功逮捕6名外国人，他们涉嫌未经授权访问多名受害者的银行账户，并转移资金至受控账户。

功逮捕6名外国人，他们涉嫌未经授权访问多名受害者的银行账户，并转移资金至受控账户。 根据NBI的声明，2月10日，NBI国家首都区（NCR）特工在马尼拉马拉特区一栋公寓内执行搜查令，对计算机数据进行检查，并当场逮捕了6名外国嫌疑人。 此次行动源于2月4日的一次逮捕行动。当时，一名中国籍嫌犯及其菲律宾籍翻译在马卡蒂市落网。NBI通过调查发现，该名中国男子涉及一起“爱情骗局”案件，并利用非法手段获取受害者的银行账户信息，将资金转入一个未授权的第三方银行账户。 NBI在声明中指出，这些犯罪分子非法侵入多个个人银行账户，并操纵资金流向他们控制的账户。嫌疑人现已被移交至马尼拉检察官办公室，面临2012年《网络犯罪预防法》第4(a)(1)条非法访问计算机系统的指控。 NBI表示，案件仍在进一步调查中，执法部门将继续打击涉及网络犯罪和金融诈骗的非法活动。

#根据国家调查局(NBI)局长的指示 ：

#根据国家调查局(NBI)局长的指示 ： 为了加强打击人口贩运和非法招募这两大罪恶，国家调查局国际机场调查部 (NBI-IAID) 在尼诺-马尼拉国际机场 1 号航站楼逮捕了 ANAMAE CRISTINA YNOT LIGA 和 DANICA ANN ALEJO BERNARDO。 他们被指控大规模违反移民工人和海外菲律宾人法案，以及违反 2003 年反人口贩运法案 2025 年 3 月 5 日，NBI-IAID 收到尼日尔国际机场打击人口贩运特别工作组 - 打击人口贩运机构间理事会 (NAIATFAT-IACAT) 的批准，称有六名乘客被移民局拒绝离境。 NBI-IAID 特工进行的调查显示，这些乘客原本是参加公司奖励旅游前往新加坡的。然而，在他们进行移民局检查离境程序时，这四名乘客透露，他们旅行的真正目的是寻求工作。 进一步调查显示，这四名乘客之前是海外菲律宾人，曾在新加坡、日本和迪拜担任表演艺术家。乘客报告说，他们的招聘人员“M 先生”邀请他们在马尼拉马拉特的一家餐馆见面，这家餐馆由 Liga 和 Bernardo 共同拥有。在会面期间，M 先生向他们保证，他将承担所有旅行费用，并且他们的证件出境入境检查程序不会出现任何问题。 2025 年 3 月 3 日，新兵在蒙廷卢帕市第二次与 M 先生会面，他们被告知将于 2025 年 3 月 4 日前往新加坡。 经移民工人部 (DMW) 核实，Liga 和 Bernardo 既无执照也无权招募工人出国就业。 2025 年 3 月 6 日，被捕人员因上述违法行为被带到帕赛市市检察官办公室接受调查。圣地亚哥局长对 NBI-IAID 特工逮捕嫌疑人表示赞赏，并警告公众要谨慎，尤其是对于海外就业机会。 订阅全球曝光热点新闻频道 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9

#菲律宾新闻"杀猪盘洗钱"6名外籍人士非法侵入银行账户被逮捕

#菲律宾新闻"杀猪盘洗钱"6名外籍人士非法侵入银行账户被逮捕 菲律宾国家调查局（NBI）周五宣布，成功逮捕6名外国人，他们涉嫌未经授权访问多名受害者的银行账户，并转移资金至受控账户。 根据NBI的声明，2月10日，NBI国家首都区（NCR）特工在马尼拉马拉特区一栋公寓内执行搜查令，对计算机数据进行检查，并当场逮捕了6名外国嫌疑人。 此次行动源于2月4日的一次逮捕行动。当时，一名中国籍嫌犯及其菲律宾籍翻译在马卡蒂市落网。NBI通过调查发现，该名中国男子涉及一起“爱情骗局”案件，并利用非法手段获取受害者的银行账户信息，将资金转入一个未授权的第三方银行账户。 NBI在声明中指出，这些犯罪分子非法侵入多个个人银行账户，并操纵资金流向他们控制的账户。嫌疑人现已被移交至马尼拉检察官办公室，面临2012年《网络犯罪预防法》第4(a)(1)条非法访问计算机系统的指控。 NBI表示，案件仍在进一步调查中，执法部门将继续打击涉及网络犯罪和金融诈骗的非法活动。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

菲律宾国家调查局：逮捕了一名贩卖非法毒品的中国公民

菲律宾国家调查局：逮捕了一名贩卖非法毒品的中国公民 菲律宾国家调查局周二表示，菲律宾国家调查局-国家首都地区 (NBI-NCR) 的特工逮捕了一名贩卖非法毒品的中国公民。 菲律宾国家调查局在一份声明中表示，其特工于 12 月 5 日在马卡蒂市的一次诱捕行动中逮捕了这名中国男子。 当局缴获了 11 个塑料袋，其中装有白色结晶物质，后来经检测呈冰毒阳性。 菲律宾国家调查局表示，该物质约重 10.2 克。与此同时，菲律宾国家调查局表示，这名外国人因违反《综合危险药物法》而接受调查。中国男子因贩卖非法毒品被捕 订阅全球曝光热点新闻频道 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9

菲律宾调查局突袭诈骗窝点 中国籍主谋及翻译被捕

菲律宾调查局突袭诈骗窝点 中国籍主谋及菲律宾翻译被捕 菲律宾国家调查局国家首都地区分局（NBI-NCR）近日成功破获一起“爱情诈骗”案件，并逮捕一名中国籍嫌疑人及其菲律宾籍翻译。这两人涉嫌操控诈骗团伙，以虚假投资引诱受害者，涉及加密货币交易骗局。 2025年2月3日至4日，NBI-NCR特工在国家调查局数字取证实验室（DFL）和技术情报部门（TID）的配合下，对马卡蒂市Circuit Corporate Center One大楼8楼的四个工作站实施搜查、扣押与数据取证（WSSECD）行动。 调查发现，现场的客户服务代表（CSR）正通过社交平台与受害者互动，按照指定流程建立感情关系，继而诱骗对方投资虚假加密货币平台。该诈骗团伙由中国籍嫌疑人孙国勇（Sun Guoyong）及其菲律宾翻译托尼·佩雷斯·戈（Tony Perez Go）共同操控。 据CSR证词，他们必须严格遵循诈骗剧本，一旦偏离，便会遭受工资扣罚或辱骂等处罚。一旦受害者同意投资，其个人信息会被转交给中国籍上级或外部团队，部分资金流向柬埔寨的诈骗集团。 现场取证数据显示，大量诈骗对话记录及资金转移证据，充分证明该团伙从事“杀猪盘”式诈骗。部分菲律宾籍CSR及模特级员工也承认参与了该计划。 鉴于上述证据，孙国勇和托尼·佩雷斯·戈被指控违反《2012年网络犯罪防治法》、《反金融账户诈骗法》及《反人口贩运法》（共和国法案第9208号），涉及计算机伪造及设备滥用罪名。 两名嫌犯在被告知逮捕理由及法律权利后，被移送至马尼拉司法部总检察长办公室，等待进一步调查与起诉。NBI表示，将继续追踪该诈骗网络的幕后黑手，并敦促受害者主动举报，以协助案件侦办。

【分析：加密货币的三个特征使比特币成为萨尔瓦多等国家成为有吸引力的选择】

【分析：加密货币的三个特征使比特币成为萨尔瓦多等国家成为有吸引力的选择】 2021年8月，世界银行报告称，拉丁美洲和加勒比(LAC)近一半的人口没有银行账户，这意味着他们无法使用银行账户或其他金融服务。这些没有银行账户的人列举了维持账户的成本、与金融机构的距离、缺乏必要的文件以及缺乏信任等原因，这些都是没有银行账户的最常见原因。没有银行账户带来了重大挑战，使个人难以安全地接收付款、存钱、将资金转移到社区之外，或获得信用和信用评级。简而言之，没有银行账户会使个人几乎不可能进行我们许多人认为理所当然的日常金融交易。加密货币正在改变这种状况，它帮助个人通过移动设备访问在线金融服务，例如储蓄应用程序、借贷平台，甚至小额保险解决方案，障碍要少得多。并且比传统金融机构收取的费用更低。正是加密货币的这三个特征可访问性、可负担性和匿名性，使比特币成为萨尔瓦多等国家没有银行账户的银行吸引力选择。