中国夫妇被捕，麻袋装满钞票！跨国加密币团伙真的太有钱了……

中国夫妇被捕，麻袋装满钞票！跨国加密币团伙真的太有钱了…… 9月12日，泰国警方展开了行动代号为“Trust No One”的第五次行动，旨在打击跨国加密货币诈骗团伙。此次行动覆盖曼谷25个地区，采取了地毯式搜查。 在此次行动中，特别引人瞩目的是警方在曼谷市拉玛九区一家豪华酒店的第4和第5层进行了搜查，并成功逮捕了一对中国籍夫妇，分别是54岁的张某和29岁的周某。 警方还缴获了400万泰铢的现金、价值超过4400万泰铢的3套豪华公寓的所有权文件、3辆汽车、银行存折、iPad、100个麻袋，以及大量护照，其中包括中国、柬埔寨和瓦努阿图等国家。 另一处行动点位于Phra Khanong地区，警方逮捕了一名中国籍男子刘某，并查获了大量相关文件。 PS：钱骗多了 也烦恼 不知道放哪里，放钱庄或者u又怕爆雷，放银行又怕被查。

中国夫妇被捕，麻袋装满钞票！跨国加密币团伙真的太有钱了……

中国夫妇被捕，麻袋装满钞票！跨国加密币团伙真的太有钱了…… 9月12日，泰国警方展开了行动代号为“Trust No One”的第五次行动，旨在打击跨国加密货币诈骗团伙。此次行动覆盖曼谷25个地区，采取了地毯式搜查。 在此次行动中，特别引人瞩目的是警方在曼谷市拉玛九区一家豪华酒店的第4和第5层进行了搜查，并成功逮捕了一对中国籍夫妇，分别是54岁的张某和29岁的周某。 警方还缴获了400万泰铢的现金、价值超过4400万泰铢的3套豪华公寓的所有权文件、3辆汽车、银行存折、iPad、100个麻袋，以及大量护照，其中包括中国、柬埔寨和瓦努阿图等国家。 另一处行动点位于Phra Khanong地区，警方逮捕了一名中国籍男子刘某，并查获了大量相关文件。 PS：钱骗多了 也烦恼 不知道放哪里，放钱庄或者u又怕爆雷，放银行又怕被查。

中国夫妇被捕，麻袋装满钞票！跨国加密币团伙真的太有钱了……

中国夫妇被捕，麻袋装满钞票！跨国加密币团伙真的太有钱了…… 9月12日，泰国警方展开了行动代号为“Trust No One”的第五次行动，旨在打击跨国加密货币诈骗团伙。此次行动覆盖曼谷25个地区，采取了地毯式搜查。 在此次行动中，特别引人瞩目的是警方在曼谷市拉玛九区一家豪华酒店的第4和第5层进行了搜查，并成功逮捕了一对中国籍夫妇，分别是54岁的张某和29岁的周某。警方还缴获了400万泰铢的现金、价值超过4400万泰铢的3套豪华公寓的所有权文件、3辆汽车、银行存折、iPad、100个麻袋，以及大量护照，其中包括中国、柬埔寨和瓦努阿图等国家。 另一处行动点位于Phra Khanong地区，警方逮捕了一名中国籍男子刘某，并查获了大量相关文件。 信息技术犯罪侦查中心沃拉瓦警中将指出，此次行动的起因可以追溯到早前的全球跨国加密货币诈骗打击行动的首次行动。在首次行动中，警方对曼谷诗纳卡琳地区的六个地点进行了搜查，并逮捕了涉嫌欺骗公众和洗钱的中国犯罪嫌疑人。同时，警方发现受害者遍布全球，总损失高达百亿泰铢。 沃拉瓦警中将指出，这次逮捕的犯罪嫌疑人与之前被逮捕的犯罪嫌疑人存在关联，他们的任务是将诈骗所得的资金转化为数字货币，然后再兑换成现金，并将所得差额据为己有。调查组拥有确凿的证据，证明犯罪嫌疑人将现金装在麻袋中进行非法活动。 然而，需要特别注意的是，在拉玛九路被逮捕的这对中国夫妇中，中国男子持有柬埔寨护照。对其进行背景调查后，警方发现张某身负中国政府的逮捕令，并试图以其他国家的护照在泰国躲避追捕。 与此同时，泰国国家警察总署署长丹荣萨警上将和副署长多萨警上将计划没收犯罪嫌疑人的所有资产，以便将其移交给反洗钱办公室进行审查。此外，他们还将安排归还被缴获的资产给受害人。有关资产返还的详细信息将由反洗钱办公室公示，以便受害人在9月15日之前提出返还资产的请求，9月18日将公布返还结果。

泰国警方对加密币诈骗开展“地毯式打击”，又有劳斯莱斯被缴获！

泰国警方对加密币诈骗开展“地毯式打击”，又有劳斯莱斯被缴获！ 泰国头条新闻社讯 8月17日，泰国警方在曼谷、巴吞他尼府和春武里府等29个目标地点展开了地毯式搜查行动，旨在响应打击电信诈骗活动的第二次行动以及打击加密货币诈骗的第四次行动。 警方根据刑事法庭的搜查令，对位于拉玛九Asok地区一处豪华公寓的39楼房间进行了搜查，并成功逮捕了一名24岁的缅甸籍女性。根据孔敬府刑事法庭于8月16日签发的第505/2566号逮捕令，该女子涉嫌冒充他人及冒充官员，共同实施诈骗活动。 与此同时，警方还缴获了444.4万泰铢现金、17本银行存折、16张ATM卡和信用卡等物品。然而，在其他两处搜查地点未发现相关证据。此次行动涉及一个与电信诈骗活动有关的据点，该据点声称是来兴府直辖县警察局局长，从而欺骗了多名受害人。 另一方面，警方还针对加密货币诈骗的行动点展开了打击行动，成功逮捕了一名嫌疑人，并查获了多种涉事物品。此外，警方在春武里府还查获了一辆劳斯莱斯汽车。警方将随后召开新闻发布会，详细公布案情进展。

有被通缉的中国人涉案！泰国警方捣毁大型跨境电诈洗钱团伙！缴获资产超2.2亿铢！

有被通缉的中国人涉案！泰国警方捣毁大型跨境电诈洗钱团伙！缴获资产超2.2亿铢！ 据泰媒报道，2024年5月30日，泰国数字经济和社会部长与泰国皇家警察总司令率队成功捣毁了一个涉嫌网络电话诈骗、赌博网站运营及洗钱活动的混合犯罪团伙。 此次行动共突击搜查了7个地点，缴获资产超过2.2亿泰铢，泰国警方计划将这些资金归还给泰国受害者。 据官方通报，该行动名为“The Purge EP.2”，于5月30日下午1点启动，旨在扩大对混合诈骗洗钱团伙的打击力度。此次行动不仅涉及数字经济的欺诈行为，还涵盖了传统犯罪手段的洗钱活动。 在行动中，警方成功逮捕了3名嫌疑人，包括： 1. Thanapon 先生，33岁，在曼谷 Phra Khanong 区 Bang Chak 分区 Sukhumvit 路地区的一处豪华公寓被捕。 2. Supasit 先生，在曼谷乍都乍区 Soi Vibhavadi 30 的一所房子里被捕。 3. Kanchanipit 先生，在罗勇府Noen Phra 分区 Sukhumvit 路 Soi Nam Yen 3 地区的一处房屋被捕， 警方查封了与犯罪所得相关的多处房产、豪华轿车、名牌产品等资产。这些资产的总价值超过2.2亿泰铢，其中包括在曼谷和罗勇市等地搜获的豪华公寓和别墅。此外，警方还冻结了部分银行账户，以防止犯罪分子转移资金。 为了彻底摧毁这一犯罪网络，泰国警方已对27名在邻国逃亡的犯罪嫌疑人发出逮捕令，并计划进一步扩大调查范围。 值得关注的是，在对曼谷Prawet区Dokmai街道Sukhaphiban 2路Bangna-On Nut地区一处价值3600万泰铢的豪华房屋搜查过程中，发现一名38岁的中国人（未透露名字），其身上持有瓦努阿图国籍的护照。警方还发现该房屋的主人有身负来自中国签发的逮捕令。

#泰国新闻 中国诈骗犯潜藏曼谷14年仍被捕

#泰国新闻 中国诈骗犯潜藏曼谷14年仍被捕 泰国警方与移民局联合行动，成功抓捕了一名涉嫌诈骗超过5000万泰铢、长期藏匿于泰国的中国籍男子于某。现年59岁的于某已在泰国非法居住14年，使用伪造的泰国身份证，化名为Yongyut先生。 警方透露，去年在调查一宗重大诈骗案件时，发现了于某的踪迹。此次抓捕行动由泰国警方少将Phanthana亲自指挥，最终在曼谷辉煌区将其逮捕归案。通过与中国大使馆的跨国协作，确认了于某的诈骗前科。 目前，于某已被指控非法滞留泰国及使用伪造证件，案件正在进一步审理中。泰国警方表示，将继续严厉打击各类违法犯罪行为。 订阅东南亚事件频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@dny6655