律师否认杨建新涉及“犯罪网络”

律师否认杨建新涉及“犯罪网络” 2024年9月30日，中国商人杨建新的律师团队否认了众议院四方委员会（quad-comm）对杨建新涉嫌参与非法博彩及犯罪活动的指控，并质疑这些听证会的公正性。 杨建新，虽然是中国国籍，但他承认拥有菲律宾出生证明。他的弟弟杨鸿明（Michael Yang）曾担任杜特地（Duterte）总统的经济顾问。 杨建新的律师雷蒙·福春（Raymond Fortun）表示：“我非常感兴趣他们如何在法庭上证明所谓的犯罪网络。”他还指出，参与此项高调调查的众议院成员的行为是不可接受的。他说：“在国会，议员们既是检察官，又是法官。” 邦棒牙（Pampanga）高级副议长奥雷利奥·贡萨雷斯（Aurelio Gonzales Jr.）和副议长大卫·苏亚雷斯（David Suarez）在上周五的四方委员会听证会上，展示了他们声称的关于杨建新的“犯罪网络”矩阵。 苏亚雷斯指出：“当我们发现这个模式时，追踪了这些公司，剥离其多层结构，最终揭示出至少两个主要参与者，他们涉及非法毒品和与菲律宾离岸博彩运营商（POGOs）相关的非法活动。” 据称，杨建新与涉及非法活动的其他个人有联系，相关公司包括布里克哈茨科技公司（Brickhartz Technology Inc.），该公司被指与多起绑架案件有关，并与博彩运营商林伟雄（Allan Lim）旗下的Xionwei科技有限公司有关联。这些公司还与班班市（Bamban）前市长郭华萍（Alice Guo）相关的Baofu园区有联系。 此外，杨建新与幸运南方99（Lucky South 99）也有联系，该公司由王某（Cassandra Li Ong）注册。 该矩阵还详细说明了杨氏兄弟的企业与商人林伟雄的业务之间的联系。林伟雄的妻子林诺诺·罗丝（Rose Nono Lin）曾是奎松市（Quezon）国会议员候选人，据称她是与杨鸿明相关的至少八家公司的注册人。 林诺诺·罗丝的2022年国会议员竞选因涉嫌买票和与争议公司Pharmally制药公司有关而受阻，该公司曾因疫情应对物资采购中的违规行为接受调查。 上周五，四方委员会成员因杨建新在听证会上“撒谎”而以“藐视国会”为由对其进行指控，并计划将其拘留在奎松市监狱。然而，菲律宾总统直属反有组织犯罪委员会（PAOCC）要求将其拘留在PAOCC临时拘留设施。

前总统顾问杨鸿明哥哥杨建新在机场被捕

前总统顾问杨鸿明哥哥杨建新在机场被捕 2024年9月20日，前总统经济顾问杨鸿明（Michael Yang）的长兄杨建新（音译，Yang Jianxin）于2024年9月19日抵达尼诺·阿基诺国际机场（NAIA）时被菲律宾移民局（BI）逮捕。 该消息由圣罗莎市（Santa Rosa）代表丹·费尔南德斯（Dan Fernandez）在众议院四方委员会（QuadCom）听证会期间宣布。 杨建新是菲律宾三佳钢铁公司（Philippine Sanjia Steel Corporation）的总裁，他使用别名安东尼奥·林（Antonio Lim），并向菲律宾证券交易委员会（SEC）提交虚假文件，伪装成菲律宾公民。据移民局报告，杨建新被逮捕的原因是违反了移民法，包括冒充菲律宾人和在公司注册文件中提供虚假信息。 违法背景及指控 据菲律宾总统直属反有组织犯罪委员会（PAOCC）报告，杨建新涉嫌操控Phil Sanjia Corporation公司，并未依法为其员工缴纳社会保障系统（SSS）、PagIBIG和PhilHealth等社会福利费用。 此外，丹·费尔南德斯指出，杨的公司可能正被用作菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的基地。PAOCC已对他展开进一步调查。 杨建新目前被关押在移民局的监控之下，如果罪名成立，他将面临驱逐出境和列入黑名单。然而，移民局负责人乔尔·安东尼·维亚多（Joel Anthony Viado）强调，驱逐程序将在所有菲律宾境内未决案件解决后才会开始。 关联案件与家族背景 杨鸿明的名字此前曾在四方委员会的调查中被提及，并因未能出席2023年9月在邦邦牙省（Pampanga）进行的毒品缉获行动调查而被指藐视法庭。他的家族成员，包括杨建新、杨华黄（音译，Yang Hua Huang）、蔡吉如（音译，Cai Ji Ru）等，都在与非法毒品和POGO相关的听证会中多次被提到。 杨建新被捕的消息进一步加剧了对其家族与非法活动之间联系的怀疑，特别是其参与的公司和非法博彩活动的可能性。 随着四方委员会的调查深入，杨氏家族的法律问题可能将持续发酵。

杨建新领导POGO公司，与前Pharmally高管有关联

杨建新领导POGO公司，与前Pharmally高管有关联 2024年9月25日，参议院副少数党领袖里萨·洪提维罗斯（Risa Hontiveros）周二在参议院继续调查菲律宾离岸博彩运营商（POGOs）的非法活动时，披露杨建新（Tony Yang）是为POGO中心服务的公司总裁，并与前Pharmally高管有关联。杨建新是杜特地（Duterte）政府期间的经济顾问杨鸿明（Michael Yang）的哥哥。 洪提维罗斯表示，杨建新担任Oro One Corporation的总裁，该公司为Xionwei服务，而Xionwei与Pharmally前高管林伟雄（Lin Weixion，别名Alan Lim）有关联。她指出，Xionwei的电子邮件还被另一个POGOBrickhartz使用，Brickhartz的文件在丹鹿市（Bamban, Tarlac）被发现，表明这些公司可能属于同一网络。 洪提维罗斯补充道：“虽然大家更熟悉杨鸿明，但实际上是杨建新主导了杨氏家族的运营。” Pharmally制药公司在2020年COVID-19疫情期间因医疗设备供应丑闻陷入贪污争议。洪提维罗斯在听证会上提到，杨建新、班班市前市长郭华萍（Alice Guo）、苏阿尔市长董·卡鲁盖（Liseldo "Dong" Calugay）等人与非法POGO活动有联系。 上周四，杨建新在尼诺伊·阿基诺国际机场第3航站楼因“不受欢迎的外籍人士”身份被捕，警方查获了140万比索现金、贵重物品、中国护照及一份菲律宾迟注册出生证明。 洪提维罗斯还指出，奎松省的霍马利格岛（Jomalig Island）是另一个“关注区域”，该岛可能是班班POGO高管的“游乐场”，并且郭华萍可能曾在此躲藏。她提到，郭华萍的同案被告杨斌（Yang Bin）与该岛现任领导层有家族联系。 郭华萍目前面临一系列指控，包括与班班非法POGO中心有关的人口贩卖和洗钱罪。

苏某经营非法网络博彩网站被捕

苏某经营非法网络博彩网站被捕 菲律宾国调局反网络犯罪小组近日在巴兰玉计市涉及非法网络博彩活动的中国公民及其菲律宾同伙。 国调局在行动期间，发现中国公民苏某及其未成年儿子正计划收购新的网站，以用于网络博彩相关的诈骗活动。然而，被捕后，两人情绪变得激动并否认有计划收购上述网站。 根据网站开发人员Ryan的说辞，苏某及其儿子之前就自称是菲离岸博彩运营商(POGO)的管理人员，并计划以50万披索的价格购买其创建的虚拟货币网站。 然而，两人最终只支付了15万披索给Ryan，并要求他制作更多可用于网络诈骗活动的网站。 嫌犯承认进行了这笔交易。

政府可能没收中国商人杨建新资产

政府可能没收中国商人杨建新资产 2024年9月27日，政府可能没收长期居住在菲律宾的 #中国公民杨建新（Tony Yang）的企业和其他财产。 对此，米萨米斯东方省（Misamis Oriental）前市长兼前议员奥斯卡·莫雷诺（Oscar Moreno）做出了回应，表示支持政府的行动。 根据参议院和众议院的调查，杨建新在菲律宾已居住26年，涉嫌参与非法的菲律宾离岸博彩运营（POGO）活动。 莫雷诺还透露，自己曾在卡加延德奥罗市的华人社区活动中遇到过杨建新，并指出杨实际上会说菲律宾语，但在参议院听证会上却假装不懂，要求翻译协助回答问题。 调查揭示了杨的诸多商业资产，政府正计划对这些资产采取进一步行动，以追究相关法律责任。

菲律宾冀与其他国家共同打击网络博彩及相关犯罪活动

菲律宾冀与其他国家共同打击网络博彩及相关犯罪活动 菲律宾司法部助理部长、发言人克拉瓦诺周一表示，菲律宾政府计划加强与其他国家在打击非法离岸博彩运营商(POGO)及其引发的相关犯罪方面的合作。 发言人强调了国际合作的重要性，并表示在2024年，菲政府计划增进与其他国家的合作和协作。 他解释称：“与离岸博彩运营商相关的犯罪广泛，跨国性质显著。这些犯罪包括人口贩运、非法药物、性贩运以及腐败问题，并且不仅仅局限于菲律宾。因此需要跨国合作，通过走出国门来抓捕这些犯罪背后的人。 菲律宾已经在与其他国家进行定期对话，其中之一是每年的马尼拉国际人口贩运对话。这些对话使菲律宾能够更好地了解如何处理涉及这些犯罪的问题。