机 多本护照及多张ATM银行卡 犯罪手法曝光 警方表示，电脑内的聊天记录 显示，嫌疑人通过微信（WeChat）联系中国客户，邀请他们在赌博网站上投注。该网站还提供推荐奖励机制，介绍新用户可获每日约5万泰铢（约合1万元人民币）的佣金。 警方追查更多罪行 调查人员发现，该住宅的用电量异常高，每月电费高达1万泰铢，且住宅大门长时间紧闭，仅在接受快递时才短暂打开，这进一步引起了警方怀疑。 目前，警方已对五名嫌疑人以“无工作许可证非法务工”罪名立案，并正在进一步调查相关非法赌博指控，以提起更多罪名。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料：@LKEEGsir

#泰国资讯：线上赌博网站后台暗藏清迈豪宅！三名中国人被捕！

#泰国资讯：线上赌博网站后台暗藏清迈豪宅！三名中国人被捕！ 2月26日，泰国第五区警察局副局长在调查部门警员的陪同下审讯了3名中国籍嫌疑人。此前，第五区警察局局长要求打击技术犯罪和跨国犯罪。 经过调查：警方发现该中国非法团伙租用该住宅用于开设在线赌博网站，随即联合行动组进行搜查和逮捕。 随后，警方在清迈省山赛县的一处豪华住宅中逮捕了林英山（32岁）、方伟伟（38岁）和项开鹏（28岁），警方查获了41件物品，包括电脑设备、手机等。 目前，警方将三名嫌疑人移交当地警察局调查人员依法处理。警方将对嫌疑人进行进一步审讯，以扩大调查范围并追捕其余团伙成员。

#泰国资讯 打击赌博网站 查获逾 1 亿泰铢资产

#泰国资讯 打击赌博网站 查获逾 1 亿泰铢资产 网络犯罪调查局 (CCIB) 在曼谷大区三个被认为是在线赌博网站“Betflixgun”基地的地点进行搜查时，查获了价值超过 1 亿泰铢的资产。 在周六的新闻发布会上，CCIB 负责人 Trirong Phiewphan 中将表示，在接到公众投诉后，官员对该网站进行了调查，发现该网站每月的流通收入约为 2000 万泰铢。 Trirong 表示，在获得针对 12 名涉嫌参与该赌博网站活动的人员的逮捕令后，CCIB 逮捕了五名涉嫌担任网站管理员的泰国男子，以及另一名涉嫌负责从自动取款机 (ATM) 提取现金以进行洗钱的泰国男子。 为对嫌疑人进行进一步调查，警方于周四对曼谷大都会区的三处地点进行了搜查，分别是位于邦纳县 Sanphawut 路的一所住宅、位于苏安銮县 Pattanakarn 巷 38 号的一所住宅以及位于北榄府 Muang 县 Ruamjit Pattana 巷的一所公寓。 Trirong 表示，警方在这些住所发现了超过 1000 万泰铢现金、多台电脑和笔记本电脑、手机、银行存折和 ATM 卡，怀疑与赌博网站有关。 CCIB 官员还没收了其他财产以进行进一步调查，包括一辆汽车、金条、金护身符、珠宝和闭路电视摄像机，估计价值超过 1 亿泰铢。 Trirong 表示，其中一名嫌疑人承认运营该网站已有大约五年时间，并补充说，该团伙由一名泰国头目领导，他们每两个月就会更换一次地址，以避免被当局发现。 CCIB 局长补充说，从 1 月 1 日到 2 月 20 日，该局逮捕了 635 起网络犯罪案件，其中 298 起与在线赌博有关。CCIB 还提议在 2024 年 11 月至 2025 年 1 月期间封锁 9,394 个涉嫌链接到非法活动的 URL。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料：@LKEEGsir

#泰国资讯 线上赌博网站后台暗藏清迈豪宅！三名中国人被捕

#泰国资讯 线上赌博网站后台暗藏清迈豪宅！三名中国人被捕 2月26日，泰国第五区警察局副局长在调查部门警员的陪同下审讯了3名中国籍嫌疑人。此前，第五区警察局局长要求打击技术犯罪和跨国犯罪。 经过调查，警方发现该中国非法团伙租用该住宅用于开设在线赌博网站，随即联合行动组进行搜查和逮捕。 随后，警方在清迈省山赛县的一处豪华住宅中逮捕了林英山（32岁）、方伟伟（38岁）和项开鹏（28岁），警方查获了41件物品，包括电脑设备、手机等。 目前，警方将三名嫌疑人移交当地警察局调查人员依法处理。警方将对嫌疑人进行进一步审讯，以扩大调查范围并追捕其余团伙成员。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料：@LKEEGsir

#泰国资讯清迈男子因涉嫌在线赌博网站在廊曼机场被捕 资产价值超过6000万泰铢

#泰国资讯 泰国清迈男子因涉嫌在线赌博网站在廊曼机场被捕 资产价值超过6000万泰铢 据泰媒报道，2025年6月27日，泰国清迈府第五警区警长中将接到报警，称清迈府警察局调查科警员在副警司中校的带领下，协同廊曼入境事务处第二分局入境事务处警员，根据“二人或二人以上合谋实施洗钱犯罪。 以及因合谋洗钱、合谋组织赌博或使用手段引诱、帮助宣传或直接或间接邀请他人参与未经官方授权的在线（通过电子媒体）赌博而构成洗钱犯罪” 逮捕了39岁的嫌疑人Jiraphan先生。 警方将两部手机和一本泰国护照连同相关证据一起移交给湄平警察局调查人员，以备法律诉讼。 嫌疑人在廊曼机场1号楼3楼国际出发大厅准备离开泰国前往老挝万象时被逮捕警方对嫌疑人位于清迈府孟县昌普镇乔塔纳路Moo 14号的住所进行搜查，发现屋内有一台正在使用的台式电脑、一台笔记本电脑及其配件。 此外，还发现了电子证据痕迹（数字足迹） 其中包含在线赌博网站收支账户汇总表以及邀请人们参与在线赌博的广告图片。 因此，警方联合查获了这些物品，以进行进一步调查和扩展。警方展开调查，并对被告持有的资产及相关资产进行了调查，这些资产包括27份土地契据和15辆汽车，估计价值6093万泰铢。 此外警方还查封了与上述犯罪行为相关的5个银行账户，并已上报给反洗钱办公室（AMLO），以采取进一步行动。

#泰国资讯 警方行动，多名台湾人被捕！

#泰国资讯 泰国警方行动，多名台湾人被捕！ 2月10日下午3点30分，在泰国国家警察总署署长吉迪拉警上将的指挥下，泰国科技犯罪调查局近期开展了针对非法在线赌博洗钱网络的专项突袭行动。 2月10日下午3点30分，警方持法院搜查令对普吉岛的高端住宅区展开突袭，成功逮捕6名嫌犯，其中3人是来自中国台湾，3人是泰国人。涉嫌人员被控建立非法支付系统，掩盖在线赌博网站的资金流向，并协助犯罪集团进行洗钱。警方在行动中查获了119部手机、2台计算机、19本银行存折，以及部分毒品，包括6粒摇头丸和74.5克K粉。 调查表明，犯罪团伙使用了名为 tsn7.yourpay 的支付系统，并开发了专为手机端设计的 Tsnupay 应用程序，以便协助在线赌博网站隐藏资金流转。在每笔赌资进入网站账户后，资金会被迅速拆分并转移至多层账户，规避金融监管。每天通过这一系统洗钱的金额高达近1000万泰铢（约合200万元人民币）。 嫌犯分工明确：台湾籍犯罪嫌疑人负责确保支付系统24小时正常运行，并监控交易记录；而泰国籍嫌疑人则负责开设虚假银行账户（“马账户”）并进行人脸识别验证，以完成资金转移。调查显示，台湾籍嫌犯每月领取5万泰铢的薪资。至于泰国籍嫌犯，他们的任务是开设银行账户并注册电话卡，每个账户支付2500泰铢的报酬，每人开设4个银行账户。此外，参与面部扫描的嫌疑人每月获得20,000泰铢的报酬。 经过深入调查，泰国警方已成功向普吉法院申请逮捕令，目前共有29名嫌犯在通缉名单中，警方正在加紧追捕其余涉案人员。警方表示，该犯罪组织的运作模式已经超越了传统的“马甲账户”洗钱方式，成为跨国金融犯罪集团的重要一环。 科技犯罪调查局局长戴荣警中将表示，该团伙是一个跨国洗钱组织，试图利用先进技术掩盖在线赌博网站的资金流向。目前，警方正在加快分析扣押的电子设备，并追查资金链，力求挖掘出更深层次的犯罪网络。他透露：“很快会有更多消息，警方将彻底瓦解这些违法网站的资金网络。” 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料：@LKEEGsir