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#网友吐槽:你身边有没有这种朋友?

#网友吐槽:你身边有没有这种朋友? 这人专门坑骗身边认识的兄弟朋友,说他这里有项目那里有项目! 先是利用德州扑克说他之前的客户在玩,他的资金被三方吃了,我们凑了一百多万下发给客户,还有国内的项目类似羊了个羊,我们也先打给他一两百万,最后全部血本无归!钱都是他赚,亏都是我们亏! 给东南亚的兄弟们提个醒,小心点,不要被他花言巧语,还有外表所蒙蔽 当初你还没到迪拜跟我说没衣服换洗,我就给你先买了一套,来了之后,大家一起玩,对你比对自己亲人还要好,你他妈的原来是一只披着羊皮的狼,专门坑害身边这些信任你的兄弟朋友。被你害的现在这么惨! 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料: @HFH179

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#菲律宾近2亿现金及数十亿房产!知名POGO园区被充公!

#菲律宾 近2亿现金及数十亿房产!菲律宾知名POGO园区被充公! 近日,马卡蒂地区审判法院裁定,将两年前被查抄的一个知名POGO园区现金及房地产资产充公 据通报,2023年5月4日,执法人员在突袭“Colorful and Leap Group Co.”公司行动中,查获约1.89亿比索的各类货币资金两年后,由反洗钱委员会(AMLC)主导提起诉讼,并在多个政府和执法机构的协助下,将这笔现金资产以及价值数十亿的房产正式依法没收。 官方通报,突袭行动揭露出一系列人口贩运和网络诈骗行为,包括虚假加密货币投资与“爱情诈骗”,这些违法行为伪装成离岸博彩业务进行。 执法人员共救出1,137名外籍人士和129名菲律宾人,绝大多数为被贩运后胁迫从事在线诈骗的受害者,充分揭露了CGC公司在表面合法博彩业务下进行网络犯罪的真实面貌。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料: @HFH179

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#迪拜一老板被没收1.5亿迪拉姆资产 迪拜刑事法院判处印度商人阿布·萨巴赫(Abu Sabah)五年监禁,服刑期满后将被驱逐出境,并罚款 50 万迪拉姆。 此外,他的 1.5 亿迪拉姆资产也被没收,因为他和包括他儿子在内的其他 32 人被判犯有有组织洗钱罪。 法院还对三家公司分别处以 5000 万迪拉姆的罚款,并下令没收犯罪所得以及缴获的电子设备和电话。所有嫌疑人在服刑期满后都将被驱逐出境。 广泛的调查显示,嫌疑人依靠空壳公司和国内外可疑的金融交易,建立了一个全面的洗钱网络。 众所周知,“阿布·萨巴赫 ”是一家物业管理公司的所有者,在阿联酋、美国和印度都设有分支机构。他以奢华的生活方式和显赫的投资而闻名,最引人注目的是在 2016 年的一次公开拍卖中,他以 3300 万迪拉姆的价格购买了迪拜D5靓号车牌。 据了解,他所拥有的数十个迪拜和阿布扎比靓号车牌的总价值超1亿迪拉姆,比他所拥有的劳斯莱斯和其他豪车加在一起还要贵。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料: @HFH179

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