郭某案背后的金融黑网曝光！菲律宾正在变成洗钱天堂

郭某案背后的金融黑网曝光！菲律宾正在变成洗钱天堂 #菲律宾新闻：2亿赎金不是重点！郭某案背后真正可怕的是跨国洗钱网络早已渗透菲律宾！ “这不是一桩绑架案，而是一场对国家金融与安全系统的实质入侵！” 菲律宾众议员描贝斯罕见发声警告：郭从愿被绑撕票案所揭露出的加密货币+电子钱包+赌场代理人洗钱路径，已经不是普通犯罪可以完成的操作，而是一整套“跨国金融犯罪机制”在背后运作！ 警方证实，这笔2亿披索赎金不仅被分拆流经“玖鼎集团”等博彩平台，还通过十多个匿名电子钱包账户层层洗白，最终转换为加密币出逃境外其中一个钱包竟还涉及间谍嫌疑人！ 这意味什么？ 菲律宾可能早已被境外犯罪集团当作“洗钱中心”甚至“情报渗透跳板”使用！ 赌场、离岸博彩（POGO）、虚拟货币三大灰色领域，正串联起一个高度隐蔽的地下金融网络！ 描贝斯直言：若政府仍不出手，菲律宾将沦为全球犯罪天堂！ 这不只是绑架，更是一场对国家底线的挑衅...

#菲律宾新闻 众议员：郭从愿案“威胁国家安全”

#菲律宾新闻 众议员：郭从愿案“威胁国家安全” 北树里爻省众议员罗伯特·埃斯·描贝斯(Robert Ace Barbers)周三就郭从愿绑架案中的赎金洗钱活动发出严正警告，指称此案已构成“严重的国家安全威胁”，使菲律滨面临跨国犯罪组织的严重渗透风险。 描贝斯在官方声明中指出，调查显示赎金资金通过赌场中介、电子钱包和加密货币平台等多重管道流转，这表明外国犯罪组织正在利用菲律滨日益庞大的影子经济进行洗钱、绑架等非法活动，甚至可能涉及间谍行为。 描贝斯严肃强调：“这已经不仅仅是单纯的赎金问题，而是一个正在系统性渗透并滥用我国金融体系的庞大犯罪经济网络。我们现在面对的是一个深层的外国犯罪网络，他们将菲律滨作为金融犯罪的避风港。” 他特别警告，这些犯罪组织的手法正变得越来越精密，利用数位工具和监管漏洞逍遥法外。为此，他强烈呼吁国会应立即推动相关立法，以支持小马科斯总统提出的法治议程。 描贝斯特别表彰了在罗梅尔·弗朗西斯科·马比尔将军(Gen. Rommel Francisco Marbil)领导下的菲国警，对其在追踪资金流向和揭露复杂洗钱网络方面取得的重大突破表示肯定。 根据警方调查报告，赎金资金首先通过“玖鼎集团”(9 Dynasty Group)和“白马会”(White Horse Club)等赌场中介进行流转，随后被分散到至少10个使用假名开设的电子钱包中，最终被转换为加密货币以增加追查难度。 值得注意的是，其中一个涉案电子钱包据报是由一名因间谍罪被捕的中国籍人士所持有，这引发了此案可能涉及更深层犯罪连结的严重疑虑。 “这是一个极其危险的组合，直接危及我国人民安全、金融系统完整性以及国家安全，”描贝斯郑重强调。 他敦促国会、各执法机构以及金融监管单位必须立即采取行动，加强对赌场中介、离岸BC以及加密货币交易的监管力度。 描贝斯最后发出严厉警告，若不能及时推动相关改革，菲律滨极有可能沦为“跨国犯罪天堂”。 他强调：“这关系到国家主权与安全，是一场我们绝对输不起的战役。”

#菲律宾新闻 新加坡男子涉郭市长洗钱案，两国警方联手调查

#菲律宾新闻 新加坡男子涉菲律宾郭市长洗钱案，两国警方联手调查 菲律宾当局正在与新加坡警方合作，调查一名新加坡男子张杰与菲律宾前市长郭华萍涉嫌洗钱案件的关系。据称，张杰曾协助郭华萍在印尼巴淡岛预订酒店，并为其提供逃逸帮助，疑似与中国犯罪集团有牵连。 根据菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）透露，张杰曾是菲律宾某离岸博彩中心的总裁，并被菲律宾法院发出通缉令。去年8月22日，PAOCC指控张杰协助郭华萍与中国犯罪集团的洗钱交易，其中涉及非法博彩活动。 印尼警方在2016年逮捕郭华萍的妹妹Shiela Guo及其商业伙伴时，发现张杰为她们预订了巴淡岛的酒店房间。事发时，这一团伙正准备离开巴淡岛，最终被执法人员逮捕。 郭华萍在2019年7月逃离菲律宾，并于9月3日在印尼被捕，随后被遣返回菲律宾接受人口贩卖指控。与她关联的两名情侣张瑞金和林宝英也涉足本地最大洗钱案。 PAOCC发言人卡西奥证实，张杰即为新加坡籍的嫌疑人，他曾任菲律宾博彩中心Lucky South 99的前总裁。卡西奥补充称，张杰不仅为团伙成员支付了酒店费用，还协助她们办理逃逸事宜。 菲律宾参议员维拉纽瓦在接受采访时表示，张杰并非洗钱活动的实际受益人，而是吴端仁的下属。吴端仁被认为是该犯罪集团的幕后老板，涉嫌领导一系列洗钱和暴力活动。 新加坡警方表示，正就该案件与菲律宾当局展开紧密合作，确保通过法律途径查清所有涉嫌犯罪的行为，并确保相关嫌疑人受到法律制裁。

币安称协助菲律宾警方追查到郭从愿绑架案375万美元赎金

币安称协助菲律宾警方追查到郭从愿绑架案375万美元赎金 6月13日，知名加密货币交易所币安（Binance）在其官网披露称，已经协助菲律宾当局追踪与郭从愿绑架撕票案案相关的375万美元（约2.1亿披索）加密货币赎金。 这笔赎金通过与赌场相关的运营商转入了分散的加密货币钱包。调查人员还发现了与今年4月菲律宾华裔钢铁大亨郭从愿案相关的早期洗钱活动。 币安金融情报组称，其使用链上分析技术识别了与嫌疑人相关的加密货币账户。、 菲律宾警方反网络犯罪组(PNP Anti-Cybercrime Group)此前确认，前述绑架案赎金在加密货币钱包转账前已被分散成多笔较小的金额。 该国警方此前已追踪到该案中通过未经许可的电子钱包和本地虚拟网络服务提供商 (VASP)获得的价值450万披索的泰达币（Tether，货币代号USD₮或USDT），并将之冻结。

#菲律宾新闻#郭从愿 撕票案重大进展！ #币安 出手成功追踪2.2亿赎金去向

#菲律宾新闻#郭从愿 撕票案重大进展！ #币安 出手成功追踪2.2亿赎金去向 菲律宾华商郭某遭绑架撕票案再有重大进展。菲律宾警方近日披露，全球加密货币交易平台币安（Binance）协助当局，成功追踪一笔与该案相关的加密货币赎金，金额高达375万美元（约合2.2亿比索）。这笔赎金疑似通过赌场贵宾中介、非法电子钱包及高风险交易平台流转，并最终分散至多个加密钱包中。 菲律宾国家警察反网络犯罪组（PNP ACG）表示，涉案赎金最初通过赌场贵宾厅使用的电子钱包进行初步流转，随后转换为加密货币，并经“切割”处理转入多个匿名钱包，意图掩盖资金轨迹。警方指出，这类复杂操作极大增加了调查难度。 币安旗下金融情报部门（FIU）利用链上分析技术，成功锁定与嫌疑人相关的钱包账户，协助警方厘清资金路径。菲国警表示：“币安的协助使我们能够突破追查瓶颈，在高度分散的链上数据中找出关键线索，极大推动了调查进展。”

#菲律宾新闻 郭从愿绑架撕票案重大突破！币安协助警方追踪2.2亿比索赎金流向

#菲律宾新闻 郭从愿绑架撕票案重大突破！币安协助菲律宾警方追踪2.2亿比索赎金流向 菲律宾华商郭从愿遭绑架并撕票一案迎来关键性进展。菲律宾警方近日宣布，全球加密货币交易平台币安（Binance）已协助追踪到一笔高达375万美元（约2.2亿比索）的赎金资金流向，为案件侦破提供重大突破。 据菲律宾国家警察反网络犯罪组（PNP ACG）透露，这笔巨额赎金最初通过赌场贵宾厅所用的电子钱包进行初步转移，随后迅速转换为加密货币，并经过多次“切割”操作流入多个匿名钱包，试图彻底掩盖资金来源与去向。 警方坦言，这种高度复杂化的“洗钱路径”大大增加了追踪难度。然而，币安旗下的金融情报部门（FIU）运用先进链上分析技术，最终成功锁定与嫌犯关联的钱包地址，为警方还原资金流向提供关键证据。 警方表示：“币安的技术支持使我们突破了追查瓶颈，在庞杂分散的数据中找到关键线索，推动调查取得实质进展。” 目前，警方正持续锁定涉案钱包并研判幕后指使者身份，案件仍在进一步侦办中。