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受害人指出,王成权(化名KK),利用多个微信号(如KKK)在深圳活动,并通过人脉向柬埔寨金三角、迪拜等地输送人头和倒卖个人信息,为诈骗和赌博集团服务。受害者涉及男女,受害人数高达230人,总金额超过500万人民币。以下为受害者的个人经历。 受害者个人经历 时间: 2024年3月 地点: 曼谷 通过朋友介绍,受害者在曼谷旅游期间认识了王成权。王成权开始表示要与受害者谈恋爱。在一起没几天后,王成权声称去芭提雅出差,实际上是与朋友去玩。在此期间,王成权让受害者帮他买包,但受害者因不便未买成。王成权对此大发雷霆,受害者随后购买了包,但王成权并未报销。之后,受害者前往普吉岛旅游,回来准备回国时,王成权阻止,并带她到其兄弟的别墅。 王成权骗了其兄弟2万美金,受害者被要求帮忙还钱。在借钱无果的情况下,受害者被要求将微信余额转给王成权,并承诺给泰铢,但王成权未兑现。受害者急于回国,但王成权继续编造各种理由索要钱财,最终受害者心软借了20几万元。期间,王成权还拿走了受害者的信用卡,并套现2万多元。 王成权的诈骗手段 • 假恋爱关系:以谈恋爱名义向女生借钱。 • 编造紧急情况:声称自己被绑架、项目出问题等,要求借钱救急。 • 利用信任关系:借助周围名气大的朋友头衔获取信任。 • 假记录和假信息:通过多个手机操作假电话和假信息,伪造各种记录。 • 怀孕欺诈:声称自己已结扎,实际并未结扎,导致怀孕后故意辱骂对方孩子是野种。 王成权目前逃往柬埔寨,国内外起诉他的人数众多,涉及金额巨大。希望大家注意该人物,防范其诈骗行为。 频道合作赞助方 8⃣博彩巨擘斥资1亿美元全资收购KK国际 点击订阅今日聚焦曝光频道   t.me/+ajf9Ctn9TapiMTI1 投稿爆料:@jx586

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“你不贪财,怎么会死?”那个给受害人家属发侮辱短信的电诈集团,中国头目在泰被抓了!

“你不贪财,怎么会死?”那个给受害人家属发侮辱短信的电诈集团,中国头目在泰被抓了! 据泰媒报道,10月27日,泰国警方在廊曼机场成功逮捕中国籍电信诈骗团伙头目WEI某。 据悉,WEI某组织的电信诈骗团伙通过利用各种社交媒体欺骗受害者申请贷款,但必须先转账手续费,当受害者将钱转入诈骗团伙账号后,受害者却未能得到贷款。 北柳府工人阿塔吾特就是受害者之一,1月14日阿塔吾特通过该团伙注册的名为“泰国在线贷款(online loan Thailand)”应用程序借钱,当向平台支付完手续费后,阿塔吾特却没有收到平台的钱款,后来受害者因为压力而自杀。在受害者死亡后,诈骗团伙还向受害者妻子发来了一条嘲讽的信息称“如果他不贪别人的钱,就不会遇到这样的事情。”案件发生后,引起社会的讨论和震惊。 根据调查,警方初步了解了该诈骗团伙的信息,该团伙头目是一名中国人,下面的小弟是泰国人,以柬埔寨为据点,通过使用非法账户在短时间内转移受害者的钱,并以多种方式取款。截至目前,已有40多人被该团伙诈骗。 泰国警方一直在打击该诈骗团伙,并他们发出29份逮捕令,同时冻结与该团伙相关的银行账户26个,金额约201万泰铢。在后续调查中成功逮捕11名嫌疑人,涉及21份逮捕令,剩余3名嫌疑人仍在逃。其中一名在逃嫌疑人身负3份逮捕令,即该团伙的中国籍头目WEI 某。 直到近日,泰国警方得知,WEI某将于10月27日晚经廊曼机场进入泰国。警方联合机场工作人员于27日下午5时45分左右,在廊曼机场内以“欺诈公民罪、计算机犯罪、洗钱罪”将其逮捕。逮捕过程中,WEI某否认了所有指控,声称并不了解和参与电信诈骗,自己只是在柬埔寨做生意。

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藏在金三角的“恋爱高手”:Soul、豆瓣成“重灾区”,诈骗十多起,无一失手! 近日,陕西省渭南市中级人民法院公开一份刑事裁定书【(2024)陕05刑终83号】,披露一起犯罪集团通过社交软件实施电信网络诈骗犯罪的案件细节。  判决书显示,2018年,杨某涛在老挝人民民主共和国金三角经济特区创建“合盛公司”,先后更名“合盛公司”“天博公司”“海尔公司”“恒大公司”“恒荣公司”。该公司层级稳定、职责分工明确,管理制度成熟,采取诈骗业务培训、编写诈骗固定话术剧本、配备诈骗统一作案工具等方式,针对境内居民实施“杀猪盘”等形式的电信网络诈骗,是一个结构完整、长期针对境内居民实施电信网络诈骗的犯罪集团。受杨某涛等人的招募,乔某、张某阳、李某升、黄某、黄某兴、李某北、杜某、杜某标、杨某、何某康、齐某某、李某前往该诈骗犯罪集团实施电信网络诈骗犯罪。判决书中显示,这些犯罪分子主要使用社交软件Soul、豆瓣、百合网结识受害者,并引流到其他通信软件实施诈骗,判决书披露诈骗案件有十多件,以下为部分案件细节:2019年10月,杨某、乔某用假的身份信息在社交软件Soul上认识陈某瑜、王某、杨某,分别与三人确定恋爱关系,并引诱她们在公司后台控制的“网信惠多鑫”平台充值,后以流水不够、捆绑规划、平台走势稳定等虚假理由让陈敏瑜在平台上充值,致使陈敏瑜被诈骗24万元,王某被诈骗96万元,杨某被诈骗155.72万元。2019年11月、12月,东某乐(另案处理)在菲律宾从事诈骗犯罪活动期间,通过社交软件Soul结识被害人高某、许某、游某,东某乐虚构身份与三人添加好友,通过聊天骗取被害人的信任并分别确定恋爱关系,后以投资理财高额返利为幌子,引诱三人在“高瓴创投”平台上进行虚假投资,致被害人高某被骗17.9万元,许某被骗8万元、游某被骗10万元。2019年10月至12月,黄某虚构身份利用诈骗公司提供的社交软件Soul认识被害人牛某、苏某、田某、汪某、林某,以恋爱的方式骗取被害人的信任后以投资理财高额返利为由,引诱被害人向“网信理财”虚假平台进行充值,诈骗牛某11.37万元,诈骗苏某3.87万元,诈骗田某249万元,诈骗汪某19.97万元,诈骗林某14.67万元。2019年6月至10月,李某北与被害人刘某、彭某通过Soul认识后加QQ聊天、微信,在取得被害人信任后,诱导被害人刘某在其公司的虚假网站进行投资,致使刘某被骗取9.79万元,彭某被骗取47.82万元。2019年11月,王某(另案处理)在老挝从事诈骗犯罪期间,通过豆瓣APP认识被害人罗某,王某虚构身份通过社交软件与罗某建立恋爱关系,获得被害人好感,取得被害人信任。后以投资理财高额返利为幌子,诱骗罗某在“高瓴创投”的赌博平台进行虚假投资,致罗某被骗50万元。2019年11月至2020年3月,东某乐(另案处理)在境外从事诈骗犯罪活动期间,通过豆瓣社交软件结识被害人赵某、田某,东某乐虚构身份与两人添加好友,通过聊天骗取被害人的信任并分别确定恋爱关系。后以投资理财高额返利为幌子,引诱被害人在“极光金融”“网信理财”平台上进行虚假投资,致被害人赵某被骗20.5万元,田某被骗5万元。2019年11月、12月,何某康通过软件“豆瓣”认识被害人陈某、李某1、李某2。何家康虚构身份以谈恋爱的方式与被害人进行聊天,获得被害人好感、取得被害人信任,后诱导三人在赌博网站进行投资,被害人陈某2被骗取6.77万元,李某1被骗取2.35万元,李某2被骗取5万元。2022年2月,李某通过“豆瓣”软件认识被害人杨某。虚构身份以谈恋爱的方式与被害人杨某聊天,获得被害人好感、取得被害人信任,诱导杨某在“小赢平台”的赌博网站进行投资。被害人杨某分5次共向该网站充值296000元,除去返还、盈利数额,被骗取18.48万元。 此外百合相亲网也成为犯罪分子结交被害者的方式。判决书显示,2019年2月,乔某利用虚假身份信息在百合相亲网软件上结识被害人张某,后将其引流到微信上,用公司指定的固定话术与张某聊天,二人确定恋爱关系,建立感情基础,后乔某引诱张某在诈骗公司内部的虚假投资平台进行投资,骗取被害人张某132.14万元。

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