#案例 涉案金额上亿元，抓获17人！内蒙古公安破获特大跨境网络赌博案

#案例 涉案金额上亿元，抓获17人！内蒙古公安破获特大跨境网络赌博案 以网络“小游戏”为“幌子”，通过群聊引流，广泛吸引人员参赌牟利，注册会员达5000余人......近日，内蒙古兴安盟突泉县公安局侦破一起特大跨境网络赌博案件，实现跨境网络赌博犯罪的全链条打击，为夏季治安打击整治行动再添战果。 “陌生好友”邀请入群，转账交易进行赌博充值 今年4月，突泉县居民王先生的微信上突然收到一条好友验证，一个名为“奇迹管理6”的陌生微信账号请求添加其为好友，随后王先生通过了对方的请求。 “给你推荐个好玩的，没有二维码你还玩不到！”聊了一会儿，“奇迹管理6”给王先生推荐了一款游戏。 王先生通过扫描“奇迹管理6”提供的二维码，下载了游戏软件。进入游戏后，王先生发现这个游戏是以赛车、游艇回合制速度竞赛形式，让游戏玩家通过“压大”“压小”的形式进行下注。 微信群内玩家通过转账、银行卡交易的方式进行赌博充值，涉赌金额巨大且参与人数众多。 非法赌博软件成为一只“披着羊皮的狼” 由于该案涉及人员较多、资金流水大，突泉县公安局随即抽调精干力量成立专案组立即开展侦查工作。 通过梳理万余条数据，专案组发现，这个赌博软件服务器在美国德克萨斯州，在广东省成立工作室，通过套用合法软件APP为载体，以网络“小游戏”为“幌子”，通过群聊引流，广泛吸引人员参赌牟利，注册会员达5000余人。 为了规避公安机关侦查打击，该案犯罪团伙广泛购买银行卡、电话卡、身份信息等“三件套”进行身份伪装，内部人员均使用“化名”称呼，规定不能暴露个人真实身份和相互交友，反侦察意识极强。 专案组经过40余天的深入侦查，快速锁定洪某、冯某、蔡某等人。在多方调查取证后，6月27日，专案组奔赴广东省开展集中收网行动，共抓获犯罪嫌疑人17人，扣押作案手机50部、银行卡50余张，打掉开设赌场犯罪集团1个，彻底摧毁和斩断了这一特大跨境网络赌博团伙犯罪链条。

47人落网，涉案金额3.2亿元！四川泸州警方打掉一跨境赌博团伙

47人落网，涉案金额3.2亿元！四川泸州警方打掉一跨境赌博团伙 10月8日，封面新闻记者从泸州市公安局获悉，近日泸州市公安局江阳区分局成功摧毁一个缅甸小勐拉跨境赌博团伙，47名犯罪嫌疑人被公安机关依法采取刑事强制措施。 据介绍，该团伙先是邀约国内赌客偷越国（边）境赌博，从中抽水、放贷，后又通过推广线上网络赌博平台抽取分成，获取非法利益，涉案资金流水达3亿2千万元

【涉案资金流水超10亿，100余人落网！重庆警方侦破一起跨境网络赌博案】

【涉案资金流水超10亿，100余人落网！重庆警方侦破一起跨境网络赌博案】 1月15日，来自重庆市公安局的消息，近日武隆警方成功侦破一起跨境网络赌博案，抓获违法犯罪嫌疑人100余人，查扣冻涉案资金5000余万元，查证涉案资金流水10亿余元，对此案实现全链条打击。 据介绍，2023年初，警方在工作中发现一赌博APP在全国各地大肆招揽网络赌客。经核实查证，发现这一赌博APP所涉人员多、地域广、资金巨大，武隆警方在市公安局相关部门指导下，成立专案组全力侦办。 经过近一年的线上巡线溯源、线下缜密侦查，专案组深挖出一个以王某、杜某等人为主，犯罪嫌疑人、参赌人员遍布全国多个省市的跨境网络赌博犯罪团伙。这一犯罪团伙在境外及国内多地设点，组织严密，分工明确，有“金主”、代理、洗钱、技术维护等多层级犯罪嫌疑人，赌博APP注册用户多达70余万人，以牛牛、金花、麻将等多种赌博方式，组织全国各地赌客参与跨境网络赌博。 近日，专案组集约100余名警力在重庆、福建、四川、湖南、浙江、广东等地开展抓捕行动，抓获违法犯罪嫌疑人100余人，包括幕后“金主”、代理团队、技术维护、洗钱团伙等多个不同环节涉案人员，冻结赌博平台账户500余个，查扣冻涉案资金5000余万元。目前，此案正在进一步侦办中。

47人落网，涉案金额3.2亿元！四川泸州警方打掉一跨境赌博团伙

47人落网，涉案金额3.2亿元！四川泸州警方打掉一跨境赌博团伙 10月8日，封面新闻记者从泸州市公安局获悉，近日泸州市公安局江阳区分局成功摧毁一个缅甸小勐拉跨境赌博团伙，47名犯罪嫌疑人被公安机关依法采取刑事强制措施。 据介绍，该团伙先是邀约国内赌客偷越国（边）境赌博，从中抽水、放贷，后又通过推广线上网络赌博平台抽取分成，获取非法利益，涉案资金流水达3亿2千万元 缅北通缉悬赏令 https://t.me/bgxstjlll 欢迎投稿爆料： @PlyanziA

“开元棋牌”跨境网赌团伙覆灭，涉案1.6亿元，全国38名嫌疑人落网

“开元棋牌”跨境网赌团伙覆灭，涉案1.6亿元，全国38名嫌疑人落网 经过近3个多月的多警联动侦查，近日，甘肃省天水市甘谷县公安局“707”跨境网络赌博专案组成功破获一起涉案资金达1.6亿元的跨境网络赌博案，抓获嫌疑人38名，冻结涉案资金1200余万元。 2022年7月7日，甘谷县公安局民警从网上发现一家名为“开元棋牌”的网站为境外网络赌博网站，参赌人员千余人、分散于全国多个省份，招赌涉赌资金高达1.6亿元。甘谷县公安局立即抽调精干警力成立“707”跨境网络赌博专案组，在上级业务机关的指导下，专案组经过精心研判分析，多警联动侦查，成功锁定该跨境赌博团伙全链条信息。 9月初，甘谷县公安局抽调80余名精干警力，组成多个抓捕组，分赴陕西、湖北、广东、浙江等地开展抓捕行动。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人38名，打掉开设赌场代理16人，跑分团伙3个，冻结涉案资金1200余万元；发起全国集群战役1个，追赃30余万元。 目前，该案正在进一步办理中

涉案超500亿元，318人被捕，跨境特大网赌团伙覆灭#新闻大事件

涉案超500亿元，318人被捕，跨境特大网赌团伙覆灭#新闻大事件 中新社重庆3月15日电(记者 刘相琳)记者15日从重庆彭水县公安局获悉，彭水警方成功打掉一个特大跨境网络赌博团伙，对该团伙的人员链、资金链、技术链进行全方位打击，抓获犯罪嫌疑人318人，涉案金额超500亿元(人民币，下同)。 彭水警方此前在工作中获悉，有人参与网络赌博，立即组织相关警种成立专案组，全面开展侦查工作。经过10个月的网上循线溯源、线下地面侦查，专案组逐渐深挖出一个以林某等人为主，平台赌资流水超500亿元，涉及中国多地的跨境网络赌博犯罪团伙。 经查，该团伙组织架构复杂，分为代理、推广、洗钱、技术维护等多个层级，各层级分工明确。团伙先后在北京、海南及缅甸等地以开设科技公司为幌子，在网络赌博游戏研发完成后，通过线下代理、线上群发信息等方式在国内外推广、发展赌博会员，以“龙虎斗”“百家乐”“牛牛”“骰宝”“俄罗斯轮盘”等多种赌博方式，组织赌客参与跨境网络赌博。 彻底摸清该团伙组织架构、运作模式和资金结算等情况后，彭水警方集约200名警力分赴海南、河北、云南、黑龙江、江苏等13个省市开展收网行动，先后抓获犯罪嫌疑人39人，包括技术公司、推广团队、洗钱团伙等多个不同环节的涉案人员，扣押涉案车辆7台，扣押游艇1台，查封房产4处，查获各类珠宝首饰10余件，查扣、冻结涉案资金1亿元。 收网三个月后，彭水警方协同中国24个省、市、自治区公安机关发起集群战役，对剩余279名赌博代理进行收网打击，成功实现了对该跨境网络赌博团伙及其关联黑灰产业的全链条打击。 聊天群 : %曝光 :