新加坡洗钱案最后一名囚犯苏剑锋出狱，充公1.79亿新元！被遣送至柬埔寨

新加坡洗钱案最后一名囚犯苏剑锋出狱，充公1.79亿新元！被遣送至柬埔寨 声明:素材来源于网络 关注我每天分享精彩的故事 订阅东南亚:TG频道↓ 案件聚焦：@jujiao 全球华人：@quanqiu 东南亚观察：@guancha

新加坡洗钱案最后一名囚犯苏剑锋出狱，充公1.79亿新元！被遣送至柬埔寨

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新加坡洗钱案最后一名囚犯苏剑锋出狱，充公1.79亿新元！被遣送至柬埔寨

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#30亿洗钱案充公1.79亿新元！新加坡30亿洗钱案最后1人出狱，被遣送至柬埔寨

#30亿洗钱案充公1.79亿新元！新加坡30亿洗钱案最后1人出狱，被遣送至柬埔寨 #东南亚资讯 据新加坡媒体报道，涉及30亿新元洗钱案被判坐牢17个月的苏剑锋已经出狱，被遣送至柬埔寨。本案所有被告都已被驱逐出境。新加坡移民与关卡局7月27日答复媒体询问时说，苏剑锋是在26日被遣送至柬埔寨，禁止再次入境。 瓦努阿图籍的苏剑锋一共面对14项罪状，上个月10日被判刑，刑期是十名被告当中最长的。 36岁的苏剑锋认罪后，同意让其中约95%的资产被充公，被充公的资产总值1亿7900万元左右，意味着他可保留约800万元资产。

新加坡30亿洗钱案，王德海出狱，被遣送英国，在菲时从BC客服做起

新加坡30亿洗钱案，王德海出狱，被遣送英国，在菲时从BC客服做起 因洗钱案而坐牢的十人当中再有一人于7月6日获释，被判坐牢16个月的王德海刑满出狱被遣送到英国，当局表示已禁止他再次入境。                               塞浦路斯籍的35岁被告王德海是涉案十人当中最后一个认罪的被告。认罪后，他的90%资产被充公，这意味着当局可充公他约4920万新元的资产。扣除他被充公的资产，王德海预计可保留约530万新元的资产。                              据联合早报消息，针对外国人服刑后遣返到哪个国家等问题，新加坡内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲在7月2日的国会中解释，这些外国人可以表明想要被驱逐到的目的国，不过当局需要对这些人持有的旅游证件进行评估，判断是否可以入境该国；只要他们的护照或旅游证件允许，就可到任何国家去。 涉案十人当中，截至目前，只剩被判坐牢17个月的苏剑锋仍在服刑，其他的都已刑满出狱被遣送去其他国家，并禁止再入境新加坡。                       在此洗钱案中早前已服完刑期驱逐出境的八人中，七人驱逐至柬埔寨，一人驱逐至日本。                        据早前报道，王德海的堂弟或表弟王火强（29岁）以及妻子的弟弟苏永灿（33岁）也因涉案已被国际刑警组织发出红色通缉令。                       案情显示，王德海在2012年起参与菲律宾的非法线上赌博生意，刚开始从领月薪的客服做起，在升职后才获得3%的利润分成。协助经营线上赌博生意期间，他前后获得8000万人民币（约1500万新元）和800万港币（约138万新元） 的酬劳。后来，王德海为了让孩子在新加坡求学，与家人移居新加坡。

新加坡30亿元洗钱案被告苏剑锋认罪 自愿充公近1.8亿元资产

新加坡30亿元洗钱案被告苏剑锋认罪 自愿充公近1.8亿元资产 30亿元洗钱案被告苏剑锋认罪，并自愿把约1亿7890万元的资产充公。苏剑锋是本案最后一个表示有意认罪的被告。 瓦努阿图籍的苏剑锋（36岁）共面对14项控状，其中四项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令、八项涉及伪造文件意图欺骗，以及两项抵触雇用外来人力法令。他在星期四（6月6日）对其中两项认罪，余项交由法官下星期一（10日）下判时一并考量。 警方起获了苏剑锋和他妻子陈秋燕名下总值约1亿8700万元的资产，包括现金、房地产、加密货币和轿车等。苏剑锋同意在法庭下判后，将约95%的资产充公。 案情显示，一名台湾籍男子在2013年左右邀请苏剑锋加入非法线上赌博的生意，主要面向中国大陆的赌客。这盘生意主要经营各种在线赌博网站，让赌客用手机通过网页下注。 苏剑锋同意加入，先后在马来西亚吉隆坡和菲律宾马尼拉，负责经营赌博网站和管理工作人员，并为赌博网站打广告。 后来，苏剑锋要让孩子到新加坡求学，便安排孩子在2019年8月到新加坡生活，他则在2020年8月移居本地。 警方去年8月15日在武吉知马3道的优质洋房逮捕苏剑锋时，从他的保险箱搜出55万零903元的现金，全是非法线上赌博的赃款。 另外，苏剑锋的马来亚银行户头在2020年12月，从一家名为Tuo Xin You Limited的公司接收了102万9970元和96万9970元的两笔款项。 当银行在2021年3月要求苏剑锋解释这些钱的来源时，他提交伪造的房地产出售合约，指称以485万元出售了在迪拜的一个公寓单位，但未注明货币单位。 调查揭露，苏剑锋指示一个叫“苏晓波”的人伪造上述合约以欺骗银行，掩盖这些钱的真正来源。 控方指苏剑锋为早日出狱才有意认罪 控方在庭上说，苏剑锋是本案最后一名表示有意认罪的被告。他在得知其他八名被告选择认罪和上缴大部分资产后可早日出狱，才在5月24日表明要认罪的意愿，显然没有悔意。 此外，苏剑锋涉及洗钱约1755万零903元，并伪造多份文件提交给四家银行，以证明约949万9870元的资金来源。控方因此要求法官判他坐牢17至18个月。 苏剑锋的代表律师是高级律师斯尼华申和拉温德然。针对控方指苏剑锋没有悔意，代表律师反驳称，苏剑锋分别在5月16和29日被加控，而他表明认罪的时间点落在认罪减刑指导原则的第一阶段，符合获30%减刑的条件，因此恳请法官判他坐牢14个月半。