上海富豪起家史：绰号“熊猫” 常瑶琦 人 资产过亿 早年涉足传销 牵连无数受害者后全身而退 如今坐拥多套房产 生活奢华 疫情

上海富豪起家史：绰号“熊猫” 常瑶琦 上海人 资产过亿 早年涉足传销 牵连无数受害者后全身而退 如今坐拥多套房产 生活奢华 疫情期间 他跑到泰国投资 并在芭堤雅Copacobana公寓开盘时一次性购入十套房 不仅自己置业 常瑶琦还充当中介 坑害了不少购房者 通过他买房的人要么损失惨重 要么被迫低价甩卖 最终房产还要交由其管理 如今仅在泰国的爱彼迎平台上，他就管理着100多套房源 此外 常瑶琦 还被指控利用平台漏洞实施诈骗 恶意侵害房客财产 且并非个案 虽然多名受害者已报警 但警方尚未采取行动 而各大平台关于他的负面评价不断曝光率极高 目前相关犯罪证据已向国家网信办提交。 #熊猫 #常瑶琦 新闻导航：@hrxw1 投稿爆料：@yantou 便民信息： 【TG中文包】【免费VPN】

#曝光 上海富豪起家史

#曝光 上海富豪起家史 绰号“#熊猫” #常瑶琦 上海人，资产过亿。早年涉足传销，牵连无数受害者后全身而退，如今坐拥多套房产，生活奢华。疫情期间，他跑到 #泰国 投资，并在 #芭提雅 Copacobana公寓开盘时一次性购入十套房。 不仅自己置业，常瑶琦还充当中介，坑害了不少购房者。通过他买房的人要么损失惨重，要么被迫低价甩卖，最终房产还要交由其管理。如今，仅在泰国的爱彼迎平台上，他就管理着100多套房源。 此外，常瑶琦还被指控利用平台漏洞实施诈骗，恶意侵害房客财产，且并非个案。虽然多名受害者已报警，但警方尚未采取行动。而各大平台关于他的负面评价不断，曝光率极高。目前，相关犯罪证据已向国家网信办提交。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 聊天大群@HKTK3 灰产新闻@xinwenDD 全网曝光@baoguangad

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#网友投稿 此人绰号“熊猫”Panda，真名常瑶琦，上海人，资产过亿。早年在国内从事传销，牵连无数受害者，自己却全身而退。如今在老家坐拥多套房产，生活极其奢靡。 疫情期间，此人跑到泰国投资，看上了在芭堤雅中天的Copacobana公寓，在开盘期间，一口气购入十套房。不仅亲自置业，还当起中介，坑了不少人，经他手买房的，要么血本无归，要么被迫赔本甩卖，最终不得不将房产交给她管理。如今光是在泰国的爱彼迎账户下就挂出了100多套房源。 此人贪婪成性，欲望深不见底，连房客都不放过。利用平台漏洞实施诈骗，恶意坑骗房客钱财，而且并非个案。尽管多名受害者已经报警，但警方至今未采取任何行动。而各大平台上，关于此人的负面评价随处可见，曝光率极高，投诉不断，目前已向国家网信办提交犯罪相关证据 以下提供详细个人信息： 常瑶琦 - 地址：上海市浦东新区惠南镇梅花新村10幢16号201室 - 身份证号：310115198011300631 - 电话：18616611130 - 出生日期：1980-11-30 订阅东南亚事件频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@dny6655

BBC：英国马恩岛诈骗基地

BBC：英国马恩岛诈骗基地 起底大骗子梁凌飞菲律宾华人“杀猪盘”团伙跨越千山万水迁至英国马恩岛继续行骗 位于大不列颠岛和爱尔兰岛之间爱尔兰海的马恩岛（Isle of Man），是一个岛国，同时也是自治的英国王室属地。也被称为曼恩岛（Mann）。英国君主拥有马恩岛领主的头衔并由一名马恩岛副总督代表。英国负责该岛的国防和外交事宜。截至2022年，马恩岛总人口为84069人，面积约为572平方公里，差不多一个国内市辖区大小。 BBC国际频道的一项调查发现，马恩岛（Isle of Man）上的一家海滨酒店和前银行办公室被诈骗团伙用于骗取中国受害者，金额高达数百万美元。 我们获悉，位于道格拉斯（Douglas）的海景酒店（Seaview Hotel）的餐厅和休息室里曾涌入几十名中国员工，他们的电脑连接着高速宽带，酒店的厨房还配备了专门的炒锅。 根据中国法庭文件，诈骗事件发生在2022年1月到2023年1月之间，诈骗团伙使用了“杀猪盘”的诈骗方法。这种比喻意指先通过“养肥猪”获得受害者的信任，这是骗局成功的关键。 “杀猪盘”爱情陷阱揭秘：“我们如何诈骗数百万美金” 台湾网红在柬埔寨直播造假判刑两年，洪森称“无法宽恕”背后的考量与禁忌 骗钱、遭虐待、被转卖 “我在缅甸网络诈骗园区的地狱般经历” 缅北武装冲突“为清剿电信诈骗”再起　我们都知道什么 BBC花了将近一年的时间来调查这一投资骗局是如何在马恩岛实施的。马恩岛是英国皇家属地，拥有独立自治的政府。 我们还发现了其它细节，比如老板们是如何雄心勃勃地想要建造一座俯瞰爱尔兰海的先进办公大楼。 除了获得法庭文件，我们还评估了泄露的文件，并与公司内部人士进行了交谈。 一位名叫乔丹（化名）的前员工告诉我们，当他抵达马恩岛时，完全不知道自己进入了一个阴暗的世界。他说，本来很欣慰自己找到了一份稳定的行政工作。 不过，他注意到新雇主似乎相当神秘。例如，他和同事被禁止在公司的社交活动上拍照。他表示，他没有意识到的是，许多中国同事实际上都是骗徒。 2021年底，近100人来到马恩岛，为一家在中国法庭文件中称为“MIC”的公司工作。这批人来自菲律宾，曾为另一家诈骗公司工作。BBC发现，MIC是Manx Internet Commerce的缩写。 在马恩岛，MIC是一组关联公司的一部分，所有公司都由同一个人所有。 其中最著名的一家是由King Gaming Ltd经营的在线赌场。在中国大陆，赌博是非法的。通过在地球另一端设立公司，该集团的创始人可以吸引中国客户，同时也可以利用马恩岛较低的博彩税。 在道格拉斯海景酒店工作了几个月后，MIC的员工搬到了城东的一处前银行办公室。 乔丹说，在那里他听到新同事们的欢呼声，这些人四人一组。他现在认为，他们是在庆祝自己成功诈骗了约5000英里之外的新受害者。 有六名曾在道格拉斯为MIC工作的人在回到中国后，因参与对中国公民实施的投资诈骗而被定罪。 这些于2023年底开庭审理的案件详细描述了非法资金流的运作。中国法庭文件显示，受害者被身处马恩岛和菲律宾园区的被告及其同伙引诱参与。 他们称，被告们会组队将中国投资者拉入QQ聊天群。这是一种流行的中国聊天软件，类似于WhatsApp。其中一名骗子扮演投资“导师”的角色，其他骗子则假扮投资者。 BBC看到的包括法庭文件在内的证据显示，许多经菲律宾来到道格拉斯的人都参与了诈骗。所有人都使用相同的电脑设备，依靠QQ进行诈骗。除了少数几个管理者外，所有人都拥有同样的工作头衔。 中国法院发现，这些虚假投资者会围绕“导师”的盈利技能营造一种崇拜与兴奋感，然后“导师”会要求受害人把钱投入到某个投资平台。 在这种天花乱坠的宣传之下，受害者乖乖就范。但他们的资金却被诈骗者抽走，因为这些平台实际上被诈骗团伙所控制，可以在幕后被操纵。 中国法院表示很难核实受害者的总损失，但法院称至少有12名受害者被骗，受骗金额达3887万人民币（417万英镑/530万美元）。 根据包括被告自己的供词、旅行和财务记录以及聊天记录在内的证据，法院裁定六名被告人有罪。 法庭文件称，这是一个利润丰厚的和复杂骗局，需要前线团队通过说服能力和技巧，来实施“杀猪盘”策略。 BBC发现了这些公司唯一受益人的身份，他的名字隐藏在层层行政文书之后。 MIC及其附属公司都由一个名叫比尔·摩根（Bill Morgan）的人设立的信托基金持有，文件显示此人也叫梁凌飞（Liang Lingfei；音译）。乔丹说，员工们称他为“梁老板”。 中国法院文件提到，一个叫梁凌飞的男子是马恩岛MIC公司的共同创始人，该公司被描述为“一个为开展诈骗活动而成立的相当稳定的犯罪组织”。梁凌飞没有被起诉，也没有出席庭审。 法庭称，梁凌飞也是菲律宾诈骗组织的共同创始人之一。BBC看到的证据表明，许多MIC公司员工在被调往马恩岛之前曾在那里工作。 我们的调查也发现，梁凌飞获得了马恩岛的投资签证，并多次参加岛上的公司活动。他的妻子在马恩岛机场附近的巴拉萨拉镇（Ballasalla）也有一处房产。 马恩岛上的这些关联公司雄心勃勃，它们在去年年底签署了一份规划协议，计划在前海军训练基地的旧址上建造一处壮观的“绿地园区”总部。开发商发言人称这是“马恩岛最大的单笔私人投资”。 建筑师的图片显示，其办公楼坐落在道格拉斯海滨的一座小山上。内部将有顶层公寓、水疗中心、多个酒吧和卡拉OK休息室。 规划文件称，该园区将供给MIC公司员工和那些为MIC“附属”公司工作的人使用，包括那些参与在线赌博的公司。 据保守估计，“杀猪盘”行业的全球年收入超过600亿美元（465亿英镑）。 联合国有组织犯罪问题专家马苏德·卡里米普尔（Masood Karimipour）说：“这是我们看到的首个在西方国家设立此类（杀猪盘）诈骗园区的案例。” 他说，试图阻止这些骗局就像一场“打地鼠游戏”，而这场战斗中“有组织犯罪目前正在取胜”，因为犯罪分子会在他们认为存在法律漏洞和监督不力的地方进行他所称的“管辖选择”（jurisdiction shopping）。 如今，这些公司在马恩岛的任何雄心无论合法与否似乎都已告一段落。 今年四月，警方突击搜查了这家前银行办事处。警方还锁定了马恩岛法院大楼旁边的一个地址，在凌晨时分用梯子从一楼窗户进入。 警方在不久后发表的一份声明中说，这次突击搜查行动与一项涉及King Gaming Ltd IOM的更广泛的欺诈和洗钱调查有关。警方补充说，已有七人被捕并获得保释。 据报道，后续又有三人被捕。 应马恩岛总检察长的要求，该集团旗下的公司（包括MIC和King Gaming Ltd IOM）在本月早些时候被指定了接管人。 马恩岛的博彩业监管机构已经吊销了MIC旗下赌博关联公司的牌照。 绿地园区内的树木已被清除，并竖起了标识，但重建项目现已无限期搁置。 BBC已通过多种通讯方式多次尝试联系相关公司，以及比尔·摩根（梁凌飞）和公司董事，但均未收到回复。 我们也试图联系海景酒店，但没有得到答复，尽管没有迹象表明酒店人士知悉酒店内发生了非法活动。

本名: #俞涛涛，浙江籍诈骗犯，

本名: #俞涛涛，浙江籍诈骗犯， 绰号: “小易”或“小北”, 持有中国护照和泰国护照 曾用电报名: 小易易陆路回国靠谱稳到付睐财 +856 20 95 043 212 +66 9 2955 3683 手机/v：13732469425 此人畜生不如，手段极其阴险狠毒，吸毒成瘾，赌博成性，为人渣中的人渣，败类中的败类 曾伙同其家人设局贩卖未成年人口，其欠下的赌债和血债数不胜数,，因其性质恶劣，本司将会公布其所有家人信息，以儆效尤 此人在职期间玩忽职守，私拿公司钱去赌博，最后在赌场被人抓了现行。 然而公司老板不计前嫌，继续重用他，可他依旧死性不改，谎话连篇。 出了公司，俞涛涛没有丝毫收敛，反而变本加厉，四处招摇撞骗，无数老板和盘总都被他坑骗，单次诈骗金额最高纪录50万U，因其恶劣行径，导致不得不跑路到泰国。 在泰国，俞涛涛转行做起了偷渡行业，收入看似稳定，但此人恶习早已根深蒂固。吸毒、赌博，四处借钱欠钱、欠房费、欠赌资甚至嫖资，受害者无数，连当地人也难逃他的毒手。 俞涛涛不仅自己作恶，还利用自己的泰国妻子谋财。 由于长年吸毒，俞涛涛已经无法控制自己，为了满足赌瘾，控制自己老婆卖身赚钱，自己却在隔壁房间吸毒、赌博，场面极其震撼。 甚至不留任何生活费给自己老婆，最高纪录曾让老婆两天两夜没饭吃。 当这一切仍然无法满足俞涛涛时，他又打起了兄弟们的主意。他身边的兄弟，有的为了救他，不惜借钱给他挥霍，结果却被他在赌场里肆意挥霍一空。 一次次的谎言和欺骗，早已磨光了兄弟们对他的信任，最令人可恨的是，此人为了一场赌局，可以伙同其家人配合将自己家乡尚年幼无知的小孩，推进火坑里，只为供自己赌博！吸毒！此人早已泯灭人性！ 有个兄弟因为帮助他还债，最终家破人亡，酿成了悲剧。然而此人极其狡猾，提前一天逃往马来 2024年5月，俞涛涛回国 5月15日还举办了婚礼，丝毫不在意曾经的兄弟因他而家破人亡。 最终，在各方努力合作下，2024年6月4日，俞涛涛先生正式被上海人民法院列入失信人员名单 以下为俞涛涛案中的所有涉案人员名单: 俞涛涛(主谋）     手机/V：13732469425   身分证号：330624199804281671  浙江省新昌县城南乡潜溪村丁村259号 - น.ส.บุษยรัตน์ มัยวงศ์ (俞涛涛妻子(泰国人 )) BUITSAYARAT MAIYAWONG    1480801185798  (身分证) AC4677577 (护照号)   0632292367（泰手机号） 242 หมู่ 9 ตำบล/แขวง นาเดื่อ อำเภอ/เขต ศรีสงคราม จังหวัด นครพนม(地址） - 俞新祥  身分证号：330624197410141677  浙江省新昌县城南乡潜溪村丁村259号 - 俞雅莹   手机/V：15168903561     身分证：330624201205151728 浙江省新昌县城南乡潜溪村丁村259号 - 杨校芹  手机/v: 13486596905    证件: 330623197505217869 地址: 浙江省新昌县澄潭镇丰白山村 浙江省新昌县城南乡潜溪村丁村259号 地址: 浙江省绍兴市新昌县七星街道茶室路金庭湖小区2幢221 imel（手机设备信息）: https://www.imei.info/zh/?imei=867409048689710 公司地址: 浙江省绍兴市新昌县梅渚镇浙江药联胶丸有限公司 - 常瑶琦   310115198011300631   13818138990     18616611130 上海市浦东新区惠南镇梅花新村10幢16号201室 聊天大群 @HKTK3 免费投稿 @pctop33 灰产社区 @xinwendd 百群导航 @wugui555 求职招聘 @zhaogongzuo2

“怀揣一夜暴富梦想，远赴迪拜淘金，最终却流落到沙漠诈骗园”

“怀揣一夜暴富梦想，远赴迪拜淘金，最终却流落到沙漠诈骗园” 怀揣一夜暴富梦想，远赴迪拜淘金，最终却流落到沙漠“诈骗园”，走上诈骗“不归路”……不久前，南京市江宁经济技术开发区人民法院对一起特大跨境电信网络诈骗案一审公开宣判，16名被告人获刑。 　　出国“淘金路”如何变成诈骗“不归路”？记者采访了办案人员和几名被告人。 　　市民被骗580万元牵出特大跨境电诈案 　　“我在网上被骗了580万元。”2022年2月，南京市民周某来到南京市公安局江宁分局开发区派出所报案。 　　周某是一位离异“宝妈”，没有工作，一直在家带孩子。2022年2月，她将离婚时分得的一套房产卖掉，还清贷款，余下的500多万元存入银行。 　　不久，她在一个网络平台上看到一条兼职信息，说是关注一些微信公号，就会有返现。她感觉事情简单、没风险，就留下了姓名、电话。第二天，她就被拉进一个微信群，由此一步步落入骗子圈套，最终被骗580万元。 　　警方侦查发现，这一诈骗团伙藏身于迪拜，其诈骗手法为典型的“刷单”诈骗，即先给一些简单任务并予以奖励，继而诱导下载App投资返利，然后以操作失误、资金冻结等理由实施骗局。 　　江宁经济技术开发区人民检察院副检察长成华介绍，警方侦查发现，2021年9月至2022年6月期间，共有189名被害人被诈骗资金2700余万元。 　　“这些被害人大多是40岁左右、无业或工作不稳定的女性，本想通过兼职赚钱，结果落入骗局。”成华说。 　　这一诈骗团伙的部分成员在护照期满后归国，南京市公安局江宁分局于2022年8月进行集中抓捕，16名犯罪嫌疑人被抓获，并交由检察机关提起公诉。 “怀揣一夜暴富梦想，远赴迪拜淘金，最终却流落到沙漠‘诈骗园’” 　　赴迪拜“淘金”却走上诈骗“不归路” 　　记者日前采访了办案检察官，视频连线了黄某、许某、代某等3名被告人。 　　3人出国路子惊人相似，都是20多岁的年轻人，学历不高，出国前都没有工作。代某来自山东，想和朋友去迪拜开烧烤店；许某是湖南人，想去迪拜打工；黄某则是在一个求职网站上被高薪诱惑，说是招聘打字员，月薪8000元至10000元。3人都是在他人安排下，先坐车到深圳，再从深圳或香港飞迪拜，一路食宿、路费均有人代付。带他们出去的是老乡、同学、网友等。 　　出国前，网络上迪拜繁华的城市景象，让他们充满无限遐想。然而，到了目的地，他们却被收走护照，被拉到远离城市的一处“工业园区”，有20来栋10多层到20多层的高楼，每层楼上有多家公司，大都为诈骗公司。 　　园区里有饭馆、KTV等各种设施。3人均告诉记者，他们有机会逃走，但是由于护照被没收，且离开需要赔付前期机票、食宿费用，否则被抓回有可能挨揍。他们都选择留下来实施诈骗。 　　黄某、代某都是直接被送进诈骗公司，黄某还当上诈骗公司的组长。代某在诈骗时“磨洋工”，被诈骗公司发现，在一顿毒打并交付9万元赔付款后，被“开除”回国。许某先是被送往赌博公司，后被以4万元“转卖”给诈骗公司他正是诈骗南京“宝妈”周某的具体操盘手。 　　“如果妄图偷偷跑路，公司会发悬赏公告，就会有‘赏金猎人’去抓，抓到就会被打，被关小黑屋。”许某说，他回国前，也缴纳了赔付款。 　　记者采访了解到，这些诈骗分子在迪拜呆了几个月至一年多不等，除少数人被公司“开除”外，大多是护照到期后“辞职”回国，被警方抓获。 　　诈骗集团组织严密、层层分赃 　　办案检察官介绍，被告人所说的“工业园区”实为“诈骗园区”。诈骗集团内部组织严密，每一笔诈骗款，都要按照对应比例层层分赃。 　　黄某、许某说，诈骗公司2021年成立，上层有1名幕后老板，即实际控制人；还有3名合伙股东、1名具体负责人。这些幕后老板和股东大都是中国人。公司下设“微信部”“资源部”“财务部”“包手组”“拉手团队”“第三方APP”等。处于最底层的一线诈骗人员分为3个组，组内人员两两搭配，一名“导师”，一名“炒群”。 　　“诈骗主要是利用客户贪小便宜的心理。拉入微信群后，大概50个人就有2个人上当受骗。”黄某说，“一个微信群50个人，其中40个客户，10个‘炒群’。受害者很多没有什么工作，‘炒群’就和他们聊家常，和受害者打成一片，然后把他们一步一步套进去。” 　　诈骗公司内部管理严格，一线诈骗人员要从上午9点工作到晚上9点，上下班都要打卡，迟到早退均要罚款。公司统一安排食宿，并发放工作手机。 　 广告专栏 1⃣JDPAY钱包火热招商中 2⃣天行体育可玩可代佣金55%+流水+人头费 3⃣云顶娱乐城官网 4⃣佳运官方频道 5⃣球速招商丨最高70%佣金 6⃣乐发娱乐代理最高返佣55% 7⃣集团直招，接无护照，可外宿 【 爆料投稿】【爆料交流中心】【签证查询】