#重磅！！#AG老板被抓！涉及盘口：博天堂、利来、尊龙、J9等 赌客多为中国人下注1200亿

#重磅！！#AG老板被抓！涉及盘口：博天堂、利来、尊龙、J9等 赌客多为中国人下注1200亿 中国大陆籍李姓电脑工程师与台湾妻子结婚来台，表面开设科技公司，实际上是替博奕网站、线上娱乐城担任线上客服，公司还设立在辉达公司位于台北市内湖区正对面的大楼。刑事局搜证多时，今年5月搜索带回李男等31人，经查，该公司旗下娱乐城短短3个月赌客金额已达1200亿元，警询后依赌博罪移送。 刑事局侦一大队去年10月进行网路巡逻，发现博天堂、利来、尊龙、J9等线上娱乐城涉及不法赌博，随即组成专案小组搜证，经长期跟监埋伏，发现李男以员工作为人头设立公司，以月薪3至6万招聘年轻人入职，公司地点正是辉达公司正对面一处商办大楼。 专案小组5月攻坚带回负责人李男、员工总计31人，查扣电脑主机、手机等证物，经查该公司旗下数个线上娱乐城网站，从去年10月到今年1月被查获为止，3个月内累积下注金额就达到1200亿元，李男公司替博奕网站担任客服，每月收取14万美金佣金。 检警目前已经向法院声请裁定扣押公司、李男等人帐户，总计800万元及一处房地产，全案依照赌博罪送办。 订阅东南亚华人日记频道  ↓ t.me/+BXWIT1HWORBlZGFh 免费投稿爆料： @awen634

为AG 9游，尊龙凯时等赌博平台洗钱的台中夫妻今日被抄家！

为AG 9游，尊龙凯时等赌博平台洗钱的台中夫妻今日被抄家！ 台中市约30岁李姓夫妻档与多个博弈业者配合，在西屯区某住处设立洗钱水房，洗钱金额高达16亿元。经检警搜索，李嫌夫妻不仅有名车和房产，还有1面名牌包包墙，7320万元身家全被查扣，并带回李等涉案10人；检方将李声押获准，李妻200万元交保，全案近日依洗钱等罪起诉。 刑事局中部打击犯罪中心于去年9月破获博弈机房以广告行销公司「挂羊头卖狗肉」涉嫌经营网路博弈案，又追查出李嫌夫妻档同时与约7家博弈业者合作，替业者洗钱，利用虚拟货币将不法获利快速移转，警方即报请台中地检署指挥，并与中市刑大侦五、侦七队、中市警二分局等共组专案小组调查。 据调查，李嫌夫妻两人无业，专职洗钱生意，打着「高薪、轻松、免经验」口号，召募年轻成员加入洗钱水房，多为20初头的年轻人，且团队化整为零分散藏匿，避免集结一处遭警一举破获，同时利用通讯软体联系从事洗钱犯行，制造侦查断点；据悉，该水房自去年3去至今已洗钱16亿元1646万余元，每笔抽取约3.5至7％佣金。 经检警搜证追查，今年5月发动两波查缉行动，陆续将涉案李姓主嫌夫妻档、干部及员工等10人查缉到案，发现李嫌夫妻不仅住豪宅、开名车，还有1面墙专放置香奈儿、LV等名牌包；警方查扣现金51万2000元、约台币174万元的虚拟货币、名牌包共19只、PORSCHE轿车1辆、ALPHARD厢型车1辆、电脑主机4台及扣押不动产1栋含土地2处（市价6388万元），总计查扣7320万元。 中打表示，全案调查后依《洗钱防制法》、《组织犯罪防制条例》及《刑法》赌博等罪嫌，将李嫌等人移送台中地检署侦办。其中，李男遭检察官声押获准，李妻因怀孕，获得200万元交保，其余成员获5至10万元不等交保，全案近日侦结起诉。

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#国际新闻 为AG - 9游，尊龙凯时等赌博平台洗钱的台中夫妻今日被抄家！

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安部公布挂牌督办前三的国内特大网络赌博典型案件 #涉案流水资金最高数额达到7255亿人民币 #公布三个案件共涉及违法资金流水

#公安部公布挂牌督办前三的国内特大网络赌博典型案件 #涉案流水资金最高数额达到7255亿人民币 #公布三个案件共涉及违法资金流水超万亿人民币 一：2023年5月，四川省德阳市罗江警方相继接到辖区居民多起网赌被骗的报案。经初步调查，相关线索均指向了境外菲律宾一赌博集团。为此，德阳罗江警方成立专案组开展调查，公安部迅速将该案列为挂牌督办案件 专案组通过数据分析、摸排走访，发现这个犯罪团伙总部在境外，在境内有其他的一些分支机构代理人，主要通过在网上开设真人视频赌场吸引国内人员进行网络赌博，仅中国籍的代理人员就有5万余人，合计注册会员近100万人，参赌人员数额较大的，银行卡流水能够达到上千万元，输赢情况能达到几百万元。 通过菲律宾当地警方协助，专案组很快掌握了涉案人员的具体轨迹。2023年6月，在充分摸清涉案回国人员的行踪后，专案组组织警力兵分多路，奔赴河南、河北、湖南、湖北、陕西、江西等20余省份，在当地警方协助下开展集中抓捕行动，团伙主要成员李某、赵某、邓某等人相继落网，涉案资金流水超7255亿元。2024年2月，首批50名嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已移送法院公开审理。 二：2021年7月28日 湖北省荆门市沙洋县公安局纪山派出所接到受害人报案称参与网赌被骗。沙洋县公安局及时立案并展开侦查，发现报案人玩的这款所谓棋牌游戏软件背后，实际上是一个在线赌博平台。初步查明这起网络赌博案，涉案流水金额达4000亿元，涉案人员有5万多人，服务器架设在境外，资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币，案件的主要骨干可能在境外。”专案组民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关犯罪嫌疑人。潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面 2021年12月4日，专案组民警在福建省霞浦县成功抓获境内赌盘代理赵某等4人。2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。2022年12月，专案组通国跨国司法协作，将该案的3名主要犯罪嫌疑人带回国内 2023年6月，案件主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院 案件进入法院审理环节 三：2010年以来，公安机关发现，粤东地区有一特大网络赌博团伙针对国内高频彩票时时彩进行外围赌博，参赌人员众多经查，该网络赌博团伙开设赌博平台共199个，每月以每个网站7~10万人民币的价格出租给下层公司，合计收取月租金约1800万人民币。下层“时时彩”赌博公司125个，会员40万、月平均投注笔数约为10亿笔、月总投注额超4千亿人民币，仅2014年12月参赌会员输掉90亿元人民币；下层“六合彩”赌博公司74个，会员15万，月平均投注笔数5千万笔、月总投注额超90亿，2014年12月参赌会员输掉60亿元。该团伙采取幕后老板境内操纵，通过租用境外服务器，在泰国设立赌博平台维护点组织员工在泰国进行赌博平台维护 由于此案涉及人员众多，专案组决定由下自上、分批收网。对于下层赌博公司，截至2014年6月，全省共出动警力6000人次，抓获犯罪嫌疑人1056名，刑拘570人，冻结赌资3.1亿，查扣车辆及各类设备一大批。对于上层运营团队，2014年12月21日，分别针对汕头、泰国工作点，我国台湾服务器所在地等重要部位开展统一收网，成功抓获网站运营团队犯罪嫌疑人15人。2015年1月26日，专案组在厦门抓获为整个赌博团伙提供服务器托管的网络IDC服务商温某亮。至此，此案成功告破 根据公安部当时的情况通报，该案为建国以来内地已侦破的最大网络彩票赌博案件，参与人数、参赌资金均为全国之最。实现了从赌博平台租用商、建站人员、庄家到赌徒；从系统开发、组织实施到提供网络服务帮助的全链条精确打击