【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】

【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】 12月19日消息，美国司法部于12月16日宣布，Green wood在曼哈顿联邦法院就电汇欺诈、电汇欺诈共谋和洗钱共谋指控认罪，每项指控最高可能判处20年监禁，面临最高60年的监禁。 此前报道，OneCoin于2014年推出，在2017年被揭露为庞氏骗局后相关负责人失踪，在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。今年10月，三名OneCoin诈骗案涉案嫌疑人在德国法院出庭。创始人Ignatova目前仍然在逃。

郭市长或面临贩卖人口指控

郭市长或面临贩卖人口指控 菲律宾马尼拉，2024年6月18日讯：据菲律宾总统直属反有组织犯罪委员会（PAOCC）官员透露，塔拉克省（Tarlac）班班镇（Bamban）被停职的市长郭爱丽（Alice Guo）本周可能因贩卖人口被正式起诉。 PAOCC发言人温斯顿·卡西奥（Winston Casio）表示，由于郭市长拥有与贩卖人口活动相关的房产部分所有权，她可能要对此罪行负责。 卡西奥表示：“我们非常确信能够向陷入困境的班班市长提出贩卖人口指控。此外，我们还在考虑洗钱等其他相关指控。” 卡西奥引用了反贩卖人口法中的相关条款，指出允许房产用于贩卖人口活动的建筑物和房产所有者将受到法律制裁。 尽管郭市长声称在2022年竞选市长前已出售在Baofu Land的股份，但卡西欧指出，由于她与Zun Yuan科技公司签订的租赁合同，她可能仍需为此承担责任。

Paxful联创Ray Youssef因共谋未能维持有效的反洗钱计划而认罪，面临最高五年监禁

Paxful联创Ray Youssef因共谋未能维持有效的反洗钱计划而认罪，面临最高五年监禁 PANews 7月9日消息，据美国司法部公告，Paxful Inc.联合创始人兼前首席技术官Artur Schaback因共谋未能维持有效的反洗钱（AML）计划而认罪。从2015年7月到2019年6月，Schaback允许客户在未提供足够的KYC信息的情况下在Paxful平台上交易，虚假呈现AML政策，未能提交可疑活动报告。Schaback将于11月4日宣判，面临最高五年监禁，并将辞去Paxful Inc.董事会职务。

#郭华萍洗钱案提交审理！87项指控重压前市长

#郭华萍洗钱案提交审理！87项指控重压前市长 2024年11月9日，菲律宾司法部（DOJ）周五表示郭华萍及其他人的洗钱指控已提交审理。 这是本案预审调查的最后一场听证会，负责此案的助理检察官查理·古希特（Charlie Guhit）在接受采访时证实，检方将对案件作出决议，决定是否提起指控。 今年8月，当局对郭华萍及35名其他涉案人员提出87项洗钱指控，案件源于班班和邦邦牙（Pampanga）博彩（POGO）中心的突袭行动。 案件中，郭的亲属张密尔（Shiela Guo）、波拉克（Porac）博彩中心代表王某（Cassandra Li Ong）以及前技术和生计资源中心副总监丹尼斯·库南南（Dennis Cunanan）等皆被列为被告。 郭华萍已在帕西（Pasig）法院面临一项合格的人口贩卖指控，同时在瓦伦祖拉（Valenzuela）法院被控贪污罪，并否认贪污指控。 她还面临一项在马尼拉法院的诉讼，以质疑其市长资格，以及在丹鹿（Tarlac）法院申请取消其出生证明的请愿。 郭的律师团声称指控证据不足，未能达到法定标准，并在反诉声明中请求驳回指控，称案件存在严重漏洞。

#郭华萍洗钱案提交审理！87项指控重压前市长

#郭华萍洗钱案提交审理！87项指控重压前市长 2024年11月9日，菲律宾司法部（DOJ）周五表示郭华萍及其他人的洗钱指控已提交审理。 这是本案预审调查的最后一场听证会，负责此案的助理检察官查理·古希特（Charlie Guhit）在接受采访时证实，检方将对案件作出决议，决定是否提起指控。 今年8月，当局对郭华萍及35名其他涉案人员提出87项洗钱指控，案件源于班班和邦邦牙（Pampanga）博彩（POGO）中心的突袭行动。 案件中，郭的亲属张密尔（Shiela Guo）、波拉克（Porac）博彩中心代表王某（Cassandra Li Ong）以及前技术和生计资源中心副总监丹尼斯·库南南（Dennis Cunanan）等皆被列为被告。 郭华萍已在帕西（Pasig）法院面临一项合格的人口贩卖指控，同时在瓦伦祖拉（Valenzuela）法院被控贪污罪，并否认贪污指控。 她还面临一项在马尼拉法院的诉讼，以质疑其市长资格，以及在丹鹿（Tarlac）法院申请取消其出生证明的请愿。 郭的律师团声称指控证据不足，未能达到法定标准，并在反诉声明中请求驳回指控，称案件存在严重漏洞。

帕维尔·杜罗夫在法国面临 20 年监禁

帕维尔·杜罗夫在法国面临 20 年监禁 Telegram 创始人帕维尔·杜罗夫 (Pavel Durov) 将于周六晚上出庭受审，面临多项指控，包括恐怖主义、贩毒、欺诈、洗钱和虐待儿童内容。 法国媒体报道，拥有法国和俄罗斯双重国籍的杜罗夫可能面临最高 20 年的监禁。 他的被捕归因于 Telegram 缺乏内容审核以及未能与法国执法部门合作。 这些指控源于法国国家司法警察局发出的搜查令。