泰警破获大型跨国毒品贩运案 涉案金额逾90万元

泰警破获大型跨国毒品贩运案 涉案金额逾90万元 泰国警方近期成功捣毁一个跨国毒品贩运团伙，缴获1.65吨冰毒，并查封总值超过2300万泰铢（约90万新元）的资产，包括豪华保时捷轿车、劳力士手表及多个奢侈品。 据泰国报道，泰国毒品控制委员会于1月17日联合国际执法机构及军警，在曼谷叻巫拉纳县的一处仓库展开大型缉毒行动，逮捕五名涉嫌看守毒品的嫌犯，并缴获1.65吨冰毒。 毒品当时被巧妙的藏匿于33卷棉纱内，准备通过泰国出口。 经过调查后，警方锁定该团伙的核心成员和他们的同伙，并展开追捕行动。在2月27日，警方突袭曼谷拉玛三路的一处住宅，逮捕33岁的团伙头目邦查吉。他负责指挥手下将冰毒走私至第三国，并曾三次向英国走私大麻。 警方进一步搜查了与案件相关的两处地点，包括嫌疑人经营的大麻商店，并缴获了大量资产，如公寓、豪车、名表、奢侈品及艺术收藏品，总价值超过2300万泰铢。 该团伙也将毒品所得转为比特币及其他加密货币。警方正与专家合作，引入专门设备，以加强追踪相关数字资产。 警方表示，这批冰毒来源于南非，原计划运往印度，但由于入境受阻，犯罪团伙遂与泰国本地毒枭合作，将泰国作为临时存放点，再将毒品转运至最终目的地。这也是警方首次发现这种跨国毒品走私手法。 目前，警方仍在追捕另外三名泰籍嫌犯，并计划继续冻结涉案资产，以彻底切断该犯罪集团的资金链。泰国也将加强与国际执法机构的合作，严厉打击跨国犯罪网络。 嫌犯面临的初步指控包括非法贩卖第一类毒品（冰毒），涉及商业交易和串谋洗钱。警方将继续扩大调查，力求彻底瓦解该团伙。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料：@LKEEGsir #泰国资讯 #毒品案 #吃瓜 #东南亚曝光

泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢

泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢 泰国 – 近日，泰国警方成功捣毁一个活跃的跨国电信诈骗团伙，并逮捕了 5名中国籍嫌犯。该团伙被指控通过虚假投资平台诈骗受害者，涉案总金额超过 1500万泰铢（约合40.8万美元）。 据警方透露，该诈骗团伙主要利用一个名为“STI CURRENCY MARKET”的虚假网站。他们诱骗受害者在该平台上充值投资，一旦受害者投入资金，其账户就会被冻结，导致资金无法取出。 在这次突袭行动中，泰国警方成功查获了 300万泰铢（约合8.16万美元）的赃款，并锁定了 67个 用于洗钱的银行账户。目前，所有嫌犯已被拘留，案件正在进一步深入调查中。

#泰国警方雷霆出击！捣毁中泰跨国电诈团伙，31人落网，涉案金额超600万泰铢！

#泰国警方雷霆出击！捣毁中泰跨国电诈团伙，31人落网，涉案金额超600万泰铢！ #泰国新闻： 5月15日，泰国警方成功捣毁一个由中泰两国人员组成的跨国电信诈骗团伙，逮捕犯罪嫌疑人31名，其中包括13名中国籍成员。警方现场查获价值超过600万泰铢的涉案赃物，有力打击了跨境电信诈骗犯罪活动。 经警方调查，该团伙通过精心伪造名为“SELLER CENTER”的虚假电商平台，诱骗受害者进行充值投资，导致受害者损失金额高达290万泰铢。更为恶劣的是，该团伙还涉嫌非法拘禁、毒品犯罪等多项罪名，犯罪行径令人发指。 目前，所有落网嫌疑人已被警方控制，案件正在进一步调查处理中。泰国警方此次行动果断有力，再次展现了其打击跨国犯罪、维护社会治安的坚定决心。提醒广大民众提高警惕，切勿轻信高回报投资陷阱，谨防上当受骗。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

2月18日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱

2月18日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括 27 岁泰籍女子阿察拉在内的 10 名嫌犯，其中 4 人为中国籍，5 人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪。吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺 30%-50% 的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约 60 名受害者，总损失金额达 1000 万泰铢。 经深入调查，警方已对 32 名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10 名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2 名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及 20 名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025 年 2 月，泰国警方在全国 8 个府共 20 个目标地点展开突击检查，成功抓捕 10 名嫌犯，其中 5 人为洗钱团伙成员，5 人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产 210 项，价值总计 4.4 亿泰铢。警方调查发现，该洗钱团伙自 2023 年至今主要通过 USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达 1.87 亿 USDT（约合 65 亿泰铢），其中 29 亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的 10 家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。

#泰国资讯 ⌛警察破获多起跨境贩毒大案 一年内没收超41亿铢资产

#泰国资讯 ⌛警察破获多起跨境贩毒大案 一年内没收超41亿铢资产 泰国缉毒局在近期的一系列行动中取得了显著成果，成功破获了多个跨国贩毒网络，缴获了大量毒品和资产！ 他们制定了“#百网追捕行动计划”，旨在拦截内陆地区和目的地贩毒活动，并摧毁目标地区的主要贩毒网络。这一计划取得了显著成果，2024财年共逮捕贩毒嫌疑人1322人，缴获大量毒品和资产。其中，抓获持有50万粒以上冰毒的重犯90起，显示了泰国警方在打击毒品犯罪方面的强大实力。根据2024财年查封和扣押资产的重要成果，禁毒局查封和扣押了价值总计4,096,626,323亿泰铢的资产！泰国缉毒局计划积极开展国际合作，与周边国家共同打击毒品生产和流通源头。他们通过切断贩毒路线、堵截和控制走私等方式，有效地遏制了毒品的跨境流通。泰国缉毒局表示，未来将继续保持高压态势，严厉打击毒品犯罪活动。他们也将继续加强国际合作和情报共享，共同应对跨国贩毒带来的挑战。同时，他们也将积极推动禁毒宣传和教育活动，提高公众对毒品危害的认识和防范意识。

#韩国资讯 警方捣毁东南亚跨国网络赌博集团！涉案资金高达5300亿韩元！

#韩国资讯 韩国警方捣毁东南亚跨国网络赌博集团！涉案资金高达5300亿韩元！ 据报道，韩国警方近期成功破获一个自2019年起在东南亚运营的非法网络赌博集团，涉案赌资累计高达5300亿韩元（约合3.84亿美元），非法获利超271亿韩元！ 犯罪网络覆盖： 该团伙在菲律宾、柬埔寨、越南三地搭建共8个赌博网站，内容包括体育博彩、百家乐等。玩家须经TG 审核方可进入，部分平台甚至提供边看比赛边下注的直播服务。 企业化运作手法： 设有“推广组”和“运营组”，大规模雇佣女性担任线上荷官，借“真人荷官直播”吸引男性用户，甚至波及未成年人参与推广，引发舆论哗然。 警方行动成果： 抓捕32人，13人已被正式拘留 查扣资产达92亿韩元（房产、现金、豪车） 所有涉案网站已被韩国通信标准委员会封锁 国家税务局已介入，追缴非法所得中 警方声明： 将继续严打跨国网络赌博犯罪，并着重打击引诱青少年参与的灰色操作！ 关注更多华人动态