与柬埔寨诈骗集团勾结 台湾团伙洗钱逾3亿

与柬埔寨诈骗集团勾结 台湾团伙洗钱逾3亿 近日，台湾当局破获一起与柬埔寨电信诈骗集团勾连的重大跨境洗钱案件，涉案金额超过新台币3.4亿元（约合人民币近8000万元）。该犯罪团伙由邱名慈为首，自2023年起长期配合境外诈骗机房，利用虚拟货币进行洗钱，涉嫌诈骗、组织犯罪及违反洗钱防制法规，已有10人被检方起诉。 据调查，邱名慈（绰号“小安”“尼克”）以“金得利国际”公司名义运作，通过收集人头账户、操作虚拟币交易，配合柬埔寨诈骗机房将诈骗所得迅速转入虚拟货币交易所，再经非托管电子钱包进行隐匿处理，实现资金漂白。 此外，邱名慈频繁出入柬埔寨、泰国等地，具有高度潜逃风险。目前其已被法院裁定继续羁押。该案凸显境外诈骗与本地洗钱网络的深度勾连，暴露虚拟货币监管漏洞。

与柬埔寨诈骗集团勾结 台湾团伙洗钱逾 3 亿

与柬埔寨诈骗集团勾结 台湾团伙洗钱逾 3 亿 近日，台湾当局破获一起与柬埔寨电信诈骗集团勾连的重大跨境洗钱案件，涉案金额超过新台币 3.4 亿元（约合人民币近 8000 万元）。该犯罪团伙由邱名慈为首，自 2023 年起长期配合境外诈骗机房，利用虚拟货币进行洗钱，涉嫌诈骗、组织犯罪及违反洗钱防制法规，已有 10 人被检方起诉。 据调查，邱名慈（绰号“小安”“尼克”）以“金得利国际”公司名义运作，通过收集人头账户、操作虚拟币交易，配合柬埔寨诈骗机房将诈骗所得迅速转入虚拟货币交易所，再经非托管电子钱包进行隐匿处理，实现资金漂白。 此外，邱名慈频繁出入柬埔寨、泰国等地，具有高度潜逃风险。目前其已被法院裁定继续羁押。该案凸显境外诈骗与本地洗钱网络的深度勾连，暴露虚拟货币监管漏洞。 ~~~~ 订阅柬埔寨头条新闻吃瓜曝光悬赏频道  ↓ 联系爆料 悬赏：@heisuai

“以假换真”，苹果损失近亿元！诈骗细节曝光……

“以假换真”，苹果损失近亿元！诈骗细节曝光…… 近日，美国加利福尼亚州中区检察官办公室披露了一起持续近十年的苹果产品诈骗案。五名中国嫌疑人利用苹果公司提供的“以旧换新”服务，将其购买的假冒苹果电子产品替换为全新正品，再将正品运回国内销售。十年间，该团伙凭借此手段实施了超过16000次诈骗，给苹果造成至少1230万美元损失。目前，五名嫌疑人均被逮捕和传讯，案件正在审理中。 公告显示，2015年12月至2024年3月期间，五名嫌疑人与国内组织合作，长期购买假冒iPhone、iPad以及其他苹果电子产品，其后以假冒产品损坏、无法使用或存在其他缺陷为由，要求苹果公司在保修期限内将假货替换为全新产品。近十年时间里，五名嫌疑人凭借这一“以旧换新”诈骗手段获得超过16000台苹果产品，给苹果公司造成至少1230万美元（约8910万元人民币）的损失。 五名嫌疑人是如何绕开产品检测，成功实施诈骗的？据美国加利福尼亚州中区检察官办公室披露，这些用于“以旧换新”的假冒产品不仅外观上与正品别无二致，而且拥有与在北美销售的正品相同的识别号。这意味着，嫌疑人在实施诈骗时能够冒充每台正品的合法拥有者，享受保修服务。 然而，苹果零售店的员工无法辨认此类产品真伪，“换新”后的正品交给嫌疑人后，主要被运往国内销售。嫌疑人不仅用诈骗手段非法获取苹果产品，而且剥夺了拥有正品设备的合法所有者的保修福利。 据了解，为了逃避追查，数名嫌疑人经常更换地点，在南加州数十个城市实施诈骗，“在许多情况下，他们会在一天内开车走遍南加州，并访问多达10家不同的苹果商店，他们会在那里退回假冒设备。”为了掩饰身份，嫌疑人在南加州的UPS商店租用了数十个邮箱，用于接收来自国内的假冒苹果产品，以及从苹果公司“以旧换新”得来的正品。 当地时间5月31日，五名嫌疑人被逮捕后在美国地方法院接受传讯。起诉书提到，五名嫌疑人均有电信诈骗罪、身份盗窃罪、贩运假冒商品罪等多项罪名。若罪名成立，可能面临最高20年的监禁。目前案件仍在审理中。 记者梳理发现，这并非苹果公司首次因“以旧换新”服务被诈骗。2019年，三名嫌疑人被指控在美国和加拿大将10000部假冒iPhone和iPad退回苹果公司，并换得全新正品，此举给苹果公司带来约610万美元的损失。最终，三名嫌疑人被判处最高51个月的监禁。

申某涉电信诈骗非法获利5.72亿被捕

申某涉电信诈骗非法获利5.72亿被捕 菲律宾移民局(BI)表示，一名因涉及电信诈骗活动而被韩国通缉的美国籍韩裔男子于5月7日在尼诺·阿基诺国际机场(NAIA)被捕。该名逃犯为申某，他在试图登上菲律宾航空飞往日本成田的航班时被拦截。 申某在经过机场移民柜台检查时，移民官员在国际刑事警察组织通报名单中发现其为一名逃犯，并将其转入二次检查。 根据报告，申某是国际刑警组织2016年发布的红色通缉令的对象，该通缉令表明他因在首尔诈骗涉及5.72亿韩元(约合41万美元)而被通缉。他涉嫌与另外两名嫌疑人合谋，通过语音网络钓鱼的方式诈骗受害者的钱财。” 移民局记录显示，申某在菲律宾躲藏了七年多，最后一次抵达菲律宾是在2016年4月12日。 申某目前被关押在移民局拘留所，等待驱逐出境程序。他已被列入移民局的外国人黑名单，禁止其再次入境菲律宾。

申某涉电信诈骗非法获利5.72亿被捕

申某涉电信诈骗非法获利5.72亿被捕 菲律宾移民局(BI)表示，一名因涉及电信诈骗活动而被韩国通缉的美国籍韩裔男子于5月7日在尼诺·阿基诺国际机场(NAIA)被捕。该名逃犯为申某，他在试图登上菲律宾航空飞往日本成田的航班时被拦截。 申某在经过机场移民柜台检查时，移民官员在国际刑事警察组织通报名单中发现其为一名逃犯，并将其转入二次检查。 根据报告，申某是国际刑警组织2016年发布的红色通缉令的对象，该通缉令表明他因在首尔诈骗涉及5.72亿韩元(约合41万美元)而被通缉。他涉嫌与另外两名嫌疑人合谋，通过语音网络钓鱼的方式诈骗受害者的钱财。” 移民局记录显示，申某在菲律宾躲藏了七年多，最后一次抵达菲律宾是在2016年4月12日。 申某目前被关押在移民局拘留所，等待驱逐出境程序。他已被列入移民局的外国人黑名单，禁止其再次入境菲律宾。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 开云2024年重磅推出新的直营站-九游娱乐 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

#3亿诈骗洗钱案曝光

#3亿诈骗洗钱案曝光 台湾省首脑勾结柬埔寨洗钱被逮捕 据台媒报道，台湾省桃园市调查处近日破获一起涉及柬埔寨诈骗集团的大型虚拟货币洗钱案。台中地检署以诈欺、组织犯罪及洗钱等罪名起诉 #主犯邱名慈等10人，涉案金额超过3亿元新台币（约7101万人民币）据调查，绰号" #小安"、"#尼克"的邱名慈以" #金得利国际"名义 自2023年起与柬埔寨诈骗集团合作 通过其设立的"币胜客数位科技公司"进行洗钱活动 该集团利用假交友、高额获利等诈骗手法诱骗受害人，再通过伪造的LINE交易记录，以买卖泰达币为名转移赃款。检方指出，邱男组织分工严密，除负责资金流转外，还安排成员在Telegram群组（昵称"古天乐"）收取73个人头账户，通过Max交易所购买泰达币、以太币等虚拟货币进行洗钱。全案洗钱次数达数百次，#总金额高达3.4亿元。 检察官潘晓琪表示，邱名慈犯罪嫌疑重大却矢口否认，且频繁出入泰国、柬埔寨，有高度逃亡风险，已向法院申请继续羁押获准。调查局在掌握该集团成员计划潜逃柬埔寨的证据后，及时在桃园机场实施拦截拘捕。 投稿/曝光/澄清 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9