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#菲律宾欧洲商会:华商郭某案影响甚广!加密货币成犯罪工具

#菲律宾欧洲商会:华商郭某案影响甚广!加密货币成犯罪工具 菲律宾信息安全专家于5月27日发出警告,呼吁公众提高警觉,避免使用未经授权的加密货币平台,并敦促政府部门果断采取行动,打击日益猖獗的虚拟资产犯罪。 菲律宾欧洲商会(ECCP)信息与通信技术委员会联席主席雷纳·维拉仙诺(Reyner Villaseñor)表示,越来越多未经注册的加密货币平台正被国际犯罪集团当作“洗钱管道”和“资金中转站”,逃避金融监管,快速转移巨额非法所得。 他指出,这些平台在操作上高度匿名,使资金流动几乎无法追踪,成为勒索、人口贩运、毒品交易等犯罪的主要工具。他引述数据显示,仅2024年,受监管金融单位因网络犯罪蒙受的损失就高达58.2亿比索。 维拉仙诺特别提到震惊社会的菲华企业家郭从愿绑架案,强调2亿比索赎金就是通过多个虚拟钱包及匿名平台进行转账,加密机制让警方侦查面临极大挑战。 据菲律宾国家警察调查,涉案赎金先由“玖鼎集团”与“某会”平台流出,接着经由至少10个不同账户转入数个加密钱包,层层加密操作导致资金去向难以掌握。该案目前仍由反洗钱委员会(AMLC)持续侦办中。 对此,维拉仙诺向政府提出两项具体建议: 1. 强制下架非法平:他呼吁证券交易委员会(SEC)、通讯科技部(DICT)及菲律宾中央银行等单位,联手封锁所有未获授权的加密货币应用程式,防止其继续营运。 2. 强化网路控管与全民教育:他建议政府在网络服务商(ISP)层级施行访问管制,配合全国性“数位素养提升计划”,帮助大众识别潜在诈骗与犯罪风险。 菲律宾当局已采取部分监管行动。今年初,证券交易委员会已正式请求国家电信委员会(NTC)屏蔽知名平台币安(Binance),理由是其在菲律宾未注册,非法提供投资服务。 值得注意的是,币安创办人赵长鹏去年在美国承认违反反洗钱法规,并支付超过40亿美元罚款后辞职。 此外,网路犯罪调查协调中心(CICC)已承诺向菲律宾缉毒署(PDEA)提供技术支援,以便应对越来越多通过加密货币进行的毒品交易,其中包括使用稳定币USDT(Tether)进行结算的案件。 随着虚拟货币涉案比例逐年攀升,社会各界呼吁加快相关立法与监管机制,以堵住加密经济的“黑色漏洞”。 ~~~~ 订阅《缅甸菲律宾迪拜新闻头条》吃瓜曝光悬赏频道  ↓ 联系爆料 悬赏:@cqgx8

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#加密货币骗局:美国捣毁菲律宾“杀猪盘”诈骗集团!涉案金额超2.2亿美元,连银行都破产!

#加密货币骗局:美国捣毁菲律宾“杀猪盘”诈骗集团!涉案金额超2.2亿美元,连银行都破产! 近日,美国司法部宣布,成功查封一起跨国加密货币诈骗案,涉案金额高达 2.253亿美元。这起诈骗案的运作中心位于菲律宾大马尼拉地区,为近年来最严重的“杀猪盘”型洗钱网络之一,波及全球超400名受害者,包括一位美国银行高管,甚至导致其所在银行破产! 诈骗模式曝光:“杀猪盘”+加密货币组合骗局 据官方披露,该诈骗集团以东南亚为基地,利用社交平台专盯欧美中老年人、单身者及缺乏金融常识者,骗局流程如下: 假扮“恋人”或“投资导师”,博取信任; 引导受害者在仿冒的“正规投资平台”上投入加密货币; 制造“高收益”“可提现”的假象,不断诱导加码投资; 一旦金额到位,平台关闭、账号冻结,彻底跑路。 菲律宾帕拉尼亚克成诈骗中转站 调查发现,诈骗团伙在马尼拉南部帕拉尼亚克市设有“电诈园区”,隐藏在商业楼、公寓中,由中国、缅甸、越南等地人员操控。 他们主要利用 USDT 等加密货币进行转账,通过链上地址切换、频繁换钱包等手段,试图掩盖资金轨迹。 美方此次行动共查封了7个核心钱包集群,并联合加密平台 OKX、Tether 等冻结了关键账户。 美国小镇银行被骗4700万美元,直接破产! 令人震惊的是,这场骗局竟导致美国堪萨斯州一个小镇银行Heartland Tri-State Bank 破产! 原行长 Shan Hanes 轻信诈骗,擅自挪用银行资金 4700万美元 参与所谓“投资”,最终东窗事发,被判入狱24年。 受害者还包括多个退休金账户、教会基金、农场主家庭等,整个社区资金几乎被掏空。 美国司法部回应:资金优先赔付受害者 美方表示,查封的 2.253亿美元加密资产将优先返还受害者。如有剩余,将用于设立美国国家级加密货币监管与赔付基金。 诈骗损失创纪录:光是今年,美国因“杀猪盘”型骗局已损失超 58亿美元! 提醒广大网友: 网络恋爱+加密投资 = 99%骗局 提现前收手续费/税金 = 诈骗常见套路 Ps:谨慎点击陌生链接,投资务必核实平台资质!

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上周二,两兄弟因涉嫌在几秒钟内窃取价值约2500万美元的加密货币而被联邦拘留,这是对以太坊区块链的“首次操纵”。检察官表示,这对

上周二,两兄弟因涉嫌在几秒钟内窃取价值约2500万美元的加密货币而被联邦拘留,这是对以太坊区块链的“首次操纵”。检察官表示,这对兄弟Anton Peraire-Bueno和James Peraire-Bueno在麻省理工学院(MIT)学习数学和计算机科学,并利用他们“在该国最负盛名的大学之一”获得的技能,利用“以太坊区块链的完整性,以欺诈方式获取”资金。这对兄弟被控电信欺诈、合谋实施电信欺诈和合谋洗钱。 副司法部长莉莎·莫纳哥在一份新闻发布会上说。“他们揭露了这种前所未有的电信诈骗和洗钱计划。” 尽管抢劫只花了几秒钟,但起诉文件称,这对兄弟花了几个月来策划这次行动。起诉书指出,Peraire-Bueno兄弟“精心策划并执行了”这次袭击,始于 2022 年 12 月某时。据称,这对兄弟创建了一个“在线文档”,列出了他们的四步计划:1)诱饵,2)揭盲区块,3)搜寻,4)传播。 根据起诉书,这对兄弟建立了一系列以太坊验证器,“通过使用空壳公司、中间加密货币地址、外汇和隐私层网络来隐藏他们的身份”。检察官称,他们针对三名交易员他们提前数月研究了他们的行为设置了“一系列测试交易或‘诱饵交易’”,以吸引交易员使用的机器人。 检察官称,这对兄弟利用了以太坊代码中的一个漏洞,该漏洞后来已被修补。正如司法部的新闻稿所述:“通过这种方式,他们欺诈性地获得了对待处理私人交易的访问权限,并利用这种访问权限修改了某些交易,从而窃取了受害者的加密货币。” 在盗取了大约 2500 万美元的加密货币后,据称 Peraire-Bueno 兄弟通过几家空壳公司洗钱。在涉嫌盗窃后的几周内,兄弟俩的在线搜索历史包括“顶级加密货币律师”、“美国法律诉讼时效有多长”、“欺诈性以太坊访问数据库”和“洗钱法律诉讼时效”。 如果被定罪,根据美国司法部的说法,他们每人在这三项指控上每项最多可面临 20 年的监禁。 标签: #加密货币 #漏洞 频道: @GodlyNews1 投稿: @GodlyNewsBot

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