交易所出u收到了黑钱，公安局要求提供目前卡内资金合法来源，请问大家有什么解决方案？

交易所出u收到了黑钱，公安局要求提供目前卡内资金合法来源，请问大家有什么解决方案？ #网友投稿 人在菲律宾，在交易所出U的时候，收到了黑钱（大概率是之前收到的，最近的一笔应该不是黑钱），银行卡被冻结了，公安局要求提供目前卡内资金合法来源，请问大家有什么解决方案？是联系主动解决还是放那不管？ 整个过程没什么特别的 就是平时的收入换成的usdt基本都在交易所出u换成人民币存回国内 我了解到的就是只要账户收到一次黑钱 就可能被冻 我出了10次左右 最近收到的钱应该不是黑钱 因为对方银行卡没被冻结，我不应该换银行卡的，我现在头都大了。现在主要是资金来源的解释，不知道去不去解释？解释的风险大不大？还是说放那里不管？ 所以 我是想咨询一下看看有人有经验没 能提供一些建议。国内警察现在还没联系我，他只是发了个公告，规定哪个时间点之前取解释 不然就对卡采取进一步措施 ps:找这边的私人换汇换人民币的风险，比自己交易所用u换人民币还高，所以现在很多人选择买u，再到交易所换人民币。但如果交易所碰到黑钱的话也确实麻烦

交易所出u收到了黑钱，公安局要求提供目前卡内资金合法来源，请问大家有什么解决方案？

交易所出u收到了黑钱，公安局要求提供目前卡内资金合法来源，请问大家有什么解决方案？ #网友投稿 人在菲律宾，在交易所出U的时候，收到了黑钱（大概率是之前收到的，最近的一笔应该不是黑钱），银行卡被冻结了，公安局要求提供目前卡内资金合法来源，请问大家有什么解决方案？是联系主动解决还是放那不管？ 整个过程没什么特别的 就是平时的收入换成的usdt基本都在交易所出u换成人民币存回国内 我了解到的就是只要账户收到一次黑钱 就可能被冻 我出了10次左右 最近收到的钱应该不是黑钱 因为对方银行卡没被冻结，我不应该换银行卡的，我现在头都大了。现在主要是资金来源的解释，不知道去不去解释？解释的风险大不大？还是说放那里不管？ 所以 我是想咨询一下看看有人有经验没 能提供一些建议。国内警察现在还没联系我，他只是发了个公告，规定哪个时间点之前取解释 不然就对卡采取进一步措施 ps:找这边的私人换汇换人民币的风险，比自己交易所用u换人民币还高，所以现在很多人选择买u，再到交易所换人民币。但如果交易所碰到黑钱的话也确实麻烦 该频道只负责曝光悬赏吃瓜内容 《真假自行辨别，被骗概不负责》 点击订阅全网悬赏通缉令【曝光】 https://t.me/QWXSTJL 曝光悬赏/商务合作：@TGjiangjun66

纵博，无故黑钱，中奖了不给出款

纵博，无故黑钱，中奖了不给出款 纵博，无故黑钱，中奖了不给出款，客服就一句风控部门检查账号异常直接冻结账号，没让我提供任何证明，本人账号为实名注册，本人银行卡入账出账，可配合提供身份证银行卡流水，没换过任何出款入款账号，只玩澳门六合彩和香港六合彩，只下三肖，没有任何对冲。直接中奖了不给出款，不给任何解释，直接冻结账号不给登陆。实在太过分了。 本频道内容真假请自行判断，不负责判别真假 聊天群 : %曝光 :

#网友求助万能的群友们今天收到信息 说我卡冻结了，如果要解冻要去条子那，哎大概是换汇换到黑钱了吧

#网友求助 万能的群友们今天收到信息 说我卡冻结了，如果要解冻要去条子那，哎大概是换汇换到黑钱了吧 这种情况不处理回国会有事吗？ PS：这年都网赌还用自己的银行卡？？ 订阅孟玺-东南亚悬赏通缉令  t.me/+09NFw7J8Id83ODEx 欢迎投稿爆料： @Mengxi

#曝光 #南宫体育 提现打刷单诈骗的黑钱？帽子叔叔直接电话飞过来

#曝光 #南宫体育 提现打刷单诈骗的黑钱？帽子叔叔直接电话飞过来 本人于7月7日在南宫体育下面注册账号进行娱乐 首次入款一万输掉 第二次存款一万输掉了 第三次存款3000打到40000提现了 提现之后一直没到账一个多小时之后分两笔打入我的银行卡尾号3519中国银行 第一张图是客服发给我的给我银行卡转账记录 一个姓名叫向友灯 入款20000元 一个叫陈龙涛入款20000元 现在本人银行卡被江苏省无锡市宜兴市公安局刑警大队冻结 冻结当天本地派出所打电话让我去做了笔录 扣押了本人的身份证 银行卡 手机  告诉我是说 向友灯这20000元是一位女士刷单被骗120000其中有两万转给了向友灯 向友灯转给了我  7.11日17.29分.22秒向友灯转给我我的钱 以下是客服跟我的聊天记录 还有跟宜兴市公安局刑警大队的通话 人家明确表明了 告诉我向友灯这比钱是被诈骗的资金 请问贵公司到底是开赌场 还是开杀猪盘 利用人家卡 洗钱 真黑 双收入 请南宫体育相关人员给一个答复 这20000元要退赔 才给我解冻银行卡 ，银行卡里面还有50多万全部被一起冻结 点击订阅东南亚快讯频道 https://t.me/DNYKX 投稿/广告联系:@naonao01

收过黑钱，回国后就出不来了

收过黑钱，回国后就出不来了 王女士是湖南人，她和老公是2019年来到西港开超市的。一路磕磕碰碰，总算略微站稳脚跟。 疫情三年期间，因为往来不便，王女士没有回国。 今年2月份，王女士回国。一方面是探亲，另外一方面是因为护照马上过期，准备回国换领新的护照。 不过，王女士去当地政务中心申请新护照后，却迟迟没有等到下发的新证件。最终，等来的却是公安局的电话：2年内不能申领新的护照。 而这也意味着，王女士在两年内没办法出国了。 问及原因，王女士表示，她在西港经营超市，收的都是美元，赚的钱最终存到国内的银行卡上，换汇过程中，收到了不干净的钱，先后有4张银行卡因为与电信诈骗资金有关联而被冻结。 王女士说：后来我回国配合处理，这些银行卡里的钱也拿出来了，然后银行就给注销了我这几张卡，也没说再有其他的什么事情。但是现在，我就是2年内办不了护照，没法出国了。 王女士曾找到当地派出所询问原因，也是被告知，她名下曾经有多张银行卡涉嫌电信诈骗，所以她被限制2年内无法办理护照。 王女士说，我给派出所提供我在西港的营业执照、税务登记证、超市照片等等材料，但他们不受理。 目前，王女士回国已经9个月了，因为短期内无法回到西港，她十分焦急。 她说：之前一直是我和老公二人在西港搞超市，我今年2月份让大儿子过去顶替我，我才得以抽身回国的。现在我回不了，他俩忙得晕头转向的，我也跟着干着急！ 王女士还有一个孩子在国内读书，夫妻二人上面还有4位老人。如今，她回不了西港，只能在国内照顾老人和小孩了。 她说：我在西港开超市，做正当生意，我没有干任何违法的事情，我干坏事了我敢回来？现在限制我2年内不能出国做生意了，很恼火！ 她又说：上有老下有小，我肯定还是要回西港继续做生意的。 王女士的这种情况，在在柬经商的人当中并不鲜见。他们中的大多数人，本身做的买卖并不违法，但因为在往来资金方面出了问题，最终扯上了麻烦。 ps: 经常换汇的小伙伴们还是小心吧